Consultatio S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 315

Siendo las 11.45 del día veintisiete días del mes de abril de 2021, se celebra la presente reunión de Directorio “a distancia” de Consultatio S.A. (la “Sociedad”), en los términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad, y lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley N° 26.831 -y sus modificaciones- y en la Resolución Gral. N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Actúa como Secretario de Actas el Sr. miembro de la Comisión Fiscalizadora -Dr. Joaquín Ibañez- quien se identifica manifestando su número de Documento Nacional de Identidad y domicilio, y deja debida constancia que esta reunión se celebra utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams.

El Dr. Ibañez solicita a los Directores participantes y resto de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que se identifiquen, manifiesten donde se encuentran y expresen su presencia por el sistema de comunicación simultánea (audio, imagen y palabra). Así lo hacen los señores: Cristián H. Costantini, Paula de Elía, Victor R. Dibbern, José Chouhy Oría, Guillermo Stok y Joaquín Ibañez. También participan de la presente los funcionarios de la Sociedad Gonzalo de la Serna y Joaquín Aguilar Pinedo.

Seguidamente el Dr. Ibañez deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier miembro del Directorio que la solicite; (vi) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vii) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes una vez finalizado el aislamiento suscribirán dicha acta.

Luego de constatar la existencia de quorum suficiente, el Dr. Ibáñez declara constituida la sesión y pone a consideración de los presentes cada uno de los puntos de la Agenda que dicen:

1. Distribución de cargos entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de abril de 2021.

En uso de la palabra el Sr. Cristian H. Costantini manifiesta que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el día 27 de abril de 2021 fueron electas las autoridades de la sociedad, correspondiendo en consecuencia, en esta primera reunión de Directorio, proceder a la distribución y aceptación de los cargos en el Directorio. En uso de la palabra el Sr. Costantini propone que la distribución quede conformada como se expone a continuación, lo que es aprobado por unanimidad de los directores presentes: Presidente:

Sr. Cristián Horacio Costantini Vicepresidente:

Sr. José Miguel Chouhy Oría Directores Titulares:

Sr. Paula de Elia Sr. Víctor Rolando Dibbern Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca Directores Suplentes: Sr. Gonzalo de la Serna Sr. Joaquín Aguilar Pinedo Sr. Emilse Juárez

Los Sres. Directores presentes en este acto cumplen en manifestar su aceptación al cargo exteriorizando su voluntad verbalmente y al mismo tiempo manifiestan no tener incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 256 de la Ley de Sociedades, los nombrados fijan domicilio especial en: (i) Sres. Cristian Horacio Costantini, José Miguel Chouhy Oría, Gonzalo Martín De La Serna y Joaquín Aguilar Pinedo en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12 sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) Sra. Paula de Elia, en la calle Humboldt 1510, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires; (iii) Sr. Víctor Rolando Dibbern, en la avenida Del Libertador 2030, piso 12º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (iv) el Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca en la avenida Santa Fe 921, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se deja debida constancia que los directores titulares nombrados en este acto integran la garantía requerida normativa y estatutariamente para el buen desempeño de sus cargos; excepto en el caso del Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca y la Sra. Emilse Juárez, designados por el Estado Nacional, y a quienes no se requerirá garantía alguna para la asunción de su cargo.

2. Nombramiento del Comité de Auditoría.

Siguiendo con el uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que corresponde designar a los integrantes del Comité de Auditoría de Consultatio S.A, proponiendo designar a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elia como miembros titulares del Comité de Auditoría, y al Sr. José Miguel Chouhy como miembro suplente conforme la siguiente distribución de cargos:

Presidente: Sr. Cristián Horacio Costantini Vicepresidente: Sr. Víctor Rolando Dibbern Miembro Titular: Sra. Paula de Elía Miembro Suplente: Sr. José Miguel Chouhy Oría

Asimismo, se dejó aclarado que los señores Víctor Rolando Dibbern y Paula de Elia revisten la condición de "independientes" conforme a los criterios establecidos por la autoridad competente. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 11.55 horas del día indicado en el encabezamiento, dejando debida constancia que todos los presentes tuvieron libre acceso a esta reunión sin restricción alguna, y que los mismos participaron con voz y voto.

CRISTIÁN HORACIO COSTANTINI JOSE MIGUEL CHOUHY ORIA Presidente Vicepresidente PAULA DE ELIA VÍCTOR ROLANDO DIBBERN Director titular Director titular ALEJANDRO VANOLI L.B. GONZALO MARTÍN DE LA SERNA Director titular Director suplente

JOAQUIN AGUILAR PINEDO Director suplente

JOAQUÍN IBÁÑEZ Síndico titular

GUILLERMO STOK Síndico titular