Consultatio S.A. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

A los 27 días del mes de abril de 2023, siendo las 11:40 horas, en la sede social de la avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebra la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas de CONSULTATIO SOCIEDAD ANÓNIMA .

Preside el acto el Sr. Cristián Costantini, en su carácter de Presidente, y se designa al Síndico titular, Dr. Joaquín Ibañez, como Secretario de Actas, y luego de constatar la existencia del quórum suficiente declara abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

La Sociedad ha recibido la cantidad de doce (12) comunicaciones de accionistas que representan en su conjunto a 396.737.955 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a igual cantidad de votos; todo lo cual se encuentra transcripto en Folios 31 y 32 del correspondiente libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 2.

La presente Asamblea ha sido convocada por el Directorio en su reunión de fecha 10 de marzo de 2023, y su convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario “La Prensa” los días 28, 29, 30, 31 de marzo y 3 de abril de 2023; asimismo fue publicado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. el día 29 de marzo de 2023, y por medio de la Autopista de Información Financiera (A.I.F.) de la CNV el día 28 de marzo de 2023.

Finalmente, el Sr. Ibañez informa a los presentes que concurren a esta Asamblea ocho (8) accionistas, 5 por sí y 3 por poder, titulares en su conjunto de 396.726.358 acciones ordinarias escriturales de un voto por acción, que representan $396.726.358 de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representa un quórum del 96,78454388%.

Se encuentran también presentes los señores directores titulares Cristián Horacio Costantini, Paula de Elía y Víctor R. Dibbern; y los señores síndicos titulares Doctores Guillermo Stok y Joaquín Ibáñez. Se deja constancia que el Síndico Titular Joaquín Labougle comunicó previamente su imposibilidad de asistir. Asimismo, se encuentran presentes los señores funcionarios de Consultatio S.A. Gonzalo Martin de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo, Daniela Marisa Castellano y Julián Montes de Oca.

Previo a dar comienzo a la Asamblea y de conformidad con lo que establecen las normas vigentes, se hace saber que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, ha comunicado mediante nota de fecha 31 de marzo de 2023 la decisión del accionista Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES) de hacer ejercicio de su derecho de votar acumulativamente para la elección de los directores y síndicos, razón por la cual los restantes accionistas podrán hacer uso de dicha opción para el momento de considerarse los puntos noveno y décimo del orden del día; todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 263 y 289 de la Ley General de Sociedades y normas modificatorias y complementarias correspondientes.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y pone a consideración el primer punto del Orden del día que dice:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea .

Pide la Palabra la representante del accionista “Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.” y propone para firmar el Acta al representante del accionista Eduardo Francisco Costantini, la representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES), y la representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.; junto con los Directores y Síndicos presentes.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice:

2) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. informa a los señores Accionistas que el Directorio del pasado 10 de marzo de 2023 ha aprobado la referida documentación, y propone que, como los documentos en consideración han sido distribuidos con la suficiente anticipación a este acto y son de conocimiento de todos los presentes, se den por leídos. Asimismo, mociona por que se aprueben los citados documentos.

Las mociones son aprobadas por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que dice:

3) Ratificación de la actuación del Directorio respecto las reuniones a distancia celebradas de conformidad con la Resolución General 830/2020 CNV.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., informa que a partir de la pandemia de COVID, y hasta el 31/12/2022, la Comisión Nacional de Valores habilitó las reuniones a distancia de los órganos de administración de todas las emisoras, aunque no estuvieran expresamente previstas en el Estatuto. Como recaudo la Resolución General CNV N° 830/2020, establecía que la primera asamblea presencial que se celebre una vez levantadas las medidas de emergencia, deberá ratificar lo actuado por el Directorio en dichas reuniones como punto expreso del orden del día, contando para ello con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y con las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social . Siendo ésta la primer asamblea presencial, la dicente mociona que se apruebe lo actuado por el Directorio en las reuniones a distancia celebradas de conformidad con la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020, que fueran plasmadas en Actas de Directorio N° 304 a 326.

Votan por la afirmativa la totalidad de los accionistas.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice:

4) Aprobación de la gestión del Directorio .

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión del Directorio, tanto de los directores titulares como de los directores suplentes.

Votan por la afirmativa la totalidad de los accionistas.

Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día que dice:

5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión de los síndicos titulares y suplentes, integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día que dice:

6) Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 42, finalizado el 31 de diciembre de 2022. Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos y de la reserva desafectada sujeto a las autorizaciones pertinentes.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., informa que conforme la documentación aprobada por el Directorio, el resultado no asignado de este ejercicio asciende a la suma de $1.714.111.102, que re expresados al día de la fecha de acuerdo a lo dispuesto por la RG 777/2018, representan $2.086.621.727. En tal sentido, propone modificar la propuesta del Directorio, de modo de afectar los resultados no asignados a los siguientes destinos: (i) la suma de $104.331.086 a “Reserva Legal”; y (ii) el saldo restante, es decir la suma de $1.982.290.641 a distribución de dividendos en efectivo entre los accionistas. Asimismo, propone desafectar parcialmente la Reserva Facultativa por la suma de $606.332.730, que reexpresada al día de la fecha de acuerdo a lo dispuesto por la RG 777/2018 son $738.100.959 para distribuir dicha suma desafectada, totalizando la suma a ser distribuida entre los accionistas, que reexpresada al día de la fecha de acuerdo a lo dispuesto por la RG 777/2018 son $ 2.720.391.600.

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En tal sentido, propone que dichas sumas sean abonadas a la mayor brevedad posible conforme lo determine el Directorio, en pesos y/o dólares estadounidenses, de acuerdo a las disponibilidades de caja de la Sociedad.

Toma la palabra el representante de FGS-ANSES quien manifiesta su abstención a las mociones propuestas.

Los restantes accionistas que totalizan la cantidad de 294.722.115 acciones e igual cantidad de votos, representando un 74,28851374% de los votos presentes, votan favorablemente la propuesta, con lo que se deja constancia de la aprobación, con la abstención de FGSANSES

Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día que dice:

7) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Toma la palabra la representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de esta Asamblea las remuneraciones de los Directores, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $44.220.997.- como honorarios para los Directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2022 conforme a la siguiente distribución del total de honorarios para los Directores: Para el Sr. Cristian H. Costantini, la suma de $26.303.530.-; para el Sr. Victor R. Dibbern, la suma de $5.972.489.-; para el Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca, la suma de $5.972.489.; y para la Sra. Paula De Elía, la suma de $5.972.489.-.

Se aclara que en lo que respecta a los Directores que integran el Comité de Auditoría, la remuneración precedentemente señalada incluye su actuación en dicho comité.

Se deja constancia que la remuneración al Directorio no excede el límite establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550; y se informa que para la fijación de estas remuneraciones se han tomado en consideración las responsabilidades que le fueran encomendadas a cada

uno de ellos, el tiempo dedicado a sus funciones, así como también su competencia y reputación profesional ampliamente reconocida en el ambiente empresario, considerando entonces adecuadas las remuneraciones propuestas de acuerdo a los parámetros mencionados y al valor de sus servicios dentro de las pautas del mercado.

Informa que de las sumas abonadas en concepto de anticipos de honorarios, las correspondientes al Sr. Vanoli Long Biocca, han sido depositadas en la cuenta corriente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, informa que el Sr. Jose Miguel Chouhy Oria ha renunciado a la percepción de sus honorarios.

El representante del FGS-ANSES deja constancia que los honorarios que oportunamente correspondan a la gestión de los Directores designados a instancias del FGS-ANSES serán cedidos al Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, en un todo de acuerdo con los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2021-57-ANSES-ANSES.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día que dice:

8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de la Asamblea la remuneración de los Síndicos, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $3.205.014.- como honorarios para la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2022, distribuyéndose la suma de $1.068.338.- para el Dr. Joaquín Labougle, Dr. Joaquín Ibáñez y Dr. Guillermo Stok en su carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Informa que de las sumas abonadas en concepto de anticipos de remuneraciones, las correspondientes al Dr. Stok, han sido depositadas en la cuenta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el noveno punto del Orden del Día que dice:

9) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.

El Secretario de actas informa que un director titular será elegido por el sistema de voto acumulativo. De conformidad con lo que dispone la Resolución 7/15 de la Inspección General de Justicia, se pone a disposición de los accionistas minoritarios que deseen votar acumulativamente una cédula para que expresen su voto en dicha forma. Seguidamente, pasa a considerarse la elección de directores por el sistema ordinario.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y mociona para que se mantenga en cinco (5) el número de Directores titulares y en 3 (tres) el número de Directores suplentes para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Mociona para que se elijan como Directores Titulares a los Sres. Cristián Horacio Costantini, José Miguel Chouhy Oría, Victor Rolando Dibbern, Paula de Elía, y Mariano Javier Puccio; y a los Sres. Gonzalo Martín de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo y la Sra. Emilse Alejandra Juarez como Directores Suplentes; dejando constancia que el Sr. Mariano Javier Puccio y la Sra. Emilse Alejandra Juarez han sido propuestos por el accionista FGSANSES. De acuerdo con lo dispuesto en las Normas de la CNV, corresponde informar que los señores Víctor Rolando Dibbern, Paula de Elía, y Mariano Javier Puccio están

comprendidos en la categoría de directores “independientes”, de acuerdo con la denominación adoptada por dicha Comisión.

En razón de estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Directores propuestos por FGS-ANSES, se desiste de votar acumulativamente.

El representante del FGS-ANSES manifiesta que los directores propuestos por el FGSANSES revisten el carácter de independiente en los términos del art. 13 Sección III, Capítulo III, Título II (Emisoras) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013); y asimismo deja constancia que los honorarios que oportunamente correspondan a la gestión de los Directores designados a instancias del FGS-ANSES serán cedidos al Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, en un todo de acuerdo con los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2021-57ANSES-ANSES.

La designación de directores propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo punto del Orden del Día que dice:

10) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que sean elegidos Síndicos Titulares los Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Sandra F. Azpelicueta; y que se elijan Síndicos Suplentes los Doctores Mario H. Antelo, Pablo J. Cozzi y Guillermo Stok; dejando constancia que los Dres. Stok y Azpelicueta han sido propuestos por el accionista FGS-ANSES. Informa que los Síndicos Titulares tienen el carácter de “independientes” de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, se informa que los Dres. Ibañez, Labougle, Antelo y Cozzi mantienen relaciones profesionales con la sociedad percibiendo honorarios por sus servicios.

Debido a estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Síndicos propuestos

por FGS-ANSES, se desiste de votar acumulativamente.

El representante del FGS-ANSES manifiesta que los candidatos propuestos por el FGSANSES revisten el carácter de independientes para ejercer su cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Sección III, Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La designación propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día que dice:

11) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se fije la remuneración del contador dictaminante de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre pasado en la suma de $43.492.347.-

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo segundo punto del Orden del Día que dice:

12) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 43 en curso.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se designe al Contador Gonzalo Daniel Lacunza, como contador dictaminante titular, y a los Contadores Alejandra Palombo y Gustavo Carballal, como contadores dictaminantes suplentes, todos pertenecientes al estudio “Deloitte & Co. S.A.”, como contadores dictaminantes para el ejercicio en curso, lo que pone a consideración.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo tercer punto del Orden del Día que dice:

13) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se apruebe el presupuesto asignado al Comité de Auditoría en el ejercicio anterior por la suma de $150.000, y se asigne como presupuesto al Comité de Auditoría para el ejercicio en curso la suma de $300.000. Dicho presupuesto deberá ser utilizado de conformidad con lo que disponen las Normas de la CNV en el cumplimiento de las tareas asignadas a su cargo y para recabar el asesoramiento profesional que fuera necesario.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo cuarto punto del Orden del Día que dice:

14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y manifiesta que en razón de la actuación por ciertos directores aquí electos, en forma personal o en directorios de otras empresas en donde esta sociedad posee una participación accionaria y que tienen un objeto social semejante al de Consultatio S.A., y de ciertos negocios personales que podrían realizar relacionados con proyectos inmobiliarios, propone que se apruebe autorizar expresamente a los miembros del Directorio de la Sociedad en los términos de lo previsto en el Artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, para que participen por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con Consultatio S.A.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo quinto y último punto del Orden del Día que dice:

15) Reforma de los Artículos Octavo y Décimo Tercero del Estatuto social a efectos de incorporar la realización de reuniones del órgano de administración y de gobierno a distancia.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y manifiesta que los miembros del Directorio han expresado la necesidad de incorporar la posibilidad de realizar reuniones a distancia para el órgano de administración y el órgano de gobierno de la Sociedad, adecuando el Estatuto Social.

En tal sentido, expresa que el Directorio y la Asamblea de accionistas, como consecuencia de los eventos de público conocimiento y bajo el amparo de la Resolución General 830/2020 CNV, han realizado reuniones a distancia durante el periodo permitido por la misma. En base a la experiencia satisfactoria obtenida luego de realizar las mismas bajo esta modalidad, y a efectos de posibilitar esta alternativa, resulta necesario disponer la reforma en el estatuto social a efectos de incorporar la posibilidad de realizar reuniones a distancia, tanto por el órgano de administración como por el órgano de gobierno. Consecuentemente, se pone en consideración el proyecto de reforma de los artículos octavo y decimo tercero del Estatuto social:

Artículo Octavo: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de diez. Los Directores tendrán mandato por un ejercicio en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente en forma total o parcial. La asamblea podrá designar igual número de suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, muerte o impedimento, en el orden de su elección. La asamblea elegirá un Presidente, un Vicepresidente y determinará el número de orden de los vocales. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia, muerte o impedimento, y los vocales al Vicepresidente y sucesivamente entre sí, conforme a su número de orden. El Directorio se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses. Llevará un libro de actas donde se asentará todo lo tratado y las resoluciones que se adopten. El Directorio sesionará válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros presentes en forma física y/o comunicados entre sí a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, y siempre que los participantes puedan ser identificados y puedan seguir las deliberaciones e intervenir en las mismas en tiempo real. Los directores que asistan por cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar y para el computo de las mayorías. En caso de que asistan miembros a distancia, deberá constar en el acta la identificación de quienes asisten de tal forma y el voto emitido por ellos con relación a cada resolución adoptada. Las reuniones a distancia deberán ser grabadas, debiendo conservarse una copia en soporte digital en la sede social por el término de 5 años. Las resoluciones adoptadas deberán transcribirse en el libro de actas correspondiente, dejándose expresa constancia de las personas que participaron, dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. Cuando las reuniones se celebren a distancia serán firmadas por el Presidente y un representante de la Comisión Fiscalizadora. La Comisión Fiscalizadora dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. El Directorio tomará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. El Presidente tendrá voz y voto y doble voto en caso de empate. Cualquier Director podrá hacerse representar por otro, en las sesiones del Directorio, mediante simple carta poder, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del mandante y sin que pueda computarse a este último como presente para formar quórum. La remuneración del Directorio será fijada por la Asamblea, que podrá establecer por ejercicio por adelantado el importe que cada uno pueda percibir. Del monto total que determine la Asamblea, sin perjuicio de las retribuciones que, por comisiones especiales o desempeño de cargos técnicos - administrativos puedan fijarse para sus integrantes, el propio directorio determinará la suma que corresponderá a cada uno de sus miembros.-

Artículo Décimo Tercero: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo doscientos treinta y siete de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Las Asambleas podrán ser celebradas en forma presencial en la sede social o en el lugar que establezca el Directorio dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a distancia, mediante el uso de plataformas digitales que garanticen la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras. También podrán celebrase de forma mixta, debiendo garantizarse, en todos los casos, la igualdad de trato de los participantes. La Sociedad podrá establecer, en cada caso, los recaudos y procedimientos a utilizar para la celebración de asambleas a distancia, que se regirán de acuerdo a la normativa vigente a ese momento, debiendo garantizar la accesibilidad de todos los participantes, y que todos los accionistas presentes puedan hacer ejercicio de su derecho a deliberar y votar durante todo el transcurso de la asamblea, lo cual deberá ser constatado por la Comisión Fiscalizadora. En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se debe informar de manera clara y sencilla cuál es la modalidad de la asamblea, y en caso de ser celebradas a

distancia, el canal de comunicación elegido. Los accionistas que asistan a través de medios digitales se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar. Deberá constar en el acta la identificación de quienes asisten por medios digitales, el lugar donde se encontraban y el carácter en que participaron en el acto celebrado a distancia. Asimismo, en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas se deberá hacer constar aquellos accionistas, o sus representantes, que participen a distancia, no siendo necesaria la firma de aquellos. El Presidente y un representante de la Comisión Fiscalizadora dejarán constancia de la regularidad de dichas anotaciones. Las asambleas a distancia deberán ser grabadas, debiendo conservarse una copia en soporte digital en la sede social por el término de 5 años. Las actas de las asambleas así celebradas deberán ser transcriptas en el correspondiente libro social y firmadas, dentro de los CINCO (5) días hábiles, por el Presidente, por los accionistas designados al efecto y un representante de la Comisión Fiscalizadora. La Comisión Fiscalizadora deberá ejercer sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, vigentes al momento de la Asamblea, con especial observancia a los recaudos aquí previstos.

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Ibañez deja constancia que se ha tratado íntegramente el Orden del Día de la convocatoria, que todos los accionistas y funcionarios presentes han tenido la posibilidad de participar de esta Asamblea, lo cual les ha permitido ejercer su derecho de voz y de voto. Por lo tanto, expone que durante la celebración de la presente se ha dado debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

El Sr. Cristian Costantini declara finalizada la Asamblea, siendo las 12:08 horas del día 27 de abril de 2023; agradeciendo la participación de todos los presentes; y dejando constancia que han asistido en a esta Asamblea el veedor designado de la CNV, Dr. Joel Mainero, y el representante de BYMA, Sr. Ariel Schmutz.

DIEGO LORENZO por Eduardo Francisco Costantini

CINDY SIGNORINI

por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social

CRISTIAN HORACIO COSTANTINI Presidente

PAMELA VERONICA PERALTA RAMOS por Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.

VÍCTOR R. DIBBERN PAULA DE ELIA Director titular Director titular JOAQUÍN IBÁÑEZ GUILLERMO STOK Síndico titular Sindico titular

GUILLERMO STOK Sindico titular