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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

컨텍/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10:00
2. 장소		대전시 유성구 지족로 148번길 5-34 컨텍 제2 캠퍼스
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 상근감사 권오성 선임의 건 3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오성	1975-06	3년	신규선임	상근	법률사무소 늘벗 대표변호사 영남대학교 법학전문대학원 졸업 연세대학교 법과대학 졸업