Consultatio S.A. — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

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Buenos Aires, 18 de abril de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)

Presente

Ref. : Hecho relevante CTIO – Convocatoria: Edicto Rectificatorio.

De nuestra mayor consideración,

Quien suscribe, en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CONSULTATIO S.A. (la "Sociedad"), se dirige a Uds. a efecto de informar que la Sociedad procedió a presentar con fecha 11 de abril de 2022 un edicto por un (1) día en el Boletín Oficial y el Diario El Cronista Comercial rectificando el Edicto de Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, publicado en el Boletín Oficial e. 22/03/2022 v. 29/03/2022 N°16954/22 y en el Diario El Cronista Comercial en las mismas fechas, reemplazando los puntos 6 y 7 del Orden del Día por los siguientes: “6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 29.431.924,21, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $ 1.889.319,75, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.”

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

________ Joaquín Aguilar Pinedo Responsable de Relaciones con el Mercado