CONTEC Co.,Ltd — AGM Information 2024

Mar 20, 2024

컨텍/주주총회소집결의/(2024.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-07
3. 정정사유	감사후보자의 사임에 따라 비상근 감사를 상근 감사로 전환하고자 함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	) 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 의 건 제 2-1호 의안 : 상근감사 권오성 선임의 건 3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	) 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환에 관한 승인의 건 3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10:00
2. 장소		대전시 유성구 지족로 148번길 5-34 컨텍 제2 캠퍼스
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환에 관한 승인의 건 3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-07 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정