Consultatio S.A. — Governance Information 2024

Apr 24, 2024

==> picture [482 x 88] intentionally omitted <==

Buenos Aires, 17 de abril de 2024.

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N°175, Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref. : Procedimiento para la celebración de la Asambleas a Distancia

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), informo en los términos del articulo 29 de la Resolución General 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) los procedimientos a utilizar para la celebración de asambleas a distancia, conforme lo autoriza el artículo 13 del Estatuto Social de la Sociedad.

De acuerdo con el articulo mencionado del Estatuto Social, las Asambleas de la Sociedad podrán ser celebradas a distancia, mediante el uso de plataformas digitales que garanticen la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras. También podrán celebrase de forma mixta (presencial y a distancia), debiendo garantizarse, en todos los casos, la igualdad de trato de los participantes .

Cuando la Asamblea sea convocada para celebrarse a distancia o en forma mixta, los accionistas que deseen asistir, podrán comunicar su asistencia en cumplimiento del Art. 238 de la Ley General de Sociedades, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla de mail legales@consultatio.com.ar. Asimismo, podrán acreditar su condición de accionistas mediante el envío por correo electrónico a dicha casilla del certificado de acciones emitido Caja de Valores S.A. En respuesta, recibirán otro correo electrónico por parte de la Sociedad donde se les indicará el link de acceso a la asamblea mediante la plataforma elegida por la Sociedad. Dicho correo electrónico hace las veces de comprobante de admisión a la asamblea de accionistas convocada.

Si los accionistas, además quieren hacerse representar por apoderado, deberán enviar a la mencionada casilla legales@consultatio.com.ar, los poderes suficientemente autenticados con cinco días hábiles de anticipación a la asamblea.

El día de la Asamblea, se procederá a abrir la sala de reuniones virtual de la plataforma elegida y se iniciará la grabación de la reunión en cuestión.

Abierto el acto, se nombrará a los accionistas que notificaron previamente, en tiempo y forma su asistencia, a fin de determinar quienes se encuentran efectivamente presentes en la reunión, y se les solicitará se identifiquen indicando su nombre y el lugar donde se encuentran, a efectos de dejar debida constancia en el Acta y en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. Asimismo, se determinará aquellos accionistas presentes “por sí” y/o aquellos accionistas presentes mediante representantes, conforme poderes debidamente acreditados con cinco días de antelación a la asamblea. Los accionistas que asistan a través de medios digitales se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar.

Posteriormente, verificada la existencia de quorum para sesionar, se iniciará el tratamiento de los puntos del Orden del Día de la Asamblea convocada, y someterá uno por uno a la votación de los accionistas presentes, solicitando a cada uno de ellos que apruebe o rechace las mociones a viva voz.

==> picture [482 x 88] intentionally omitted <==

En caso de que algún accionista, por algún problema técnico propio, no pudiera utilizar el audio para votar, tendrá siempre la posibilidad de enviar un mensaje por escrito a través de la plataforma utilizada.

Si persistieran los problemas o perdieran conexión y no pudiera reingresar a la asamblea, los accionistas deberán comunicarse al 4318-8000 y/o al 549-11-6498-1253, identificarse como accionista de la sociedad y solicitar que se lo comunique con los Sres. Julián montes de Oca y/o Joaquin Aguilar Pinedo y/o María Angeles Passucci. Asimismo, podrá comunicarse al mail legales@consultatio.com.ar

Una de estas personas se encontrará siempre disponible el día de la Asamblea para solucionar en el momento los problemas que pudieran surgir.

La Comisión Fiscalizadora, velará por la legalidad del acto y controlará que los accionistas presentes hayan podido ejercer su derecho de voz y de voto.

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día y habiendo expresado cada uno de los accionistas su aprobación o rechazo de los mismos, se procederá a dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y en consecuencia, a finalizar la grabación de la misma.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

---

Joaquín Aguilar Pinedo

Responsable de Relaciones con el Mercado