Consultatio S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

ACTA DE DIRECTORIO Nº 306

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio de 2020, siendo las 11:15 horas se celebra la presente reunión de Directorio “a distancia” de Consultatio S.A. (la “Sociedad”), en los términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad, y lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley N° 26.831 -y sus modificaciones- y en la Resolución Gral. N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Actúa como Secretario de Actas el Sr. miembro de la Comisión Fiscalizadora -Dr. Joaquín Ibañez- quien se identifica manifestando su número de Documento Nacional de Identidad y domicilio, y deja debida constancia que esta reunión se celebra utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams.

El Dr. Ibañez solicita a los Directores participantes y resto de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que se identifiquen, manifiesten donde se encuentran y expresen su presencia por el sistema de comunicación simultánea (audio, imagen y palabra). Así lo hacen los señores: Eduardo F. Costantini, Cristián H. Costantini, Paula de Elía, Victor R. Dibbern, Alejandro Vanoli Long Biocca, Guillermo Stok y Joaquín Ibañez. También participan de la presente los funcionarios de la Sociedad Gonzalo de la Serna, Daniela Castellano, y Joaquín Aguilar Pinedo.

Seguidamente el Dr. Ibañez deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier miembro del Directorio que la solicite; (vi) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vii) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes una vez finalizado el aislamiento suscribirán dicha acta.

Luego de constatar la existencia de quorum suficiente, el Dr. Ibáñez declara constituida la sesión y pone a consideración de los presentes cada uno de los puntos de la Agenda que dicen:

1. Aprobación de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020.

Toma la palabra el señor presidente informa que es necesario considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios condensados de la Sociedad por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros intermedios condensados consolidados y el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros intermedios condensados separados (individuales). El señor presidente continúa manifestando que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública, inclusive la Reseña Informativa requerida por el Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información requerida por disposiciones de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., aclarando que toda la documentación será transcripta en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad. Luego de un detenido análisis de la documentación presentada por parte de todos los presentes, la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de control correspondientes.

A esta altura el síndico presente manifiesta que ha recibido el borrador de esta documentación con anterioridad a la reunión y que la Comisión Fiscalizadora ha preparado un borrador de su informe, el que, habiéndose aprobado la documentación correspondiente a los estados contables intermedios por el período de tres meses, finalizado el 31 de marzo de 2020, puede ahora presentar al Directorio para su conocimiento. El Síndico procede a enviar en forma digital el Informe de la Comisión Fiscalizadora a los presentes para su conocimiento, el que se transcribirá en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio toma conocimiento del referido informe.

Finalmente, se autoriza por unanimidad al Sr. Cristian H. Costantini, quien reviste el carácter de vicepresidente de la Sociedad, a suscribir los Estados Financieros condensados intermedios correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 y demás documentación contable incluyendo las notificaciones a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Comisión Nacional de Valores y cualquier otro organismo de control; todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:40 horas del día indicado en el encabezamiento, dejando debida constancia que todos los presentes tuvieron libre acceso a esta reunión sin restricción alguna, y que los mismos participaron con voz y voto.

EDUARDO FRANCISCO COSTANTINI CRISTIÁN HORACIO COSTANTINI Presidente Vicepresidente PAULA DE ELIA VÍCTOR ROLANDO DIBBERN Director titular Director titular ALEJANDRO VANOLI L.B. GUILLERMO STOK Director titular Síndico titular JOAQUIN IBAÑEZ Síndico titular