Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 23, 2014

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Setiembre de dos mil catorce, se reúnen los señores miembros del Directorio de CONTINENTAL URBANA S.A.I., estando presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, todos los que firman al pie, en su sede social de la Av. Alicia M. de Justo 1050, 4º B. Se da comienzo a la sesión siendo las diez horas.-------------------

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid.--------------------------------------------------

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2014, a las 11:00 horas, en Av. Libertador 6343 , piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2014. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución Nº 593 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014 por $1.214.384, en exceso de $966.968, sobre el límite del cinco porciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014

4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2014. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2015 y determinación de su remuneración.

8ª) Consideración de la venta de las acciones de Urbana Centros Comerciales S.A., sociedad controlada de Continental Urbana S.A.I.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343 , piso 10 A y B, Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – C.A.B.A., hasta el día 24 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2014

EL DIRECTORIO

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez y treinta horas.--------------------------------------------------------------------------------------------

Firmado: Isaac S. Kiperszmid; Juan C. Trevisan; Rafael Trevisan; Manuel F.J.Albano; Zulma M. Toloza; Silvana L. Gonzalez.-------------------------------------

Isaac Salvador Kiperszmid

Presidente