Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 21, 2017

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Octubre de 2017, a las 11:00 horas, en su sede legal de Av. Libertador 6343, piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2017.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

4º) Tratamiento de la aplicación de las reservas anteriores para renovación de activos fijos.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017 por $ 5.124.485 en exceso de $ 3.331.276 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.

6°) Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

7°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

8°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2017. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2018 y determinación de su remuneración.

Asamblea Extraordinaria

9º) Revisión de la decisión de aumento de capital por la suma de $ 5.700.000 dispuesta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/10/2015

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 19 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2017

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del 29/10/2015

Isaac Salvador Kiperszmid

Presidente