Consultatio S.A. — Board/Management Information 2019

Aug 13, 2019

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 300

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto de 2019, siendo las 11:00 horas se reúnen en la sede social de la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Consultatio S.A. (la "Sociedad"), cuyas firmas figuran al pie.

Preside la reunión el Lic. Eduardo F. Costantini quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara constituida la sesión y pone a consideración de los presentes cada uno de los puntos de la Agenda que dicen:

1. Consideración de la situación macroeconómica, evolución de los negocios y estrategia de inversiones y

proyectos.

Toma la palabra el Lic. Eduardo F. Costantini, quien realiza una breve descripción acerca de la situación macroeconómica mundial, y su repercusión sobre las economías emergentes.

Seguidamente el Sr. Presidente expone sobre el estado de situación de los desarrollos inmobiliarios en los que participa la Sociedad, tanto en el exterior como en nuestro país, haciendo especial mención al proyecto “Oceana Puerto Madero”, que se encuentra siendo desarrollado a través de la compañía subsidiaria Consultatio Argentina S.A.U., así como también los nuevos proyectos en los barrios de Catalinas y Monserrat.

Luego de un intercambio de ideas, se toma nota de lo informado.

2. Aprobación de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al período de seis meses

finalizado el 30 de junio de 2019.

Siguiendo con el uso de la palabra el señor presidente informa que es necesario considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios condensados de la Sociedad por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros intermedios condensados consolidados y el Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros intermedios condensados separados (individuales). El señor presidente continúa manifestando que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública, inclusive la Reseña Informativa requerida por el Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información requerida por disposiciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, aclarando que toda la documentación se encuentra transcripta en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad. Luego de un detenido análisis de la documentación presentada por parte de todos los presentes, la misma es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de control correspondientes.

A esta altura los representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes manifiestan que dicha Comisión ha recibido el borrador de esta documentación con anterioridad a la reunión y han preparado un borrador de su informe, el que habiéndose aprobado la documentación correspondiente a los estados financieros intermedios por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, puede ahora presentar al Directorio para su conocimiento. El Directorio toma conocimiento del referido informe que también será transcripto al libro de actas del órgano de fiscalización.

Finalmente, se autoriza a los funcionarios con facultades suficientes de la Sociedad a realizar las notificaciones a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores y cualquier otro organismo de control; todo lo cual es aprobado por unanimidad.

3. Nueva autorización para invertir en los fondos comunes de inversión administrados por Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (CAM), y a operar con Consultatio Investments S.A.:

Manifiesta el Sr. Presidente que, siguiendo con lo oportunamente puesto a consideración por el Directorio, y aprobado por el Comité de Auditoría con fecha 16 de marzo de 2016 en los términos de lo dispuesto por la Ley de Merado de Capitales Nº26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.2013), la Sociedad ha venido invirtiendo excedentes de liquidez en fondos comunes de inversión gerenciados por Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (CAM), y operado en el mercado bursátil a través de Consultatio Investments S.A. (CI); sociedades de las cuales el Sr. Eduardo F. Costantini es accionista y Director.

Continúa diciendo el Sr. Presidente que, al tratarse de operaciones con partes relacionadas y por un monto relevante, en cumplimiento de lo establecido por la normativa aplicable (la Ley 26.831 modificada por la Ley 27.440 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.2013)) y en atención al tiempo transcurrido desde la oportuna aprobación del Comité de Auditoría, considera apropiado contar con una nueva opinión del Comité de Auditoría, o alternativamente de dos evaluadores independientes.

Luego de deliberar al respecto, el Directorio resuelve por unanimidad solicitar opinión al Comité de Auditoría, difiriendo la decisión sobre este tema hasta tanto se cuente con la opinión mencionada.

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4. Adhesión al sitio web “BYMA Listadas” de conformidad con lo resuelto por el Directorio de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) a través de las Disposiciones Complementarias al Reglamento del Listado: Refiere el Sr. Presidente que a los efectos de cumplir con lo resuelto por el Directorio de BYMA a través de las Disposiciones Complementarias al Reglamento del Listado corresponde poner a consideración del Directorio la adhesión al sitio web denominado “BYMA Listadas”, a través del cual deberá remitirse en formato electrónico, en reemplazo del formato papel, cierta información y documentación contable requerida por el Reglamento del Listado. Manifiesta que la utilización del sitio BYMA Listadas resultará obligatorio desde el primero de octubre de 2019, y que la actividad que se realice a través de éste será en los términos de lo dispuesto por las referidas Disposiciones Complementarias al Reglamento del Listado. Luego de deliberar al respecto, el Directorio resuelve por unanimidad adherirse al sistema BYMA Listadas en los términos de lo dispuesto por las Disposiciones Complementarias Al Reglamento del Listado resueltas por BYMA.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 12:00 horas del día indicado en el encabezamiento.

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Firmado: Eduardo Francisco Costantini, Víctor Rolando Dibbern, Paula De Elía, Joaquín Ibáñez y Guillermo Stok. Es copia fiel del original inserto en el libro de Actas de Directorio Nº 5 rúbrica Nro. 18293-17 de fecha 31 de marzo de 2017, a folios 40 a 41.

JOAQUÍN AGUILAR PINEDO Responsable de Relaciones con el Mercado +54 11 4318 8058 jaguilar@consultatio.com.ar