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CONTEC Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 컨텍
주주총회소집공고
| 2026년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 컨텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이성희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 | |
| (전 화) 042-863-4523 | ||
| (홈페이지)http://www.contec.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 변재윤 |
| (전 화) 042-863-4523 | ||
주주총회 소집공고(제11기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제 11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-다 음-
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09:002. 장 소 : 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 컨텍 본사3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 :제 1호 의안 : 제11기(2025.1.1. ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건- 3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건- 3-3호 의안 : 사외이사 최성목 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건제 7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참
7. 기타사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.
2026년 3월 12일주식회사 컨텍대표이사 이성희 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김재현(출석률:100%) | 곽수영(출석률:100 %) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.07 | 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.13 | 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.10 | 제10기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.04.16 | 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.05.20 | 컨텍 미국 자회사 대여 추진의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.06.10 | 자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 건(3회차) | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.06.17 | 금융기관 자금 차입의 건(지급보증) | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.10.24 | 업무용 사무실 임차의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.12.18 | 사내 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 24 | 12 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | (주)쎄스(관계회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 713 | 1.8% |
| 매입 | (주)쎄스(관계회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,339 | 11.1% |
| 매입 | (주)씨에스오(종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,553 | 6.5% |
| 매입 | TEXAS SPACE COMMUNICATIONS, INC.(종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,304 | 3.3% |
| 매입 | TEXAS SPACE COMMUNICATIONS, INC.(종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,461 | 3.7% |
| 매입 | TEXAS SPACE COMMUNICATIONS, INC.(종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,454 | 3.7% |
주1) 2025년 별도손익계산서 상 매출액(38,996백만원)의 1% 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 상기 비율은 2025년 별도매출액대비 거래금액 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)쎄스(관계회사) | 매입 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,404 | 13.9% |
| (주)씨에스오(종속회사) | 매입 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,553 | 6.5% |
| TEXAS SPACE COMMUNICATIONS, INC.(종속회사) | 매입 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,219 | 10.8% |
주1) 2025년 별도손익계산서 상 매출액(38,996백만원)의 5% 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 상기 비율은 2025년 별도매출액대비 거래금액 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
최근 세계 경제 포럼(WEF)과 맥켄지가 발표한 우주 산업 리포트에 따르면, 글로벌 우주 산업 규모는 2024년 6,130억 달러 규모를 기록하였고, 2035년에는 1조 8천억 달러 규모의 성장을 예상하고 있습니다.국내 우주시장 규모는 과기부의 우주개발진흥 시행계획을 통하여 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 추진 및 우주개발 인프라 확충, 민간 주도 우주산업 육성 정책 등의 주요 계획으로 新 우주산업 육성에 많은 노력을 기울이고 있습니다.이를 위해, 정부는 국내 우주산업 시장 규모 확대와 세계 5대 우주 강국으로 양성하기 위한 투자와 정책적 지원을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이에 따라, 우주항공청의 예산은 24년 7,598억 원, 25년 9,649억 원을 거쳐 2026년 1조 1,201억 원으로 확정되며 본격적인 '우주 예산 1조원 시대'를 열었으며, 그리고 27년까지 1.5조원 수준까지 확대할 계획입니다.정부의 적극적인 육성 정책과 더불어 적극적인 민간 투자 확대 및 발사 비용 하락에 따른 초소형 위성의 발사 및 활용이 확대됨에 따라 이러한 위성 활용 서비스 및 장비 분야의 매출은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 초소형 위성 및 군집위성의 활용 영역이 통신, 탐사 및 관측, 네비게이션 등으로 다각화됨에 따라 그 수요가 가파르게 상승하고 있습니다. 이에 따라 이러한 위성들을 효과적으로 관리하고 그 데이터를 처리하기 위한 지상국에 대한 수요도 지속적인 상승세를 보일 것으로 전망됩니다
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황컨텍 및 종속회사들은 우주산업의 업스트림과 다운스트림 전 영역을 아우르는 풀 버티컬 체인을 완성하였으며, 이에 차별화된 경쟁력으로 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 우선, 다운스트림 분야에서는 지상국 안테나 및 모뎀 제작부터 관제 임무를 지원하는 지상시스템 개발, 지상국 시스템 엔지니어링 구축, 위성과 지상국간의 데이터 송수신 서비스를 제공하는 GSaaS 네트워크 솔루션, 위성 원본 영상 데이터를 전ㆍ후 처리하여 표준영상으로 생성하는 품질보정 솔루션과 AI 딥러닝을 통한 위성영상 분석 솔루션을 제공하고 있습니다.또한 업스트림 분야에서는 인공위성에 필요한 초고해상도의 광학 카메라 개발 및 제작 그리고 위성 본체를 직접 제작하고 있습니다. 그리고 위성통신 단말기를 제조하여UAE에 대규모 납품을 진행중인 동시에 사막이나 바다 등의 오지에서도 통신이 가능한 위성통신 서비스를 제공함으로서 B2G, B2B를 넘어 B2C까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| Full Vertical Chain Solution | 구분 | 주요 제품 | 개요 |
| Downstream | 위성 안테나 제조 | 위성의 관제 및 데이터를 송수신하기 위한 위성 안테나, RF 시스템 및 기반설비를 저궤도 및 정지궤도 같은 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 개발, 설계 및 제조 | |
| 지상국 설계, 구축, 운용 | 국내 유일의 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 고객이 요청하는 지상국을 턴키로 납품하고 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 제공 또한 위성과 지상국간의 데이터 송수신하는 GSaaS(Ground station as a service) 서비스 제공 | ||
| 위성영상 처리, 분석위성영상 판매 | 위성영상 데이터 전처리를 통해 표준영상을 생성하고 영상 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션 제공 또한 항공우주연구원의 KOMPSAT 위성 및 컨텍 자체위성(오름샛) 위성을 통해 위성영상 판매서비스 제공 | ||
| Upstream | 인공위성 카메라 제조 | 초소형 위성에 탑재되는 광학 카메라를 전문적으로 개발하며 초저궤도(VLEO)에서 초소형 광학 군집 위성에 사용될 카메라를 개발, 납품 | |
| 위성통신단말기 | 위성휴대폰(HAND HELD TERMINAL), M2M(Machine to Machine), 협대역 단말기(NARROWBAND), 광대역 단말기(BROADBAND) 등 다양한 형태의 위성통신용 단말기를 연구개발 및 판매 | ||
| 인공위성 및 부분품 개발 | 국가우주개발사업에 참여하여 위성 본체 체계 개발, 위성 탑재체 국산화 개발, 위성시험용 EGSE 국산화 개발 |
(2) 시장점유율
당사의 주력 기술제품인 지상국을 활용한 데이터 수신 서비스 시장의 경우 전적으로 우주로 발사되어 운용되는 위성 및 발사체의 수량 즉, 고객의 규모가 커지면 필연적으로 신규 시장이 형성되는 구조입니다. '20년 이후부터 우주로 발사되는 위성의 수는 기존 대비 2배 이상 증가하였으며 이러한 위성의 수는 올해도 급격하게 증가하여 향후 10년 동안 4만기 이상의 위성이 발사되어 운용될 것으로 예상됩니다.
이러한 위성 발사 및 운용 현황을 고려했을 때, 향후 당사의 주력 기술제품에 대한 시장경쟁 구도의 경우 유사한 영역에서 사업을 수행하는 기존 업체와 신규 업체 간의 경쟁 구도가 아닌 새롭게 확대되는 시장에 대해 좀 더 높은 접근성과 수용성을 제공하기 위한 협업이 강화되는 형태로 전개될 것으로 예상됩니다.실제로 당사가 새롭게 구축하고 있는 지상국들의 경우 KSAT(노르웨이), RBC Signal(미국) 등과 같은 해외 지상국 업체들과의 협력을 통해 자체 지상국 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 이러한 협업을 통해 자체 지상국 네트워크 확대와 더불어 고객 니즈를 완벽하게 충족시키기 위한 지상국 네트워크 활용이 적극적으로 이뤄지고 있습니다.당사의 또 다른 주력 기술제품인 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션의 경우에는 국내외를 망라하여 세계최고 수준의 관련 세부 요소기술을 보유하고 있기에, 시장경쟁 상황에 대한 경쟁력은 충분하며 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 이와 더불어 시장 점유율도 확대될 예상하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 영위하고 있는 사업영역 중 아직까지 다수의 수요기관이 정부 또는 공공기관으로 이뤄져 있어 연 단위로 예산이 배정되고 집행되기 때문에 경기변동에 대한 영향을 크게 받지 않고 있습니다. 그러나 공공부문의 특성상 연초에는 수주가 어려우며 봄부터 발주가 증가하고 여름 비수기를 지나 다시 가을에 발주가 증가하고 연말, 연초에는 다시 비수기에 접어드는 구조를 가집니다. 따라서 당사의 경우 이러한 공공기관의 예산집행 시기에 의해 4분기에 높은 수준의 매출이 발생하는 특성이 존재합니다. 이러한 시장의 특성을 감안하여 분기별 매출 인식을 진행율 방식으로 하는바, 4분기에 집중되는 매출 구조가 분산될 예정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가. 위성관제 : 군집 위성관제 운용 솔루션당사는 2024년 3월에 자체개발 위성 발사에 성공하였으며 위성의 관제 서비스 제공을 위해 군집 위성관제 시스템을 개발 테스트 중입니다. 종래에는 국가 우주임무를 위한 단일 위성이 발사/운용됨에 있어 단일 위성 관제 솔루션만 필요했지만 New Space 시대가 도래함에 따라 위성 발사 비용의 감소, 위성의 초소형화가 진행됨에 따라 다수의 초소형 군집위성을 발사하여 운용하는 트렌드가 확대되었습니다. 이로 인해 군집 위성관제에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다.당사는 전 세계적으로 군집위성 자동 관제 개념이 국내에 도입되기 전부터 군집위성 관제 시스템 개발을 위한 연구를 진행해왔습니다. 또한 자동화에 초점을 두고 단일 위성용 자동 관제 시스템을 개발 중에 있으며 이를 군집위성에 확장하여 적용 가능하도록 개발할 계획입니다.
나. 레이저 기반 광통신 활용 차세대 지상국 네트워크 솔루션 개발 및 구축사업현재까지 우주 통신의 경우 RF 주파수를 활용한 장거리 통신 기술을 통해 이뤄져 왔습니다. 위성 성능이 고도화됨에 따라 요구되는 통신 데이터량은 지속적으로 증가해왔으며 한정된 주파수 자원 속에서 점점 더 높은 고주파를 활용하는 형태로 발전해 나가고 있습니다.그러나 이러한 부분에 있어서 많은 기술적 난관이 존재하여 상용화에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 이러한 기술적 난관을 극복하기 위한 방안으로서 새로운 통신방식인 '레이저 기반 우주 광통신 기술' 이 대두되고 있습니다.
이러한 우주 광통신의 경우 일반적으로 THz급의 레이저를 매개체로 하여 대량의 데이터를 고속으로 송출 가능하며 기존 전파 무선통신이 자유공간(Free Space) 손실로 인해 1Gbps급 수준에서 한계를 보인데 반해 10~1,000Gbps 이상의 데이터 전송율을 구현해줍니다. 또한 레이저의 특성상 혼선 혹은 간섭 현상이 매우 적어 기존 주파수 허가와 같은 규제에서 자유로우며, 수신범위가 매우 좁아 보안성이 매우 높은 장점을 갖고 있습니다.
다. 광학 기반 우주상황인식 솔루션
현재 우주의 지구 궤도상에는 23,000개 이상의 물체들이 추적 관측되고 있을 정도로 많은 우주물체(Debris, RSO)들이 존재하고 있는 것으로 알려져 있으며, 정지궤도 위성의 경우 이러한 우주물체들과의 충돌 가능성이 4년에 1번 정도 발생할 가능성이 있다는 연구 결과도 있을 정도로 이러한 우주물체들로 인한 우주공간 혼잡이 심화되는 추세입니다. 이에 따라 우주자산의 충돌 회피를 위한 우주상황인식(우주 감시 및 추적 등) 서비스의 중요성이 확대되고 있습니다.
당사는 당사가 보유한 글로벌 지상국 내에 우주 상황 관측 및 감시를 위한 망원경 공동 설치와 더불어 당사가 보유한 글로벌 지상국 네트워크 인프라와 연계하여 실시간 관측 및 대응을 위한 시스템 개발을 본격화되어 우주상황인식 시장에서 국내 시장을 선점하고 해외시장까지 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 컨텍 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제11기(2025.1.1. ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고사항- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| (주)컨텍 및 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제11(당)기말 | 제10(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 142,452,371,192 | 164,369,509,452 |
| 현금및현금성자산 | 44,372,465,398 | 118,675,411,082 |
| 단기금융상품 | 53,955,894,000 | 88,200,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 11,448,187,416 | 16,215,442,228 |
| 기타유동자산 | 2,682,704,071 | 3,051,958,199 |
| 파생상품자산 | 579,470,799 | 1,307,807,998 |
| 재고자산 | 20,846,647,588 | 21,310,432,942 |
| 계약자산 | 8,279,799,889 | 3,368,145,943 |
| 당기법인세자산 | 287,202,031 | 352,111,060 |
| 비유동자산 | 130,620,982,279 | 114,387,659,934 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,660,562,060 | 269,145,532 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,036,767,660 | 410,825,143 |
| 관계기업투자주식 | 5,430,504,384 | - |
| 유형자산 | 55,116,090,490 | 47,192,614,665 |
| 무형자산 | 56,416,102,617 | 60,791,298,839 |
| 투자부동산 | 4,857,693,372 | - |
| 사용권자산 | 2,348,368,553 | 2,705,354,292 |
| 순확정급여자산 | - | 689,232,793 |
| 비유동매출채권및기타채권 | 1,548,658,341 | 1,516,864,366 |
| 기타비유동자산 | 313,426,477 | 312,984,020 |
| 장기금융상품 | 1,629,340,284 | 499,340,284 |
| 이연법인세자산 | 263,468,041 | - |
| 자산총계 | 273,073,353,471 | 278,757,169,386 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 85,063,558,459 | 79,150,888,177 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 16,233,489,890 | 8,443,538,575 |
| 차입금 | 25,553,666,501 | 23,031,858,544 |
| 파생상품부채 | 10,694,582,865 | 11,822,046,953 |
| 기타유동부채 | 2,410,545,741 | 7,550,567,444 |
| 유동성리스부채 | 1,190,274,409 | 976,649,183 |
| 계약부채 | 28,937,609,371 | 25,732,339,196 |
| 유동충당부채 | 43,389,682 | 227,140,840 |
| 당기법인세부채 | - | 1,366,747,442 |
| 비유동부채 | 10,019,806,985 | 11,395,730,043 |
| 장기매입채무 및 기타채무 | 1,092,973,421 | 853,130,749 |
| 리스부채 | 1,551,429,630 | 2,159,147,287 |
| 종업원급여부채 | 1,761,463,391 | 1,689,898,347 |
| 이연법인세부채 | 5,613,940,543 | 6,693,553,660 |
| 부채총계 | 95,083,365,444 | 90,546,618,220 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 83,306,482,135 | 92,691,463,387 |
| 자본금 | 7,626,098,000 | 7,495,738,000 |
| 자본잉여금 | 51,546,203,499 | 49,688,327,623 |
| 자본조정 | (4,968,396,630) | (2,352,025,960) |
| 기타포괄손익누계액 | 101,389,756 | 257,385,551 |
| 기타자본항목 | 7,882,397,777 | 9,133,980,202 |
| 이익잉여금(결손금) | 21,118,789,733 | 28,468,057,971 |
| 비지배지분 | 94,683,505,892 | 95,519,087,779 |
| 자본총계 | 177,989,988,027 | 188,210,551,166 |
| 자본과부채총계 | 273,073,353,471 | 278,757,169,386 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| (주)컨텍 및 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제11(당) 기 | 제10(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 86,898,165,034 | 68,983,081,678 |
| Ⅱ.매출원가 | 75,709,549,443 | 56,223,744,025 |
| Ⅲ.매출총이익 | 11,188,615,591 | 12,759,337,653 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 27,352,678,224 | 24,945,257,902 |
| Ⅴ.영업손실 | (16,164,062,633) | (12,185,920,249) |
| 금융수익 | 7,823,181,445 | 5,848,071,878 |
| 금융비용 | 8,655,765,760 | 7,175,174,838 |
| 기타수익 | 5,856,997,073 | 1,330,438,382 |
| 기타비용 | 312,712,935 | 5,537,797,766 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순손실 | (11,452,362,810) | (17,720,382,593) |
| 법인세비용 | (1,110,523,982) | 1,407,516,118 |
| Ⅶ.당기순손실 | (10,341,838,828) | (19,127,898,711) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실 | (7,352,961,297) | (22,560,446,239) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (2,988,877,531) | 3,432,547,528 |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (455,602,292) | 561,742,507 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| 확정급여제도의재측정요소 | (292,629,242) | 300,636,372 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 2,936,737 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||
| 해외사업환산손익 | (165,909,786) | 261,106,135 |
| Ⅸ.총포괄손실 | (10,797,441,120) | (18,566,156,204) |
| 지배기업의 소유주지분 | (7,808,563,589) | (21,998,703,732) |
| 비지배지분 | (2,988,877,531) | 3,432,547,528 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손실 (단위 : 원) | (497) | (1,525) |
| 희석주당손실 (단위 : 원) | (497) | (1,525) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| (주)컨텍 및 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구분 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(전기초) | 7,294,658,000 | 198,200,024,590 | - | 5,346,362 | 2,886,308,045 | (98,724,870,549) | 109,661,466,448 | 52,788,663 | 109,714,255,111 |
| 총포괄손익: | |||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | - | (22,560,446,239) | (22,560,446,239) | 3,432,547,528 | (19,127,898,711) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (246,625,241) | (246,625,241) | 217,232,744 | (29,392,497) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||||
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 813,841,877 | - | 813,841,877 | 885,934,953 | 1,699,776,830 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 252,039,189 | - | - | 252,039,189 | 9,066,946 | 261,106,135 |
| 주식매수선택권 행사 | 201,080,000 | 1,488,303,033 | - | - | (1,021,834,073) | - | 667,548,960 | - | 667,548,960 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | 6,646,646,640 | - | 6,646,646,640 | - | 6,646,646,640 |
| 자본잉여금의 결손보전 | - | (150,000,000,000) | - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - | (2,352,025,960) | - | - | - | (2,352,025,960) | - | (2,352,025,960) |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | - | 90,721,469,360 | 90,721,469,360 |
| 지배력의변동없는 소유지분변동 | - | - | - | - | (190,982,287) | - | (190,982,287) | 200,047,585 | 9,065,298 |
| 2024.12.31(전기말) | 7,495,738,000 | 49,688,327,623 | (2,352,025,960) | 257,385,551 | 9,133,980,202 | 28,468,057,971 | 92,691,463,387 | 95,519,087,779 | 188,210,551,166 |
| 2025.1.1(당기초) | 7,495,738,000 | 49,688,327,623 | (2,352,025,960) | 257,385,551 | 9,133,980,202 | 28,468,057,971 | 92,691,463,387 | 95,519,087,779 | 188,210,551,166 |
| 총포괄손익: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순손실 | - | - | - | - | - | (7,352,961,297) | (7,352,961,297) | (2,988,877,531) | (10,341,838,828) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 756,321 | 756,321 | (293,385,563) | (292,629,242) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||||
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 385,408,280 | - | 385,408,280 | 2,080,354,489 | 2,465,762,769 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (155,995,794) | - | - | (155,995,794) | (9,913,992) | (165,909,786) |
| 주식매수선택권 행사 | 130,360,000 | 1,857,875,876 | - | - | (1,555,844,076) | - | 432,391,800 | - | 432,391,800 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | (81,146,629) | - | (81,146,629) | - | (81,146,629) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가이익 | - | - | - | 2,936,737 | - | - | 2,936,737 | - | 2,936,737 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가이익 대체 | - | - | - | (2,936,738) | - | 2,936,738 | - | - | - |
| 자사주식 취득 | - | - | (2,616,370,670) | - | - | - | (2,616,370,670) | - | (2,616,370,670) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | - | 376,240,710 | 376,240,710 |
| 지배력의 변동없는 소유지분변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.12.31(당기말) | 7,626,098,000 | 51,546,203,499 | (4,968,396,630) | 101,389,756 | 7,882,397,777 | 21,118,789,733 | 83,306,482,135 | 94,683,505,892 | 177,989,988,027 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| (주)컨텍 및 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제11(당) 기 | 제10(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | (443,572,583) | 1,851,770,270 |
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (1,932,466,271) | (26,609,998) |
| (1) 당기순손실 | (10,341,838,828) | (19,127,898,711) |
| (2) 조정 | 6,455,094,809 | 15,579,480,780 |
| (3) 운전자본 조정 | 1,954,277,748 | 3,521,807,933 |
| 2. 이자의 수취 | 3,233,393,676 | 2,894,476,078 |
| 3. 이자의 지급 | (232,107,816) | (237,556,474) |
| 4. 법인세의 납부 | (1,512,392,172) | (778,539,336) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (73,409,795,027) | 4,777,685,836 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입 | 39,595,317,764 | 15,050,130,951 |
| 단기금융상품의 처분 | 39,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 단기대여금의 회수 | 66,500,000 | 26,600,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 225,743,568 |
| 보증금의 감소 | 28,817,764 | 174,772,000 |
| 종속기업취득에 따른 순현금흐름 | - | 8,623,015,383 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (113,005,112,791) | (10,272,445,115) |
| 단기금융상품의 취득 | (93,440,000,000) | - |
| 장기금융상품의 취득 | (1,130,000,000) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융상품의 취득 | (1,276,655,020) | (250,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의취득 | (736,767,660) | - |
| 유형자산의 취득 | (14,030,365,162) | (9,039,216,898) |
| 무형자산의 취득 | (212,976,184) | (315,395,217) |
| 사용권자산의 취득 | - | - |
| 비유동선급금의 증가 | - | - |
| 보증금의 증가 | (363,085,000) | (598,533,000) |
| 장기대여금의 대여 | (67,428,800) | (69,300,000) |
| 종속회사처분에 따른 순현금흐름 | (1,747,834,965) | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (225,576,461) | 33,564,193,020 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 3,581,358,800 | 37,232,366,980 |
| 단기차입금의차입 | 1,650,000,000 | 90,000,000 |
| 전환상환우선주의 발행 | 1,498,967,000 | 6,499,116,260 |
| 보통주의 발행 | 432,391,800 | 667,548,960 |
| 전환사채의 발행 | - | 29,975,701,760 |
| 자기주식의 처분 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | (3,806,935,261) | (3,668,173,960) |
| 단기차입금의상환 | (90,000,000) | - |
| 임대보증금의 감소 | (10,000,000) | (500,000,000) |
| 리스료의 지급 | (1,090,564,591) | (816,148,000) |
| 자기주식 취득 | (2,616,370,670) | (2,352,025,960) |
| IV.현금의 증가 | (74,078,944,071) | 40,193,649,126 |
| V.기초의 현금및현금성자산 | 118,675,411,082 | 77,928,274,601 |
| 환율변동효과 | 110,886,128 | 553,487,355 |
| VI.기말의 현금및현금성자산 | 44,707,353,139 | 118,675,411,082 |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 컨텍 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 11(당)기말 | 제 10(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 38,608,040,971 | 42,235,773,414 |
| 현금및현금성자산 | 23,589,634,452 | 27,464,373,056 |
| 단기금융상품 | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 6,581,564,139 | 9,724,944,684 |
| 기타유동자산 | 807,800,394 | 521,811,375 |
| 파생상품자산 | 579,470,799 | 1,307,807,998 |
| 재고자산 | 3,336,599,584 | 2,573,533,680 |
| 계약자산 | 3,647,849,773 | 291,668,361 |
| 당기법인세자산 | 65,121,830 | 351,634,260 |
| II.비유동자산 | 107,996,155,391 | 101,697,199,622 |
| 종속기업및관계기업투자 | 69,493,561,774 | 69,493,561,774 |
| 장기금융상품 | 1,130,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 | 1,545,971,870 | 269,145,532 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 | 1,036,767,660 | 300,000,000 |
| 유형자산 | 27,915,678,910 | 24,170,630,681 |
| 무형자산 | 504,012,848 | 606,798,533 |
| 사용권자산 | 1,940,664,839 | 2,353,461,375 |
| 투자부동산 | 2,753,553,250 | 3,015,102,820 |
| 비유동매출채권및기타채권 | 1,363,829,890 | 1,179,473,018 |
| 기타비유동자산 | 312,114,350 | 309,025,889 |
| 자산총계 | 146,604,196,362 | 143,932,973,036 |
| 부채 | - | |
| I.유동부채 | 54,422,478,379 | 42,752,840,417 |
| 매입채무및기타채무 | 8,466,226,968 | 3,980,964,494 |
| 차입금 | 23,297,470,740 | 21,059,625,376 |
| 유동파생상품부채 | 6,640,728,351 | 6,439,518,817 |
| 기타유동부채 | 1,047,511,346 | 1,448,602,452 |
| 유동성리스부채 | 957,874,564 | 820,063,403 |
| 계약부채 | 14,012,666,410 | 9,004,065,875 |
| II.비유동부채 | 3,852,528,475 | 4,527,688,145 |
| 리스부채 | 1,361,181,343 | 1,959,412,572 |
| 종업원급여부채 | 1,438,630,839 | 1,593,205,909 |
| 기타비유동부채 | 241,250,000 | 244,750,000 |
| 이연법인세부채 | 811,466,293 | 730,319,664 |
| 부채총계 | 58,275,006,854 | 47,280,528,562 |
| 자본 | - | |
| Ⅰ. 자본금 | 7,626,098,000 | 7,495,738,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 51,546,203,499 | 49,688,327,623 |
| Ⅲ. 자본조정 | (4,968,396,630) | (2,352,025,960) |
| Ⅳ. 기타자본항목 | 8,002,963,555 | 9,254,545,980 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | 26,122,321,084 | 32,565,858,831 |
| 자본총계 | 88,329,189,508 | 96,652,444,474 |
| 부채및자본총계 | 146,604,196,362 | 143,932,973,036 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 컨텍 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 38,996,527,111 | 29,347,590,604 |
| II.매출원가 | 35,557,112,165 | 28,639,708,089 |
| III.매출총이익 | 3,439,414,946 | 707,882,515 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7,270,572,069 | 11,421,999,731 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (3,831,157,123) | (10,714,117,216) |
| 금융수익 | 4,238,001,231 | 3,711,955,795 |
| 금융비용 | 6,879,429,147 | 6,131,331,695 |
| 기타수익 | 493,920,061 | 22,728,194 |
| 기타비용 | 562,005,500 | 5,486,235,946 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (6,540,670,478) | (18,597,000,868) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (6,540,670,478) | (18,597,000,868) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | 97,132,731 | (321,563,571) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| 확정급여제도의재측정요소 | 97,132,731 | (321,563,571) |
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (6,443,537,747) | (18,918,564,439) |
| Ⅹ.주당손익 | - | |
| 기본주당이익(손실) | (442) | (1,257) |
| 희석주당이익(손실) | (442) | (1,257) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 컨텍 | (단위: 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 7,294,658,000 | 198,200,024,590 | 2,815,891,536 | (98,515,576,730) | 109,794,997,396 | |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | (18,597,000,868) | (18,597,000,868) | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (321,563,571) | (321,563,571) | ||||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 - | ||||||
| 주식보상비용 | 813,841,877 | 813,841,877 | ||||
| 주식매수선택권 행사 | 201,080,000 | 1,488,303,033 | (1,021,834,073) | 667,548,960 | ||
| 전환사채의 발행 | 6,646,646,640 | 6,646,646,640 | ||||
| 자본잉여금의 결손보전 | (150,000,000,000) | 150,000,000,000 | - | |||
| 자기주식취득 | (2,352,025,960) | (2,352,025,960) | ||||
| 2024.12.31(전기말) | 7,495,738,000 | 49,688,327,623 | (2,352,025,960) | 9,254,545,980 | 32,565,858,831 | 96,652,444,474 |
| 2025.01.01(당기초) | 7,495,738,000 | 49,688,327,623 | (2,352,025,960) | 9,254,545,980 | 32,565,858,831 | 96,652,444,474 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | (6,540,670,478) | (6,540,670,478) | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 97,132,731 | 97,132,731 | ||||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | - | 385,408,280 | - | 385,408,280 |
| 주식매수선택권 행사 | 130,360,000 | 1,857,875,876 | (1,555,844,076) | 432,391,800 | ||
| 전환권대가의 변동 | (81,146,629) | (81,146,629) | ||||
| 자기주식취득 | - | - | (2,616,370,670) | - | - | (2,616,370,670) |
| 2025.12.31(당기말) | 7,626,098,000 | 51,546,203,499 | (4,968,396,630) | 8,002,963,555 | 26,122,321,084 | 88,329,189,508 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 컨텍 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 11(당)기 | 제 10(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,483,700,309 | (9,537,090,338) |
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 9,957,781,345 | (11,524,487,901) |
| (1) 당기순이익(손실) | (6,540,670,478) | (18,597,000,868) |
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 5,817,336,767 | 10,735,741,632 |
| (3) 운전자본의 조정 | 10,681,115,056 | (3,663,228,665) |
| 2. 이자의 수취 | 420,476,018 | 2,274,151,155 |
| 3. 이자의 지급 | (181,069,484) | (213,392,312) |
| 4. 법인세의 환급(납부) | 286,512,430 | (73,361,280) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,343,187,498) | (67,473,992,365) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 200,000,000 | 6,167,483,998 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 6,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 102,711,998 |
| 보증금의 감소 | - | 64,772,000 |
| 대여금의 회수 | 200,000,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (11,543,187,498) | (73,641,476,363) |
| 단기금융상품의 증가 | (1,276,655,020) | (250,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융상품의 취득 | (2,785,200,000) | - |
| 단기대여금의 대여 | (5,194,723,242) | (3,468,678,769) |
| 유형자산의 취득 | (68,063,776) | (87,047,981) |
| 무형자산의 취득 | - | (69,279,316,613) |
| 종속기업투자의 취득 | (284,349,000) | (556,433,000) |
| 보증금의 증가 | (736,767,660) | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의취득 | (67,428,800) | - |
| 장기대여금의 대여 | (1,130,000,000) | - |
| 장기금융상품의 취득 | (3,025,984,459) | 27,100,089,307 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 432,391,800 | 30,663,250,720 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 29,975,701,760 |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 432,391,800 | 667,548,960 |
| 보통주의 발행 | (3,458,376,259) | (3,563,161,413) |
| 자기주식의 처분 | (832,005,589) | (711,135,453) |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,616,370,670) | (2,352,025,960) |
| 임차보증금의 증가 | (10,000,000) | (500,000,000) |
| 리스료의 지급 | (3,885,471,648) | (49,910,993,396) |
| 자기주식의 취득 | 27,464,373,056 | 77,118,156,252 |
| 임대보증금의 감소 | 10,733,044 | 257,210,200 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 23,589,634,452 | 27,464,373,056 |
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 27,464,373,056 | 77,118,156,252 |
| Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 10,733,043 | 257,210,200 |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 23,589,634,452 | 27,464,373,056 |
□ 정관의 변경
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제11조의 6 (신설) | 제11조의 6(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식 보유 처분 계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 임직원에게 사기진작 및 성과보상을 위해 지급하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제11조의 7 (신설) | 제11조의 7 (주식기준보상의 부여 등) ① 회사는 이사 및 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서 이사회의 결의에 따라 주식기준보상(양도제한 조건부 주식 등)을 부여할 수 있다. ② 제1항에 따라 이사에게 부여하는 주식기준보상은 주주총회에서 결의된 이사의 보수한도 내에서 지급되어야 한다. ③ 주식기준보상의 이행을 위해 신주를 발행 또는 회사가 보유한 자기주식을 교부하거나 그에 상당하는 현금을 지급할 수 있다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제 24조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제30조 (의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을제출하여야 한다. |
제30조 (의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야한다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제32조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제 32조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제35조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제35조 (이사의 직무) 이사진은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 직급 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
경영 효율화를 위해 내부 직급 순서 정비 |
| 제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 보수한도 내에서 지급한다. 이사의 보수한도는 연 20억원으로 하며, 보수의 지급시기, 지급방법 및 세부기준은 이사회에서 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다 |
경영 효율화를 위해 보수 체계 및 운영 기준 정비 |
| 제44조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. |
제44조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 제54조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제54조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 |
상법 개정에 맞춰 정비 |
| 부칙 | 부칙(신설) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제36의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다 |
상법 개정에 맞춰정비 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
제 3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건- 3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건- 3-3호 의안 : 사외이사 최성목 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성희 | 1975.06.19 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 김재현 | 1969.07.21 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최성목 | 1965.10.14 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이성희 | (주)컨텍 대표이사 | 2024.06 ~2010 ~ 20112002 ~ 2018 | AP위성(주) 대표이사Carleton University 방문연구원한국항공우주연구원 선임연구원 | 해당사항 없음 |
| 김재현 | 아주대학교 정보통신대학 교수 | 2022 ~2003 ~1998 ~ 2003 | 아주대학교 정보통신대학 학장아주대학교 정보통신대학 교수미국 Bell Labs Member of Technical Staff | 해당사항 없음 |
| 최성목 | 한남대학교 공과대학 교수 | 2024 ~2023 ~2010 ~ 2023 | 국방과학연구소 자문위원한국첨단기술융합학회 전문연구위원해군 전역 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이성희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김재현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최성목 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<후보자 김재현>본 후보자는 현재 아주대학교 정보통신대학 학장으로 재임하고 있으며 정보통신 분야를 연구해온 전문가 입니다. 그간의 연구와 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익과 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 당사의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행함으로서 당사 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.<후보자 최성목>본 후보자는 현재 한남대학교 공과대학 교수로 재임하고 있으며 정책, 위성활용 등을 연구해온 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게수행하여 회사가 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다.본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 당사의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행함으로서 당사 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 이성희>- 후보자는 법인 설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음- 현재 당사의 대표이사로 재임중이며 기존 사업 뿐만 아니라 향후 사업의 확장성 및 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자이므로 추천함.<후보자 김재현>- 현재 당사의 사외이사이며 전문적인 지식을 바탕과 독립적 지위를 통해 사업을 검토하고 이를 바탕으로 회사의 성장을 이끌었으므로 이사로 추천함<후보자 최성목>- 위성활용 및 정책관련 분야에서 다년간의 근무한 경험을 바탕으로 독립적 지위를 통해 당사 사외이사로서의 역할을 충분히 담당할 적임자로 판단되어 이사로 추천함
확인서 이성희_확인서_1.jpg 이성희_확인서
김재현_확인서_1.jpg 김재현_확인서
최성목_확인서_1.jpg 최성목_확인서
※ 기타 참고사항
이성희 사내이사 후보자는 재선임입니다.
김재현 사외이사 후보자는 재선임입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 825백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
전기의 '이사의 보수총액 내지 최고 한도액'은 주주총회에서 승인받은 총액이며, 당기(2026년)는 이번 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
전기의 '감사의 보수총액 내지 최고 한도액'은 주주총회에서 승인받은 총액이며, 당기(2026년)는 이번 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건
가. 의안의 요지 당사의 임원퇴직금지급규정을 아래와 같이 개정하고자 함.
변경전 내용변경후 내용변경의 목적
제 2 조 【적용범위】
1. 이 규정은 이사(감사 포함) 이상의 임원으로서 정기적으로 급여를 받고 상근하여 업무를 수행하는 자를 말한다.
2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.
제 2 조 【적용범위】
1. 이 규정은 이사(감사 포함) 이상의 임원으로서 정기적으로 급여를 받고 상근하여 업무를 수행하는 자를 말한다.
2. 본 규정은 등기 여부와 관계없이 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 임원에게 적용한다.
3. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 해당 계약에서 정한바에 따른다.
대상 임원의 명확화
제 4 조 【퇴직금의 산정】
1. 임원의 퇴직금 산정은 퇴직 시의 월평균임금에 재임기간의 지급률의 합을 곱한 금액으로 한다.
2. 임원의 재임계수에 재임기간을 곱하여 산출된 지급계수를 합산한 수로 한다. 임원의 지급계수는 “2” 이다.
제 4 조 【퇴직금의 산정】
1. 임원의 퇴직금 산정은 퇴직 시의 월평균 임금에 재임 근속년수및 직위별 지급률을 곱하여 산출한다.
(월평균임금 * 근속년수 * 직위별 지급률)
2. 직위별 지급률은 다음과 같으며 각 직위의 재임기간에 해당 지급률을 곱하여 합산한다.
| 구 분 | 지 급 률 |
| 대표이사 | 3 |
| 사장 이상 | 2 |
| 부사장, 전무이사, 상무이사 | 1 |
퇴직금의 산정기준 표현의 명확화, 지급율 변경
제 5 조 【재임연수의 계산】
1. 재임기간은 각 직위의 선임일자로부터 실 근무 종료(퇴직)일까지로 한다.
3. 재임기간은 6개월 미만은 1/2년으로 하고, 6개월 이상은 1년으로한다.
제 5 조 【재임연수의 계산】
1. 재임기간은 각 직위의 선임일자로부터 실 근무 종료(퇴직)일까지로 한다.
2. 제1항의 퇴직이라 함은 계약 임기가 종료된 때, 임기 중도에사임한 때, 관계사 등으로 전출할 때, 재임중 사망한 경우, 기타이에 준하는 사유로 면직할 경우로 한다.
3. 재임기간은 6개월 미만은 1/2년으로 하고, 6개월 이상은 1년으로 한다.
재임기간의 퇴직의 경우를 정의하여 지급 시기 명확화(신설)
제 7 조 【규정의 근거 및 개정】
1. 본 규정은 주식회사 컨텍의 정관에 근거하여 제정되었다.
2. 이 규정의 제.개정은 주주총회 결의에 따른다.
규정의 제,개정 근거 조항 신설
※ 기타 참고사항해당사항 없습니다. 제 7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
당사는 2026년 3월 6일 시행된 상법 일부 개정에 따라 향후 자기주식의 보유 또는 처분을 추진할 예정입니다. 이를 위하여 2026년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에서 정관을 개정하여 아래 목적을 반영하고, 향후 해당 목적에 부합하는 사항에 대하여 주주총회의 승인을 받아 실행하고자 합니다. ① 임직원 보상 등 지급 목적 ② 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우 ③ 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적
나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 당사는 2026년 3월 12일 현재 장내 직접취득으로 보통주 247,700주(1.57%)의 자기주식을 보유하고 있습니다.
| 구분 | 보유 및처분 목적 | 수량 | 비고 |
| 현재 보유 | 임직원 보상에 따른 상여재원 활용 | 247,700주 | 신탁계약에 의한 취득 |
| 처분 대상* | 임직원보상지급 및전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 | 247,700주 | - |
* 실제 처분수량은 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가, 경영상의 목적으로 활용 등에 따라 변동 가능
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 구 분 | 보유 개시시점 | 예정 처분시점 |
|---|---|---|
| 자기주식의 종류와 취득방법 | ㆍ보통주 247,700주 ㆍ신탁계약에 의한 취득 |
①임직원 보상 지급(RSU)- 경영성과에 따른 실제 처분되는 시점과 수량은 변동가능②경영상 목적에 따른 주식처분- 처분 시기는 경영환경에 따른 이사회 결의를 통해 결정 예정 |
| 발행주식총수에 대해서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 |
보통주 15,520,651주 | - |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 |
1.57% |
* 실제 처분수량에 따라 변동될 수 있어, 자기주식 수량과 비율은 생략함
라. 예정된 보유 기간
- 주식보상제도 운영에 따른 부여 후 행사시점까지 보유 예정이며, 경영상 목적의 보유기간은 자금 수지 현황 및 신규 사업투자 등의 진행 단계에 따라 탄력적으로 결정될 예정입니다. 이와 관련내용은 2027년 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
마. 예정된 처분 시기
- 임직원 보상을 위한 RSU(양도제한조건부 주식) 부여의 구체적인 시기와 방법은 별도 이사회 승인을 거쳐 확정하며, 경영상 목적의 처분은 중장기 경영 전략에 따라 보유를 원칙으로 하되 향후 자금 수지 및 투자 시점을 고려하여 이사회 결의를 통해 처분 여부를 결정할 예정입니다. - 처분에 관련한 사항은 공시 및 정기주주총회를 통해 안내할 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.contec.kr)에 게재 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 참석시 준비물
가.직접행사(본인참석)
- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 지참, 외국인의 경우 외국인등록증)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나.간접행사(대리인참석)
- 지참물: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
□ 주총집중일 주주총회 개최 사유- 해당 사항 없음- 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여