CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	13.05.2024
General Assembly Date	06.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarında yer alan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - 2023 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,

16 - 16. Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine,

3. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve üyeliklere Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Feyzullah Tahsin BENSEL, Ercan Nuri ERGÜL, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN (bağımsız üye), Talip Selçuk ŞALDIRAN (bağımsız üye) ve Canan ÇELİK'in (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar ayrıca, Şirketimizin www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.