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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

쿠콘/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이해관계자 거래 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)     제2-1호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건    제4호 의안 : 정관 변경의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제8호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성용	1972-12	2	재선임	(주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재) 웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007) 연세대학교 공학 석사
석창규	1962-08	2	신규선임	비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재) 웹케시벡터(주) 대표이사(2012 ~ 현재) 한국소프트웨어산업현회 부회장(2013 ~ 2021)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박계수	1962-11	3	신규선임	상근	삼성에스디에스(주) 상무이사 (2012 ~ 2020) 삼성에스디에스(주) 부장 (2003 ~ 2012)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 상품권 대리판매 2. 데이터 결합 및 적정성 평가업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-