Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 24, 2013

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

Av. Alicia Moreau de Justo 1050 – 4° piso B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas, en Alicia Moreau de Justo 1020 - Subsuelo, Puerto Madero (aclaramos que este domicilio no pertenece al de su sede social), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2013. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución Nº 593 de la CNV. Tratamiento y disposición de resultados no asignados por aplicación de NIIF por primera vez, en función de la resolución Nº 609 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013 y aprobación expresa en caso de que se resuelva en exceso a lo previsto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades por el desempeño de comisiones especiales y/o funciones técnico administrativas.  Consideración de las remuneraciones  y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013

4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2013. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2014 y determinación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1050 – 4º piso B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 1050, 4º piso B – C.A.B.A., hasta el día 24 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 09 a 16,00 horas.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2013

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 30/10/2012 y Acta de Directorio del 30/10/2012

Isaac Salvador Kiperszmid

Presidente