Consultatio S.A. — Board/Management Information 2024

May 30, 2024

ACTA DE DIRECTORIO Nº 338

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril de 2024, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social de la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Consultatio S.A. (la "Sociedad"), cuyas firmas figuran al pie.

Actúa como Secretario de Actas el Sr. Joaquin Ibañez, Síndico Titular, quien asiste a la presente junto con el Sr. Gonzalo Martin de la Serna y el Sr. Joaquín Aguilar Pinedo, todos ellos en carácter de funcionarios de la Sociedad.

Preside la reunión el Sr. Cristián H. Costantini, quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara constituida la sesión y pone a consideración de los presentes cada uno de los puntos de la Agenda que dicen:

1. Distribución de cargos entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2024.

Toma la palabra el Sr. Cristian H. Costantini manifiesta que en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el día 25 de abril de 2024 fueron electas las autoridades de la sociedad, correspondiendo en consecuencia, en esta primera reunión de Directorio, proceder a la distribución y aceptación de los cargos en el Directorio. En uso de la palabra el Sr. Costantini propone que la distribución quede conformada como se expone a continuación, lo que es aprobado por unanimidad de los directores presentes:

Presidente:

Sr. Cristián Horacio Costantini Vicepresidente: Sr. José Miguel Chouhy Oría Directores Titulares: Sra. Paula de Elia Sr. Víctor Rolando Dibbern Sr. Nicolás Basso Directores Suplentes: Sr. Gonzalo Martin De la Serna Sr. Joaquín Aguilar Pinedo Sra. Paula Evangelina Amor

Los Sres. Directores presentes en este acto cumplen en manifestar su aceptación al cargo exteriorizando su voluntad verbalmente y al mismo tiempo manifiestan no tener incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 256 de la Ley de Sociedades, los nombrados fijan domicilio especial en: (i) Sres. Cristian Horacio Costantini, José Miguel Chouhy Oría, Gonzalo Martín De la Serna y Joaquín Aguilar Pinedo en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12 sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) Sra. Paula de Elia, en la calle Humboldt 1510, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se deja debida constancia que los directores titulares nombrados en este acto integran la garantía requerida normativa y estatutariamente para el buen desempeño de sus cargos; excepto en el caso del Sr. Nicolás Basso y la Sra. Paula Evangelina Amor designados por el Estado Nacional, y a quienes no se requerirá garantía alguna para la asunción de su cargo.

2. Nombramiento del Comité de Auditoría.

Siguiendo con el uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que corresponde designar a los integrantes del Comité de Auditoría de Consultatio S.A, proponiendo designar a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elia como miembros titulares del Comité de Auditoría, y al Sr. José Miguel Chouhy como miembro suplente conforme la siguiente distribución de cargos:

Presidente: Sr. Cristián Horacio Costantini Vicepresidente: Sr. Víctor Rolando Dibbern Miembro Titular: Sra. Paula de Elía

Miembro Suplente: Sr. José Miguel Chouhy Oría

Asimismo, se dejó aclarado que los señores Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elia revisten la condición de "independientes" conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 15:13 horas del día indicado en el encabezamiento.

CRISTIÁN HORACIO COSTANTINI JOSE MIGUEL CHOUHY ORIA Presidente Vicepresidente PAULA DE ELIA GONZALO DE LA SERNA Director titular Director suplente JOAQUIN AGUILAR PINEDO SANDRA F. AZPELICUETA Director suplente Síndico titular JOAQUIN IBAÑEZ Síndico titular