Consultatio S.A. — Board/Management Information 2026

May 4, 2026

ACTA DE DIRECTORIO N° 355

A los 30 días del mes de abril de 2026, siendo las 12:35 horas se reúnen en la sede social de la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Consultatio S.A. (la "Sociedad") cuyas firmas figuran al pie.

Asimismo, se encuentran presentes los señores funcionarios de la Sociedad, Gonzalo Martin de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo, Daniela Marisa Castellano y Julián Montes de Oca.

Preside la reunión el Sr. Eduardo F. Costantini, quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara constituida esta reunión y pone a consideración el primer punto de la Agenda que dice:

1. Distribución de cargos entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2026.

Continúa con la palabra el Sr. Eduardo F. Costantini, quien manifiesta que en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2026 fueron electas las autoridades de la Sociedad, correspondiendo en consecuencia, en esta primera reunión de Directorio, proceder a la distribución y aceptación de los cargos en el Directorio. Propone que la distribución quede conformada como se expone a continuación, lo que es aprobado por unanimidad de los directores presentes:

Presidente:
Sr. Eduardo Francisco Costantini

Vicepresidente:
Sr. Cristián Horacio Costantini

Directores Titulares:
Sra. Paula de Elia
Sr. Víctor Rolando Dibbern
Sra. María Chuburu

Directores Suplentes:
Sr. Gonzalo Martin de la Serna
Sr. José Miguel Chouhy Oría
Sra. Flavia Vanesa Bevilacqua

Los Sres. Directores presentes en este acto cumplen en manifestar su aceptación al cargo exteriorizando su voluntad verbalmente y al mismo tiempo manifiestan no tener incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 256 de la Ley General de Sociedades, los nombrados fijan domicilio especial en: (i) Sres. Eduardo Francisco Costantini, Cristián Horacio Costantini, Víctor Rolando Dibbern, José Miguel Chouhy Oría y Gonzalo Martín de la Serna en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12 sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) Sra. Paula de Elia, en la calle Humboldt 1510, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se deja debida constancia que los directores titulares nombrados en este acto integran la garantía requerida normativa y estatutariamente para el buen desempeño de sus cargos; exceptuando en el caso de las Sras. María Chuburu y Flavia Vanesa Bevilacqua designados por el Estado Nacional, y a quienes no se requerirá garantía alguna para la asunción de su cargo.

1. Nombramiento del Comité de Auditoría.

Siguiendo con el uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que corresponde designar a los integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad, proponiendo designar a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elia como miembros titulares del Comité de Auditoría, y al Sr. Eduardo Francisco Costantini como miembro suplente conforme la siguiente distribución de cargos:

Presidente: Sr. Cristián Horacio Costantini
Vicepresidente: Sr. Víctor Rolando Dibbern

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Miembro Titular: Sra. Paula de Elía

Miembro Suplente: Sr. Eduardo Francisco Costantini

Asimismo, se deja aclarado que los señores Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elía revisten la condición de "independientes" conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 12:48 horas del día indicado en el encabezamiento.

EDUARDO FRANCISCO COSTANTINI
Presidente

CRISTIÁN HORACIO COSTANTINI
Vicepresidente

PAULA DE ELIA
Director titular

VICTOR R. DIBBERN
Director titular

JOSE MIGUEL CHOUHY ORIA
Director suplente

GONZALO MARTIN DE LA SERNA
Director suplente

JOAQUIN IBAÑEZ
Síndico titular