CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-073 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资 金投资设立长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）， 并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

（二）审议情况

公司于2021 年11 月30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交 股东大会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立子公司的基本情况

• 1、拟设立子公司名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司（暂定名，以 最终注册为准）；

• 2、公司类型：有限责任公司；

• 3、注册资本：1000 万元人民币；

  • 4、出资情况：

股东名称	占资比例
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司	100%

• 5、注册地址：长沙市高新区谷苑路229 号海凭园4 号栋4 楼401 房； 6、法定代表人：胡坤；

7、经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用 传感器的设计、组装及销售；生物传感技术及产品的研究和开发，试剂、耗材、 配件、原辅材料、中间品、半成品的研发、生产、销售、咨询与售后服务；电子 产品的设计、组装及销售；医疗器械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及 销售；货物及技术的进出口；模具的技术开发、生产及销售；金属制品、五金产 品、塑胶制品、注塑件的技术开发、生产及销售；日用口罩（非医用）的销售； 针纺织品和橡胶制品的销售**。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

为适应我国医疗器械市场新变化，基于未来发展、业务拓展和优化产业布局 需要，公司计划在湖南省长沙市设立子公司，致力于生物传感技术及试剂、耗材、 仪器等产品的研发、生产、销售和一体化服务，开展常见慢性病的体外诊断即时 检测（POCT）业务，满足基层临床科室对快速诊断、实时监控病情、用药指导以 及家用自我检测的需求。本次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的 市场竞争力和持续盈利能力，推动自身高质量发展。

（二）对公司的影响

子公司的设立，有助于扩展业务范围，提升公司综合实力，对公司未来的发 展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通 过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经

营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市 场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积 极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法 规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日