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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

컨텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 컨텍 제2캠퍼스
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제10기(2024.1.1 ~ 12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 서동춘 선임의 건 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(정성호) 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1970-09	3	재선임	㈜컨텍 부사장 미국 국립대기연구소 방문연구원 공군 전역
서동춘	1984-09	3	재선임	㈜컨텍 전무이사 카스타

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성호	1977-05	3	재선임	비상근	법률사무소 늘벗 대표변호사