Continental Urbana S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 24, 2013

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Setiembre de dos mil trece, se reúnen los señores miembros del Directorio de CONTINENTAL URBANA S.A.I., estando presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, todos los que firman al pie, en su sede social de la Av. Alicia M. de Justo 1050, 4º B. Se da comienzo a la sesión siendo las doce horas.-------------------

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid.--------------------------------------------------

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas, en Alicia Moreau de Justo 1020 - Subsuelo, Puerto Madero (aclaramos que este domicilio no pertenece al de su sede social), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2013. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución Nº 593 de la CNV. Tratamiento y disposición de resultados no asignados por aplicación de NIIF por primera vez, en función de la resolución Nº 609 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013 y aprobación expresa en caso de que se resuelva en exceso a lo previsto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades por el desempeño de comisiones especiales y/o funciones técnico administrativas.  Consideración de las remuneraciones  y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013

4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.

6°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2013. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2014 y determinación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1050 – 4º piso B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 1050, 4º piso B – C.A.B.A., hasta el día 24 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 09 a 16,00 horas.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2013

EL DIRECTORIO

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas.--------------------------------------------------------------------------------------------

Firmado: Isaac S. Kiperszmid; Juan C. Trevisan; Rafael Trevisan; Manuel F.J.Albano; Zulma M. Toloza; Silvana L. Gonzalez.-------------------------------------

Marta N. Di Rocco

Representante de las Relaciones con el Mercado