CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-006

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第六次会议于2021 年3 月4 日9:00 以通讯方式召开。会议通知于2021 年2 月 22 日以书面方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案表决获得通过。

• 2.审议通过《关于制定 < 信息披露暂缓与豁免管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案表决获得通过。

• 3.审议通过《关于制定 < 金融衍生品交易业务管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《金融衍生品交易业务管理制度》。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

• 1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年3 月5 日

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