Consultatio S.A. — AGM Information 2024

Apr 17, 2024

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Buenos Aires, 17 de abril de 2024.

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N°359, Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref. : Procedimiento para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionista a celebrarse a distancia el 25 de abril de 2024.

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), se dirige a Uds. a efecto de informarles que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 de abril de 2024 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, se realizará bajo la modalidad “a distancia”, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams.

El link de acceso a la reunión asamblearia se envía vía e-mail a los accionistas que notifican su asistencia y depositan el correspondiente certificado de acciones.

El día de la Asamblea, se procederá a abrir la sala de reuniones virtual de la plataforma Microsoft Teams y se iniciará la grabación de la reunión en cuestión.

Abierto el acto, se nombrará a los accionistas que notificaron previamente, en tiempo y forma su asistencia, a fin de determinar quienes se encuentran efectivamente presentes en la reunión, y se les solicitará se identifiquen indicando su nombre y lugar donde se encuentran, a efectos de dejar debida constancia en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. Asimismo, se determinará aquellos accionistas presentes “por sí”; y/o aquellos accionistas presentes mediante representantes, conforme poderes debidamente acreditados con cinco días de antelación a la asamblea.

Posteriormente, se designará un Secretario de Actas quien dará lectura en su oportunidad a los puntos del Orden del Día de la Asamblea, y someterá uno por uno a la votación de los accionistas presentes, solicitando a cada uno de ellos que apruebe o rechace las mociones a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, velará por la legalidad del acto y controlará que los accionistas presentes hayan podido ejercer su derecho de voz y de voto.

Habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día y habiendo expresado cada uno de los accionistas su aprobación o rechazo de los mismos, se procederá a dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y en consecuencia, a finalizar la grabación de la misma.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

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Joaquín Aguilar Pinedo Responsable de Relaciones con el Mercado