Consultatio S.A. — AGM Information 2022

May 2, 2022

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

A los 28 días del mes de abril de 2022, siendo las 11:00 horas, se celebra la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas de CONSULTATIO SOCIEDAD ANÓNIMA .

Preside el acto el Sr. Cristián Costantini, en su carácter de Presidente, y se designa al Síndico titular, Dr. Joaquín Ibañez, como Secretario de Actas para la información respecto del quórum y el cómputo de los votos.

El Sr. Ibañez manifiesta que en los términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad, el Artículo 61 de la Ley N° 26.831 -y sus modificaciones- y en la Res. Gral. N° 830/2020 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se realiza bajo la modalidad “a distancia” utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams; todo ello en el marco de la emergencia sanitaria vigente conforme Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 867/2021.

Asimismo, deja constancia que: (i) la Sociedad garantizó a todos los accionistas y a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora presentes, el libre acceso a esta Asamblea, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que utilizado permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”. En tal sentido, una vez tratados cada uno de los puntos del Orden del Día, se solicitará a los accionistas presentes que emitan su voto; (iv) la Asamblea es grabada, y la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la grabación por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier Accionista que la solicite; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta Asamblea, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron, la cual será suscripta de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

La Sociedad ha recibido la cantidad de cinco (5) comunicaciones de accionistas que representan en su conjunto a 395.145.625 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a igual cantidad de votos; todo lo cual será transcripto consta al Folio 30 del correspondiente libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 2.

La presente Asamblea ha sido convocada por el Directorio en su reunión de fecha 10 de marzo de 2022, y su convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario “Cronista Comercial” los días 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2022, y en Bolsas y Mercados Argentinos SA el día 15 de marzo de 2022, y su edicto rectificatorio del 11 de abril de 2022 por los mismos medios. Asimismo, la convocatoria fue informada por medio de la Autopista de Información Financiera (A.I.F.) de la CNV el día 10 de marzo pasado, y su rectificación el día 18 de abril de 2022.

Finalmente, el Sr. Ibañez informa a los presentes que concurren a esta Asamblea cinco (5) accionistas, 3 por sí y 2 por poder, titulares en su conjunto de 395.145.625 acciones ordinarias escriturales de un voto por acción, que representan $395.145.625 de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representa un quórum del 96,39891151921051%.

Se encuentran también presentes los Señores directores titulares Cristián Horacio Costantini, José M. Chouhy, Paula de Elía y Alejandro Vanoli Long Biocca; y los Señores síndicos titulares Doctores Guillermo Stok y Joaquín Ibáñez. Asimismo, se encuentran presentes algunos funcionarios de Consultatio S.A. y de sus sociedades controladas. Se deja constancia que el Director Titular Víctor R. Dibbern y el Síndico Titular Joaquín Labougle comunicaron previamente su imposibilidad de asistir.

Previo a dar comienzo a la Asamblea y de conformidad con lo que establecen las normas vigentes, se hace saber que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado

Previsional Argentino, ha comunicado la decisión del accionista Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES) de hacer ejercicio de su derecho de votar acumulativamente para la elección de los directores y síndicos, razón por la cual los restantes accionistas podrán hacer uso de dicha opción para el momento de considerarse los puntos octavo y noveno del orden del día; todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 263 y 289 de la Ley General de Sociedades y normas modificatorias y complementarias correspondientes.

Asimismo, y en cumplimiento de la Resolución N°830/2020 de la CNV, se pasa a considerar en forma preliminar y antes de tratar el primer punto del Orden del Día de la convocatoria, su celebración bajo la modalidad “a distancia”. El Sr. Ibañez propone que se apruebe su realización bajo dicha modalidad “a distancia”.

Puesta a consideración, la moción resulta aprobada por unanimidad de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Cristián Costantini, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

No habiendo objeciones con la celebración de la misma, corresponde tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea .

Pide la Palabra, la representante del accionista “Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.” y propone para firmar el Acta al accionista mayoritario, licenciado Eduardo Francisco Costantini, al representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES), y al representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.; junto con los Directores y Síndicos presentes.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2º) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores ° correspondientes al ejercicio económico N 41 finalizado el 31 de diciembre de 2021 .

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. informa a los señores Accionistas que el Directorio del pasado 10 de marzo de 2022 ha aprobado la referida documentación, y propone que, como los documentos en consideración han sido distribuidos con la suficiente anticipación a este acto y son de conocimiento de todos los presentes, se den por leídos. Asimismo, mociona por que se aprueben los citados documentos.

Las mociones son aprobadas por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que dice: 3º) Aprobación de la gestión del Directorio .

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión del Directorio, tanto de los directores titulares como de los directores suplentes.

Votan por la afirmativa la totalidad de los accionistas.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión de los síndicos titulares y suplentes, integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día que dice: 5º) Consideración de los ° resultados del ejercicio económico N 41, finalizado el 31 de diciembre de 2021 . Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de la reserva desafectada sujeto a las autorizaciones pertinentes.

El Sr. Cristián Costantini informa que conforme surge de la documentación aprobada precedentemente, este ejercicio arrojo perdidas por $ 5.599.421 (en miles) re expresadas en moneda constante de acuerdo a lo dispuesto por la RG 777/2018, por lo que propone absorber las mismas con la totalidad de la Reserva Especial oportunamente constituida conforme RG N°609 de la CNV y parcialmente con la Reserva Facultativa, de la siguiente forma:

==> picture [482 x 57] intentionally omitted <==

Asimismo, propone el Sr. Costantini desafectar parcialmente la Reserva Facultativa por la suma de $ 4.012.750 millones (en miles) – ya re expresadas en moneda constante de acuerdo a lo dispuesto por la RG 777/2018- para distribuir dichos importes entre los accionistas y que los mismos sean abonados a la mayor brevedad posible conforme lo determine el Directorio, en pesos y/o dólares estadounidenses, de acuerdo a las disponibilidades de caja de la Sociedad. Asimismo, propone autorizar al Directorio a abonar los montos resultantes de la desafectación de reserva aprobada, de conformidad con lo que dispone normativa vigente.

Toma la palabra el representante de FGS-ANSES quien manifiesta su abstención a las mociones propuestas.

Los restantes accionistas votan favorablemente la propuesta, con lo que se deja constancia de la aprobación de la moción por mayoría, con la abstención de FGS-ANSES.

Se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día que dice: 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 29.431.924,21, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Toma la palabra la representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de esta Asamblea las remuneraciones de los Directores, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $29.431.924,21 como honorarios para los Directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2021 conforme a la siguiente distribución del total de honorarios para los Directores: Para el Sr. Cristian H. Costantini, la suma de $18.876.762,50; para el Sr. José Chouhy Oría, la suma de $1.303,71; para el Sr. Victor R. Dibbern, la suma de $3.518.486; para el Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca, la suma de $3.516.886; y para la Sra. Paula De Elía, la suma de $3.518.486.

Dejo aclarado que en lo que respecta a los Directores que integran el Comité de Auditoría, la remuneración precedentemente señalada incluye su actuación en dicho comité. Sobre este tema, se informa que para la fijación de estas remuneraciones se han tomado en consideración las responsabilidades que le fueran encomendadas a cada uno de ellos, el

tiempo dedicado a sus funciones, así como también su competencia y reputación profesional ampliamente reconocida en el ambiente empresario, considerando entonces adecuadas las remuneraciones propuestas de acuerdo a los parámetros mencionados y al valor de sus servicios dentro de las pautas del mercado.

Informa que las sumas abonadas en concepto de anticipos de honorarios al Sr. Vanoli Long Biocca, han sido depositadas en la cuenta corriente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, informa que el resto de los integrantes del Directorio ha renunciado a la percepción de sus honorarios.

El representante del FGS-ANSES manifiesta que vota por la negativa, y deja constancia que los honorarios que oportunamente correspondan a la gestión de los Directores designados a instancias del FGS-ANSES serán cedidos al Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, en un todo de acuerdo con los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2021-57-ANSES-ANSES.

La moción es aprobada por mayoría con voto negativo del accionista FGS-Anses y voto afirmativo del resto de los accionistas.

Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día que dice: 7º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $ 1.889.319,75, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de la Asamblea la remuneración de los Síndicos, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $1.889.319,75 como honorarios para la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2021 conforme a la siguiente distribución del total de honorarios para la Comisión Fiscalizadora: (i) para el Dr. Joaquín Labougle la suma de $629.773,25; (ii) para el Dr. Joaquín Ibáñez la suma de $629.773,25; y (iii) para el Dr. Guillermo Stok la suma de $629.773,25.

Informa que las sumas pagadas en concepto de anticipos de honorarios al Dr. Stok han sido abonadas a la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, informa que el resto de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora ha renunciado a la percepción de sus honorarios.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día que dice: 8º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año .

El Secretario de actas informa que un director titular será elegido por el sistema de voto acumulativo. De conformidad con lo que dispone la Resolución 7/15 de la Inspección General de Justicia, se pone a disposición de los accionistas minoritarios que deseen votar acumulativamente una cédula para que expresen su voto en dicha forma. Seguidamente, pasa a considerarse la elección de directores por el sistema ordinario.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y mociono para que se mantenga en cinco (5) el número de Directores titulares y en 3 (tres) el número de Directores suplentes para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2022.

Mociona para que se elijan como Directores Titulares a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Victor Rolando Dibbern, Paula de Elía, José Miguel Chouhy Oría y Alejandro Vanoli Long Biocca; y a los Sres. Gonzalo de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo y Nicolás Agustín Núñez como Directores Suplentes; dejando constancia que los Sres. Alejandro Vanoli Long Biocca y Nicolás Agustín Núñez han sido propuestos por el accionista FGSANSES. De acuerdo con lo dispuesto en las Normas de la CNV, corresponde informar que

los señores Víctor Rolando Dibbern, Paula de Elía, y Alejandro Vanoli están comprendidos en la categoría de directores “independientes”, de acuerdo con la denominación adoptada por dicha Comisión.

En razón de estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Directores propuestos por FGS-ANSES, se desiste de votar acumulativamente.

El representante del FGS-ANSES manifiesta que los directores propuestos por el FGSANSES revisten el carácter de independiente en los términos del art.13 Sección III, Capítulo III, Título II (Emisoras) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013); y asimismo deja constancia que los honorarios que oportunamente correspondan a la gestión de los Directores designados a instancias del FGS-ANSES serán cedidos al Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, en un todo de acuerdo con los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2021-57ANSES-ANSES.

La designación de directores propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el noveno punto del Orden del Día que dice: 9º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propongo que sean elegidos Síndicos Titulares los Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Guillermo Stok; y que se elijan Síndicos Suplentes los Doctores Mario H. Antelo, Pablo J. Cozzi y Sandra F. Azpelicueta; dejando constancia que los Dres. Stok y Azpelicueta han sido propuestos por el accionista FGS-ANSES. Informa que los Síndicos Titulares tienen el carácter de “independientes” de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, se informa que los Dres. Ibañez, Labougle, Antelo y Cozzi mantienen relaciones profesionales con la sociedad percibiendo honorarios por sus servicios.

Debido a estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Síndicos propuestos por FGS-ANSES, se desiste de votar acumulativamente.

El representante del FGS-ANSES manifiesta que los candidatos propuestos por el FGSANSES revisten el carácter de independientes para ejercer su cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Sección III, Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La designación propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo punto del Orden del Día que dice: 10º) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social ° N 41 finalizado el 31 de diciembre de 2021 .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se fije la remuneración del contador dictaminante de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre pasado en la suma de $24.336.536.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día que dice: 11º) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se designe al Contador Gonzalo Daniel Lacunza, como contador dictaminante titular, y a los Contadores Alejandra Palombo y Gustavo Carballal, como contadores dictaminantes suplentes, todos pertenecientes al estudio “Deloitte & Co. S.A.”, como contadores dictaminantes para el ejercicio en curso, lo que pone a consideración.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo segundo punto del Orden del Día que dice: 12º) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se apruebe el presupuesto asignado al Comité de Auditoría en el ejercicio anterior por la suma de $200.000, y se asigne como presupuesto al Comité de Auditoría para el ejercicio en curso la suma de $150.000. Dicho presupuesto deberá ser utilizado de conformidad con lo que disponen las Normas de la CNV en el cumplimiento de las tareas asignadas a su cargo y para recabar el asesoramiento profesional que fuera necesario.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo tercer punto del Orden del Día que dice: 13º) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y manifiesta que en razón de la actuación por ciertos directores aquí electos, en forma personal o en directorios de otras empresas en donde esta sociedad posee una participación accionaria y que tienen un objeto social semejante al de Consultatio S.A., y de ciertos negocios personales que podrían realizar relacionados con proyectos inmobiliarios, propone que se apruebe autorizar expresamente a los miembros del Directorio de la Sociedad en los términos de lo previsto en el Artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, para que participen por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con Consultatio S.A.

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Ibañez deja constancia que se ha tratado íntegramente el Orden del Día de la convocatoria, que todos los accionistas y funcionarios presentes han tenido la posibilidad de participar de esta Asamblea con imagen, voz y sonido, lo cual les ha permitido ejercer su derecho de voto, y que el contenido del acto ha sido grabado digitalmente, y será conservado por la Sociedad a disposición de los accionistas durante un plazo de cinco (5) años. Por lo tanto, expone que durante la celebración de la presente se ha dado debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

El Sr. Cristian Costantini declara finalizada la Asamblea, siendo las 11:28 horas del día 28 de abril de 2022; agradeciendo la participación de todos los presentes; y dejando constancia que han asistido en forma virtual a esta Asamblea el representante de BYMA, Sr. Eduardo Kupfer; y de la CNV, Dr. Joel Mainero.

EDUARDO FRANCISCO COSTANTINI PABLO GERMAN PEREYRA Accionista por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social

CRISTIAN HORACIO COSTANTINI PAMELA VERONICA PERALTA RAMOS Presidente por Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.

JOSE M. CHOUHY ORIA PAULA DE ELIA Director titular Director titular ALEJANDRO VANOLI JOAQUÍN IBÁÑEZ Director titular Síndico titular GUILLERMO STOK Síndico titular