Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 24, 2015

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Setiembre de dos mil quince, se reúnen los señores miembros del Directorio de CONTINENTAL URBANA S.A.I., estando presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, todos los que firman al pie, en su sede social de la Av. Del Libertador Nº 6343, 10º piso “A” y “B”. Se da comienzo a la sesión siendo las diez horas.-------------------

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid.--------------------------------------------------

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de 2015, a las 11:00 horas, en Av. Libertador 6343 , piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2015. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución Nº 593 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015 por $ 1.523.026 en exceso de $ 1.214.345 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015

4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2015. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2016 y determinación de su remuneración.

8º) Aumento de Capital por la suma de Cinco millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000), elevando asíel capital de la sociedad a la suma de Doce millones de pesos ($12.000.000). El aumento se hará con prima de emisión, delegando en el Directorio la determinación de la época de la emisión, la forma y condiciones de pago y la prima de emisión a aplicar. La Asamblea fijará los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión de las nuevas acciones, El Directorio podrá aprobar los documentos de emisión correspondientes y la suscripción de los contratos que fueren necesarios y/ó convenientes para la implementación de la misma, con facultad para efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control para la realización de tales actos.

El Directorio al momento de decidir la emisión del aumento de capital, otorgará a los accionistas el derecho de suscripción preferente y de acrecer que disponen el artículo 194 y sus concordantes de la Ley General de sociedades 19.550.

9º) Reforma de los artículos 9º y 13 del Estatuto, para los que se propone la siguiente redacción:

Artículo 9º: Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de diez, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al Presidente en caso de renuncia, incapacidad, ausencia o impedimento: El Directorio funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 19.550 y modificatorias y tomará resoluciones con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y el voto favorable de la mayoría presente. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. El Directorio podrá celebrar reuniones a distancia si así lo autorizan las normas vigentes, en la forma y de acuerdo con los procedimientos que contemple la normativa aplicable.

Artículo 13º: Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo término. Mientras la Sociedad quede encuadrada en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades 19.550, excepto su inciso 2º, la fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares con mandato por tres años, siendo reelegibles indefinidamente. En ese caso la Asamblea designará también a tres síndicos suplentes por el mismo plazo, quienes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia en la forma prevista en el artículo 291 de la Ley General de Sociedades 19.550

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343 , piso 10 A y B, Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – C.A.B.A., hasta el día 24 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

El punto 9º será considerado por la Asamblea General Extraordinaria y los puntos 1º al 8º por la Asamblea General Ordinaria

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2015

EL DIRECTORIO

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez y treinta horas.--------------------------------------------------------------------------------------------

Firmado: Isaac S. Kiperszmid; Juan C. Trevisan; Rafael Trevisan; Manuel F.J.Albano; Zulma M. Toloza; Silvana L. Gonzalez.-------------------------------------

Isaac Salvador Kiperszmid

Presidente