Consultatio S.A. — Annual Report 2018

Mar 18, 2019

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2019

Señores:

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 (C.P. 1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bolsa de Comercio de Buenos Aires Sarmiento 299, 2do. piso (C1041AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Referencia:

Articulo 62 último párrafo del Reglamento de Listado de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.). Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Consultatio S.A. (la “Sociedad”), a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el articulo 62 último párrafo del Reglamento de Listado de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.), respecto a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 los cuales fueron aprobados por Acta de Directorio (Nº 294) del día 18 de marzo de 2019.

I – RESULTADO DEL EJERCICIO

		Importes (en miles depesos)	Importes (en miles depesos)
	Ejercicio económico finalizado el 31/12/2018	Importes (en miles depesos)
	Resultado delperíodo atribuible apropietarios de la controlante	1.653.458
	Resultado delperíodo atribuible aparticipaciones no controladas	495.828
	Resultado del ejercicio –ganancia–:	2.149.286
	Conversión de negocios en el extranjero	2.453.654
	Efecto de cobertura de flujo de efectivo	6.799
	Otros resultados integrales –ganancia–:	2.460.453
	Resultado integral total del ejercicio –ganancia–:	4.609.739 Importes (en miles depesos)
	Ejercicio económico finalizado el 31/12/2018	Importes (en miles depesos)
	Rdo. integral del período atribuible a los accionistas de la compañía	2.568.013
	Rdo. integral del período atribuible a participaciones no controladas	2.041.726
	Resultado integral total del ejercicio –ganancia–:	4.609.739

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II – DETALLE DEL PATRIMONIO NETO

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Ejercicio económico finalizado el 31/12/2018 Importes
(en miles de pesos) (en miles de pesos)
Capital social 409.907
Ajuste de capital 2.594.406
Prima de emisión 1.801.518
Transacciones entre propietarios -20.232
Capital suscripto 4.785.599
Reserva legal 151.052
Reserva facultativa 9.919.986
Reserva especial según R.G. 609/C.N.V. 89.506
Conversión de negocios en el extranjero 1.442.057
Cobertura de flujo de efectivo 0
Reservas 11.602.601
Resultados acumulados 2.279.014
Resultados 2.279.014
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controlante: 18.667.214
Ejercicio económico finalizado el 31/12/2018 Importes
(en miles de pesos) (en miles de pesos)
Participaciones no controladas 6.495.906
Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladas 6.495.906
Total del Patrimonio Neto: 25.163.120
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III – PROPUESTA DEL DIRECTORIO

Los dividendos se distribuyen a cada accionista en forma proporcional de acuerdo con el número de acciones ordinarias que éste posea; la prioridad del directorio es la retribución de la inversión de los accionistas. Para el ejercicio bajo análisis el directorio de la sociedad propone a la asamblea general ordinaria la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $450.000.000.

IV – COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL

Composición del Capital social al 31/12/2017 Importes en pesos 273.133.150 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un peso ($1) cada una y con derecho a un (1) voto por acción (según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de $ 273.133.150,00 accionistas del 19/02/2008) -suscripto, integrado e inscripto en el registro Público de Comercio bajo el número 6.104 del Libro 39 de sociedades por acciones el 19 de marzo de 2008-.

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Emisión de nuevas acciones ordinarias en oferta pública, autorizada por la C.N.V. según Resolución Nº 15.873 de fecha 8 de mayo de $ 110.000.000,00 2008 (a un precio de suscripción por acción de $ 3,20)-. 26.773.579 acciones ordinarias, valores escriturales de valor nominal un peso ($1) cada uno y con derecho a un (1) voto por acción (según Asamblea General Extraordinaria de accionistas del $ 26.773.579,00 17/06/2013) -suscripto, integrado e inscripto en el registro Público de Comercio por fusión por absorción el 2 de octubre de 2013-. Total del Capital Suscripto: $ 409.906.729,00

V – PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL SOCIAL Y EN LOS VOTOS

ACCIONISTAS Eduardo Francisco Costantini Av. Pte. Figueroa Alcorta 3051piso 14º - C.A.B.A.(C1425CKJ) ANSES FGS LEY 26425 Tucumán 500 – C.A.B.A.(C1049AAJ) Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. Av. E. Madero 900piso 28º oficina 60 – C.A.B.A.(C1106ACV) Varios	PARTICIPACION -%-	CANTIDAD DE VOTOS	CANTIDAD DE ACCIONES 409.906.729 21.353.996 2.563.257 283.985.233 102.004.243
	69,2805%	283.985.233
	24,8847%	102.004.243
	0,6253%	2.563.257
	5,2095%	21.353.996
	100,00%	409.906.729

• No existen títulos de deuda convertibles en acciones.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Joaquín Aguilar Pinedo

Responsable de relaciones con el mercado

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Consultatio Real Estate Leandro N. Alem 815, Piso 12 C1001AAD Buenos Aires, Argentina +54 11 4318 8000 www.consultatio.com.ar