Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 4, 2018

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Octubre de 2018, se reúnen los señores miembros del Directorio de CONTINENTAL URBANA S.A.I., estando presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, todos los que firman al pie, en su sede social de la Av. Del Libertador Nº 6343, 10º piso “A” y “B”. Se da comienzo a la sesión siendo las diez horas.-

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid.---------------------------------------------

Los Sres. Direcrores, deciden, por unanimidad, convocar a la asamblea de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2018, a las 11:00 horas, en Av. Libertador 6343 , piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2018.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

4º) Tratamiento de la aplicación de las reservas anteriores para renovación de activos fijos.

5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018 por $ 6.626.620 en exceso de $ 3.439.478 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

6°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2018. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2019 y determinación de su remuneración.

10º) Consideración del aumento de Capital de la sociedad por la suma de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000), elevando así el capital de la sociedad a la suma de doce millones seiscientos mil pesos ($12.600.000). El aumento se hará con prima de emisión, delegando en el Directorio la determinación de la época de la emisión, la forma y condiciones de pago y la prima de emisión a aplicar. La Asamblea fijará los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión de las nuevas acciones. El Directorio podrá aprobar los documentos de emisión correspondientes y la suscripción de la misma, con facultad para efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control para la realización de tales actos. El Directorio al momento de decidir la emisión del aumento de capital, otorgará a los accionistas el derecho de suscripción preferente y de acrecer que disponen el artículo 194 y sus concordantes de la Ley General de Sociedades 19.550.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 25 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 2018

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del 29/10/2015

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez y treinta horas.--------------------------------------------------------------------------------

Firmado: Isaac S. Kiperszmid; Ariel Kiperszmid; Rubén Geiler; Manuel F.J.Albano; Zulma M. Toloza; Silvana L. Gonzalez.---------------------------------

Isaac Salvador Kiperszmid

Presidente