CONTEC Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

컨텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 컨텍 제2캠퍼스
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. 3) 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 4) 금번 정기주주총회에서의 정관 개정에 따라 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정 반영 및 경영효율화 관련 정비
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이성희 선임의 건	-
3-2	사외이사 김재현 선임의 건	-
3-3	사외이사 최성목 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성희	1975-06	3	재선임	㈜컨텍 대표이사 AP위성㈜ 대표이사 Carleton University 방문연구원 한국항공우주연구원 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1969-07	3	재선임	아주대학교 정보통신대학 학장 아주대학교 정보통신대학 교수 미국 Bell Labs Member of Technical Staff	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성목	1965-10	3	신규선임	한남대학교 공과대학 교수 국방과학연구소 자문의원 해군 전역	-