Consultatio S.A. — AGM Information 2021

Apr 30, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

A los 27 días del mes de abril de 2021, siendo las 11:00 horas, se celebra la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas de CONSULTATIO SOCIEDAD ANÓNIMA .

Preside el acto el Sr. Cristián Costantini, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, y se designa al Síndico titular, Dr. Joaquín Ibañez, como Secretario de Actas para la información respecto del quórum y el cómputo de los votos.

El Sr. Ibañez manifiesta que en los términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad, y lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley N° 26.831 -y sus modificaciones- y en la Res. Gral. N° 830/2020 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se realiza bajo la modalidad “a distancia” utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams; todo ello en el marco de la pandemia causada por el COVID-19 y las normas de distanciamiento impuestas con dicho motivo.

Asimismo, deja constancia que: (i) la Sociedad garantizó a todos los accionistas y a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora presentes, el libre acceso a esta Asamblea, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que utilizado permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”. En tal sentido, una vez tratados cada uno de los puntos del Orden del Día, se solicitará a los accionistas presentes que emitan su voto; (iv) la Asamblea es grabada, y la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la grabación por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier Accionista que la solicite; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta Asamblea, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vi) una vez finalizado el período de distanciamiento obligatorio, el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron, la cual será suscripta de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

La Sociedad ha recibido la cantidad de siete (7) comunicaciones de accionistas que representan en su conjunto a 394.563.712 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a igual cantidad de votos; todo lo cual será transcripto consta al Folio 29 del correspondiente libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 2.

La presente Asamblea ha sido convocada por el Directorio en su reunión de fecha 9 de marzo de 2021, y su convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina los días 22, 23, 25, 26 y 29 de marzo, en el diario “El Cronista” los días 23, 25, 26, 29 y 30 de marzo de 2021, y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio el día 06 de abril de 2021. Asimismo, fue informada por medio de la Autopista de Información Financiera (A.I.F.) de la CNV el día 23 de marzo pasado. Asimismo, se publicó un aviso rectificatorio de la señalada convocatoria por un día en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario “El Cronista”, el día 12 de abril de 2021.

Finalmente, el Sr. Ibañez informa a los presentes que concurren a esta Asamblea cinco (5) accionistas, 3 por sí y 2 por poder, titulares en su conjunto de 394.553.712 acciones ordinarias escriturales de un voto por acción, que representan $394.553.712 de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representa un quórum del 96,254509%.

Se encuentran también presentes los Señores directores titulares Cristián Horacio Costantini, Paula de Elía, Alejandro Vanoli Long Biocca y Víctor Rolando Dibbern; los Señores síndicos titulares Doctores Guillermo Stok, Joaquín Labougle y Joaquín Ibáñez. Asimismo, se encuentran presentes algunos funcionarios de Consultatio S.A. y de sus sociedades controladas.

Previo a dar comienzo a la Asamblea y de conformidad con lo que establecen las normas vigentes, se hace saber que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, ha comunicado la decisión del accionista Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES) de hacer ejercicio de su derecho de votar acumulativamente para la elección de los directores y síndicos, razón por la cual los restantes accionistas podrán hacer uso de dicha opción para el momento de considerarse los puntos octavo y noveno del orden del día; todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 263 y 289 de la Ley General de Sociedades y normas modificatorias y complementarias correspondientes.

Asimismo, y en cumplimiento de la Resolución N°830/2020 de la CNV, se pasa a considerar en forma preliminar y antes de tratar el primer punto del Orden del Día de la convocatoria, su celebración bajo la modalidad “a distancia”. Considerando las razones de fuerza mayor previamente detalladas, que han impedido la celebración presencial de la presente Asamblea, el Sr. Ibañez propone que se apruebe su realización bajo dicha modalidad “a distancia”.

Puesta a consideración, la moción resulta aprobada por unanimidad de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Cristián Costantini, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

No habiendo objeciones con la celebración de la misma, corresponde tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea .

Pide la Palabra, la representante del accionista “Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.” y propone para firmar el Acta al accionista mayoritario, licenciado Eduardo Francisco Costantini, al representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES), y al representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.; junto con los Directores y Síndicos presentes.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2º) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores ° correspondientes al ejercicio económico N 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. informa a los señores Accionistas que el Directorio del pasado 9 de marzo de 2021 ha aprobado la referida documentación, y propone que, como los documentos en consideración han sido distribuidos con la suficiente anticipación a este acto y son de conocimiento de todos los presentes, se den por leídos. Asimismo, mociona por que se aprueben los citados documentos.

Las mociones son aprobadas por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que dice: 3º) Aprobación de la gestión del Directorio .

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión del Directorio, tanto de los directores titulares como de los directores suplentes.

A continuación pide la palabra el Sr. Eduardo F. Costantini y manifiesta que de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, se abstiene de votar en lo que respecta a su propia gestión.

Votan por la afirmativa la totalidad de los accionistas, dejándose constancia de la abstención del señor Eduardo F. Costantini, en lo que respecta a la aprobación de su propia gestión.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

La representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., mociona por que se apruebe la gestión de los síndicos titulares y suplentes, integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día que dice: 5º) Consideración de los ° resultados del ejercicio económico N 40, finalizado el 31 de diciembre de 2020 . Distribución de dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.

El Sr. Cristián Costantini informa que conforme surge de la documentación aprobada precedentemente, la utilidad del ejercicio ascendió a la suma de $ 3.208.139 (en miles). En tal sentido, propone que las utilidades señaladas se destinen de la siguiente forma:

Saldo inicial de “Resultados no asignados”	-
Resultado del ejercicio (ganancia)	3.208.139
Saldo “Resultados no asignados” al 31/12/2020	3.208.139
Desafectación de la reserva facultativa	452.268
A “Reserva legal”	(160.407)
A “Reserva facultativa”	-
A “Dividendos en efectivo”	(3.500.000)
Saldo final “Resultados no asignados” al 31/12/2020	-

Se aclara que las utilidades y sumas consignadas se encuentran expresadas en miles, y re expresadas en moneda constante de acuerdo a lo dispuesto en la RG 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, propone que dichos dividendos sean abonados a los accionistas a la mayor brevedad posible conforme lo determine el Directorio de la Sociedad, en pesos y/o en dólares estadounidenses, conforme las disponibilidades de caja de la Sociedad.

Toma la palabra el representante de FGS-ANSES, y si bien aprueba el resultado vota en contra de la distribución de dividendos.

Los restantes accionistas votan favorablemente la propuesta del Directorio, con lo que se deja constancia de la aprobación de la moción, con el voto negativo de FGS-ANSES en lo que respecta específicamente a la distribución de dividendos.

Se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día que dice: 6º) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de la Asamblea las remuneraciones de los Directores, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $18.853.076 como honorarios para los Directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020 conforme a

la siguiente distribución del total de honorarios para los Directores: (i) para la señora Paula de Elía la suma de $2.490.333, (ii) para el señor Víctor R. Dibbern la suma de $2.492.093, (iii) para el señor Cristián H. Costantini la suma de $2.102.615, (iv) para el señor Eduardo F. Costantini la suma de $9.514.699; (v) para el señor Alejandro Vanoli Long Biocca la suma de $1.737.336; y (vi) para el señor José María Torello la suma de $516.000. dejando aclarado que en lo que respecta a los Directores que integran el Comité de Auditoría, la remuneración precedentemente señalada incluye su actuación en dicho comité.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día que dice: 7º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y pone a consideración de la Asamblea la remuneración de los Síndicos, proponiendo que se apruebe la cantidad total de $1.336.178 como honorarios para la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020 conforme a la siguiente distribución del total de honorarios para la Comisión Fiscalizadora: (i) para el Dr. Joaquín Labougle la suma de $445.393; (ii) para el Dr. Joaquín Ibañez la suma de $445.393; y (iii) para el Dr. Guillermo Stok la suma de $445.393.

Informa la dicente que las sumas pagadas en concepto de anticipos de honorarios al Dr. Stok han sido abonadas a la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, informa que el resto de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora ha renunciado a la percepción de sus honorarios.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día que dice: 8º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año .

El Secretario de actas informa que un director titular será elegido por el sistema de voto acumulativo. De conformidad con lo que dispone la Resolución 7/15 de la Inspección General de Justicia, se pone a disposición de los accionistas minoritarios que deseen votar acumulativamente una cédula para que expresen su voto en dicha forma. Seguidamente, pasa a considerarse la elección de directores por el sistema ordinario.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y mociono para que se mantenga en cinco (5) el número de Directores titulares y en 3 (tres) el número de Directores suplentes para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

Mociona para que se elijan como Directores Titulares a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Victor Rolando Dibbern, Paula de Elía, José Miguel Chouhy Oría y Alejandro Vanoli Long Biocca; y a los Sres. Gonzalo de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo y Emilse Juárez como Directores Suplentes; dejando constancia que el Sr. Alejandro Vanoli Long Biocca y la Sra. Emilse Juárez han sido propuestos por el accionista FGS-ANSES. De acuerdo con lo dispuesto en las Normas de la CNV, corresponde informar que los señores Víctor Rolando Dibbern, Paula de Elía, y Alejandro Vanoli están comprendidos en la categoría de directores “independientes”, de acuerdo con la denominación adoptada por dicha Comisión.

El Representante del accionista FGS-ANSES manifiesta que razón de estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Directores propuestos por FGS-ANSES, se desiste de votar acumulativamente.

La designación de directores propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el noveno punto del Orden del Día que dice: 9º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propongo que sean elegidos Síndicos Titulares los Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Guillermo Stok; y que se elijan Síndicos Suplentes los Doctores Mario H. Antelo, Pablo J. Cozzi y Sandra F. Azpelicueta; dejando constancia que los Dres. Stok y Azpelicueta han sido propuestos por el accionista FGS-ANSES. Informa que los Síndicos Titulares tienen el carácter de “independientes” de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, se informa que los Dres. Ibañez, Labougle, Antelo y Cozzi mantienen relaciones profesionales con la sociedad percibiendo honorarios por sus servicios.

Toma la palabra el representante del accionista FGS-ANSES y manifiesta que debido a estar incluidos en la propuesta precedentemente aprobada los Síndicos propuestos por FGSANSES, se desiste de votar acumulativamente.

La designación propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo punto del Orden del Día que dice: 10º) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social ° N 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se fije la remuneración del contador dictaminante de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre pasado en la suma de $21.008.612.

La moción es aprobada por la mayoría de accionistas, con el voto negativo de FGS-ANSES.

Se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día que dice: 11º) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se designe al Contador Gonzalo Daniel Lacunza, como contador dictaminante titular, y a los Contadores Alejandra Palombo y Gustavo Carballal, como contadores dictaminantes suplentes, todos pertenecientes al estudio “Deloitte & Co. S.A.”, como contadores dictaminantes para el ejercicio en curso, lo que pone a consideración.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo segundo punto del Orden del Día que dice: 12º) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y propone que se apruebe el presupuesto asignado al Comité de Auditoría en los ejercicios anteriores por una suma de $150.000, y se asigne como presupuesto al Comité de Auditoría para el ejercicio en curso la suma de $150.000. Dicho presupuesto deberá ser utilizado de conformidad con lo que disponen las Normas de la CNV en el cumplimiento de las tareas asignadas a su cargo y para recabar el asesoramiento profesional que fuera necesario.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo tercer punto del Orden del Día que dice: 13°) Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y a ser denominadas en Dólares Estadounidenses o en cualquier otra moneda, por un monto máximo en circulación de US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses Doscientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), de conformidad con las disposiciones de la normativa aplicable, incluyendo pero no limitándose a la Ley 26.831, la Ley 27.440 (el “Programa”) y sus normas reglamentarias y accesorias. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer todos los términos y las condiciones del programa y de cada una de las clases y/o series de las obligaciones negociables a emitir durante la vigencia del programa, incluyendo, la oportunidad, monto, plazo, así como para solicitar autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la negociación de las obligaciones negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar uno o más agentes de calificación de riesgos, fiduciario, como así también cualquier otro colocador, agente y/o participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones. Ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa .

Toma la palabra el Sr. Ibañez y propone aprobar la creación de un Programa Global, conforme la propuesta del Directorio que fue distribuida entre los accionistas con anterioridad a la Asamblea, que dice:

La Sociedad cuenta con un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables que oportunamente fuera aprobado por las Asambleas de Accionistas de fechas 26 de abril de 2011 y 05 de noviembre de 2012; el cual se encuentra vencido.

En razón de ello, y de las modificaciones introducidas por la Ley 27.440 que, entre otros extiende el plazo de delegación en el Directorio de las facultades para determinar y establecer todos los términos y las condiciones del Programa y de cada una de las clases y/o series de las obligaciones negociables a emitir durante la vigencia del mismo, y con el fin de agilizar los trámites correspondientes a una nueva emisión cuando las condiciones del mercado financiero así lo permitan, se mociona aprobar la creación de un nuevo programa global de emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, sin garantía real sobre los inmuebles, y a ser denominadas en Dólares Estadounidenses o en cualquier otra moneda, y/o denominadas en unidades de valor, incluyendo, sin limitación, las Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER” - Ley N° 25.827 (UVA) y/o cualquier otra unidad de valor o unidad actualizable o ajustable aprobada en el futuro, por un monto máximo en circulación de US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses Doscientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 26.831, modificada por la Ley N° 27.440, y demás regulaciones y normativa aplicable (el “Programa”). Asimismo, se mociona para que se aprueba que:

• (a) los fondos provenientes de la colocación de cada una de las Series que se emitan bajo el Programa, serán destinados en nuestro país, según corresponda a (i) la inversión en bienes de capital y/o (iii) la integración del capital de trabajo de la Compañía; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones

Negociables y conforme lo determine el Directorio en oportunidad de la emisión de las obligaciones negociables bajo el Programa.

• (b) se autorice y delegue en el Directorio la solicitud de todas las autorizaciones pertinentes, tanto para la creación del Programa ante la CNV, como para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del mismo, en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro mercado bursátil o autorregulado de la República Argentina y/o del exterior, delegando en el Directorio o las personas autorizadas por éste su elección y determinación.

• (c) se delegue en el Directorio, con las más amplias facultades y en los términos del artículo 9 de la Ley 23.576 (la Ley de Obligaciones Negociables) y disposiciones modificatorias y concordantes, respecto del Programa y de cada una de las clases y/o series que se emitan, reemitan y/o reabran en su marco, las siguientes facultades: (i) establecer los términos y las condiciones y/o realizar modificaciones al Programa, pudiendo determinar y establecer todas las condiciones del mismo, y solicitar nuevas modificaciones, aún luego de aprobado el mismo por la CNV; determinar los términos y condiciones de cada una de las clases y/o series que se emitan, reemitan o reabran en su marco, incluyendo, sin carácter limitativo, el monto, la fecha de emisión, reemisión y reapertura, la forma, el plazo y las condiciones de amortización, el precio, la forma de colocación, su tasa de interés que podrá ser fija, variable o mixto, la posibilidad de que las obligaciones negociables revistan el carácter cartular o escritural, o bajo la forma de un certificado global, que las mismas sean nominativas o al portador, se emitan en una o varias clases y/o series, que puedan registrarse o no ante la " U.S. Securities and Exchange Commission " u otra autoridad de contralor del país y/o del exterior, que listen, coticen o negocien en mercados o bolsas del país y/o del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) realizar a través de la o las personas que el Directorio expresamente autorice, cualquier acto, presentación, tramitación o gestión vinculados al Programa y/o a la oferta pública y/o privada, la autorización para la oferta pública, el listado, cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas o a emitir en su marco ante los organismos públicos y privados que correspondan, y que determine el Directorio, sean del país o del exterior, incluyendo sin carácter limitativo, la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, BYMA, el Mercado Abierto Electrónico S.A., las entidades, sociedades o asociaciones que pudieran sustituirlas o continuarlas, la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, la Caja de Valores, The Depository Trust Company , Euroclear Bank S.A./N.V ., Clearstream Banking , société anonyme y otros organismos o entes vinculados, como cajas de valores, las entidades, sociedades o asociaciones que pudieran sustituirlas o continuarlas, incluyendo la facultad para negociar y celebrar cualquier contrato, acuerdo u otro instrumento que fuere necesario a los fines antedichos, y negociar y celebrar, también a través de la o las personas que el Directorio expresamente autorice, cualquier contrato, carta acuerdo y/u otros instrumentos que fueran necesarios a los fines antedichos, incluyendo la posibilidad de efectuar colocaciones privadas de dichos valores negociables en el país y/o en el exterior de acuerdo con la normativa aplicable, con la más amplia autorización y facultades para acordar los cambios que fuera menester, cualquiera sea la persona, agente o entidad que los solicite, con cargo por parte del autorizado de informar de dichos cambios al Directorio con posterioridad; (iii) contratar las calificadoras de riesgo independientes que resulten necesarias a los efectos de la calificación del Programa y/o las clases y/o serie a emitir en su marco, si así lo requiriesen las normas aplicables o si resultara conveniente, como así también cualquier otro agente y/o participante que el Directorio de la Sociedad considere apropiado o conveniente; (iv) determinar el destino de los fondos provenientes de la colocación de cada una de las clases y/o series que se emitan, reemitan o reabran, bajo el Programa de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables o cualquier otro destino

previsto en las normas aplicables, incluyendo pero no limitándose a inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de capital de trabajo en el país o refinanciación de pasivos, a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Sociedad, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio.

• (d) se autorice al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad designados, con el alcance establecido por la normativa vigente, el ejercicio de todas las facultades aprobadas en el décimo punto del orden del día, con cargo por parte del subdelegado de informar al Directorio con posterioridad, incluyendo sin limitación, las siguientes: (a) efectuar modificaciones al texto del Prospecto del Programa y/o al suplemento de precio y aprobar, en su caso, versiones preliminares en representación de la Sociedad; (b) suscribir cualquier documento que resultare necesario para la creación y/o implementación del Programa, sus clases y/o series; (c) realizar ante la CNV y/o cualquier otro órgano de control, todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la creación del Programa y la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables a emitir en su marco; (d) realizar ante las bolsas o mercados de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa, el eventual listado, cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en su marco del mismo; (e) en su caso, efectuar la negociación con Caja de Valores S.A. o la entidad que se establezca en el suplemento de precio correspondiente, de los términos y condiciones (incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios) a efectos de que actúe como agente de pago y/o de registro y, eventualmente como depositario del certificado global; y (g) determinar y contratar una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas que otorguen calificaciones de riesgo para cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa, si así lo requiriesen las normas aplicables o si resultara conveniente.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el décimo cuarto punto del Orden del Día que dice: 14º) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales .

Toma la palabra la representante de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. y manifiesta que en razón de la actuación por ciertos directores aquí electos, en forma personal o en directorios de otras empresas en donde esta sociedad posee una participación accionaria y que tienen un objeto social semejante al de Consultatio S.A., y de ciertos negocios personales que podrían realizar relacionados con proyectos inmobiliarios, propone que se apruebe autorizar expresamente a los miembros del Directorio de la Sociedad en los términos de lo previsto en el Artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, para que participen por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con Consultatio S.A.

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Ibañez deja constancia que se ha tratado íntegramente el Orden del Día de la convocatoria, que todos los accionistas y funcionarios presentes han tenido la posibilidad de participar de esta Asamblea con imagen, voz y sonido, lo cual les ha permitido ejercer su derecho de voto, y que el contenido del acto ha sido grabado digitalmente, y será conservado por la Sociedad a disposición de los accionistas durante un plazo de cinco (5) años. Por lo tanto, expone que durante la

celebración de la presente se ha dado debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

El Sr. Cristian Costantini declara finalizada la Asamblea, siendo las 11:35 horas del día 27 de abril de 2021; agradeciendo la participación de todos los presentes; y dejando constancia que han asistido en forma virtual a esta Asamblea el representante de BYMA, Sr. Alejandro Romano; y de la CNV, Dra. Victoria Caro.

EDUARDO FRANCISCO COSTANTINI HERNAN CASTROGIOVANNI Accionista por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social

CRISTIAN HORACIO COSTANTINI PAMELA VERONICA PERALTA RAMOS Vicepresidente por Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A. VICTOR ROLANDO DIBBERN PAULA DE ELIA Director titular Director titular JOAQUIN LABOUGLE JOAQUÍN IBÁÑEZ Síndico titular Síndico titular

GUILLERMO STOK Síndico titular