coocon Corporation

AGM Information • Mar 24, 2025

쿠콘/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	262,925		- 매출액
- 부채총계	116,118		- 영업이익	16,589
- 자본금	5,127		- 당기순이익	15,776
- 자본총계	146,807		*주당순이익(원)	1,560
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,529,667,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.91
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \==> 원안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사내이사 심석민 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제3-4호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제3-5호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건 \==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정진 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김형욱 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유재욱 선임의 건 \==> 원안대로 가결함 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건 \==> 제4호 의안 및 제5-1호 의안이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제6호 의안 : 감사 선임의 건 \==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 제2호 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 자동 폐기됨 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \==> 원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3-5호 의안 사외이사 유재욱 선임의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제5-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승목 선임의 건은 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 및 제5-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유재욱 선임의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제6호 감사 선임의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨 - 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호 정관 변경의 건이 가결되어 자동으로 폐기됨
※관련공시		2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1970-12	3	재선임	(주)쿠콘 대표이사(2007년~현재)
심석민	1972-11	3	신규선임	(주)쿠콘 상무이사(2024년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정진	1969-01	2	재선임	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사	-
김형욱	1963-04	3	신규선임	2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장	-
유재욱	1963-05	2	재선임	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소	(주)웨이버스(비상근감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정진	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)법무법인 지유 대표변호사
김형욱	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~2023 KT 상근경영자문 2021~2022 한국디지털헬스산업협회장
유재욱	1963-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021.01~현재 주식회사 쿠콘 사외이사 현)유재욱 세무회계사무소