coocon Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

쿠콘/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고태진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배현원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고태진	1964-12	3	신규선임	2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사	(의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사
배현원	1976-04	3	신규선임	2024년~현재 회계법인 원 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고태진	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019년~2020년 하나은행 서북영업본부장 2020년~2023년 하나에프앤아이 감사 2022년~현재 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 사외이사
배현원	1976-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024년~현재 회계법인 원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 개인정보 관리 및 분석업 - 의료정보 관리 및 분석업		직불전자지급수단 발행 및 관리업 등록, 개인정보관리전문기관(특수전문기관) 지정 신청을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-