CONTEC Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

컨텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,933		- 매출액
- 부채총계	47,281		- 영업이익	-10,714
- 자본금	7,496		- 당기순이익	-18,597
- 자본총계	96,652		*주당순이익(원)	-1,257
나. 연결	- 자산총계	278,758		- 매출액
- 부채총계	90,547		- 영업이익	-12,186
- 자본금	7,496		- 당기순이익	-19,128
- 자본총계	188,211		*주당순이익(원)	-1,525
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제 1호 의안 : 제10기(2024.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 2-2호 의안 : 사내이사 서동춘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제 3호 의안 : 감사 정성호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1970-09	3	재선임	㈜컨텍 부사장 미국 국립대기연구소 방문연구원 공군 전역
서동춘	1984-09	3	재선임	㈜컨텍 전무이사 카스타

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성호	1977-05	3	재선임	상근	법률사무소 늘벗 대표변호사