Consultatio S.A. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores Presente

Banco y Mercados Argentinos S.A. Presente

Ref.: CONSULTATIO S.A. (CTIO) - Capítulo II, Artículo 4º, inciso e) de las Normas (T.O. 2013) Comisión Nacional de Valores - Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de abril de 2021. Presentación de documentación.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Consultatio S.A. , en razón de lo dispuesto por las Normas (T.O. 2013) de la Comisión Nacional de Valores en relación a la remisión de la información relativa a asambleas.

En tal sentido se adjunta a la presente la siguiente documentación:

• a) Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Consultatio S.A. (la “Asamblea”), celebrada en la modalidad “a distancia” el día 27 de abril de 2021.

• b) Nómina actualizada de los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos, incluyendo los miembros designados en la Asamblea.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

Joaquín AGUILAR PINEDO Responsable de Relaciones con el Mercado +54 11 4318 8058 jaguilar@consultatio.com.ar

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C O N S U L T A T I O S. A. SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2021

Asistieron a la Asamblea, cinco (5) accionistas tres (3) por sí y dos (2) por representación titulares de acciones que representan el 96,254509% del capital social con derecho a voto.

La Asamblea se realizó bajo la modalidad “a distancia” utilizando la plataforma tecnológica Microsoft Teams, enlos términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad, y lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley N° 26.831 -y sus modificaciones- y en la Res. Gral. N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea .

Se resolvió por unanimidad que dicha documentación sea firmada por el licenciado Eduardo Francisco Costantini, el representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES), y el representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.; junto con los Directores y Síndicos presentes.

2º) Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora, e informes de los auditores correspondientes al ejercicio ° económico N 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Se resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros, de toda la documentación sometida a consideración de la Asamblea en relación con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio .

Se resolvió por unanimidad aprobar la gestión desarrollada por todos los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; dejando constancia de la abstención del señor Eduardo F. Costantini en lo que respecta a la aprobación de su propia gestión.

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora .

Se resolvió por unanimidad aprobar la gestión desarrollada por todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 40, finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Se resolvió por mayoría que las utilidades del ejercicio se destinen de la siguiente forma:

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Saldo inicial de “Resultados no asignados”	-
Resultado del ejercicio (ganancia)	3.208.139
Saldo “Resultados no asignados” al 31/12/2020	3.208.139
Desafectación de la reserva facultativa	452.268
A “Reserva legal”	(160.407)
A “Reserva facultativa”	-
A “Dividendos en efectivo”	(3.500.000)
Saldo final “Resultados no asignados” al 31/12/2020	-

Se aclara que las utilidades y sumas consignadas se encuentran expresadas en miles, y re expresadas en moneda constante de acuerdo a lo dispuesto en la RG 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores.

6º) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Se resolvió por unanimidad aprobar la cantidad total de $18.853.076 como honorarios para los Directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020.

7º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Se resolvió por unanimidad aprobar la cantidad total de $1.336.178 como honorarios para la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020.

8º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año .

Se resolvió por unanimidad mantener en cinco (5) el número de Directores titulares y en 3 (tres) el número de Directores suplentes para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2020.

Se designó como Directores Titulares a los Sres. Cristián Horacio Costantini, Victor Rolando Dibbern, Paula de Elía, José Miguel Chouhy Oría y Alejandro Vanoli Long Biocca; y a los Sres. Gonzalo Martín de la Serna, Joaquín Aguilar Pinedo y Emilse Juárez como Directores Suplentes.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año .

Se designaron por unanimidad como Síndicos Titulares a los Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibáñez y Guillermo Stok; y como Síndicos Suplentes los Doctores Mario H. Antelo, Pablo J. Cozzi y Sandra F. Azpelicueta.

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10º) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio ° social N 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020 .

Se resolvió por mayoría fijar la remuneración del contador dictaminante de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre pasado en la suma de $21.008.612.

11º) Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en

curso .

Se designó por unanimidad al Contador Gonzalo Daniel Lacunza, como contador dictaminante titular, y a los Contadores Alejandra Palombo y Gustavo Carballal, como contadores dictaminantes suplentes, todos pertenecientes al estudio “Deloitte & Co. S.A.”, como contadores dictaminantes.

12º) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

Se asignó por unanimidad como presupuesto al Comité de Auditoría para el ejercicio en curso la suma de $150.000.

13º) Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y a ser denominadas en Dólares Estadounidenses o en cualquier otra moneda, por un monto máximo en circulación de US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses Doscientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), de conformidad con las disposiciones de la normativa aplicable, incluyendo pero no limitándose a la Ley 26.831, la Ley 27.440 (el “Programa”) y sus normas reglamentarias y accesorias. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer todos los términos y las condiciones del programa y de cada una de las clases y/o series de las obligaciones negociables a emitir durante la vigencia del programa, incluyendo, la oportunidad, monto, plazo, así como para solicitar autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la negociación de las obligaciones negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar uno o más agentes de calificación de riesgos, fiduciario, como así también cualquier otro colocador, agente y/o participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones. Ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa.

Se resolvió por unanimidad de votos en condiciones de ser emitidos la creación de un programa global de emisiones negociables en los términos propuestos y la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer los términos y las condiciones del programa.

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14º) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales .

Se resolvió por unanimidad de votos en condiciones de ser emitidos autorizar expresamente a los miembros del Directorio de la Sociedad en los términos de lo previsto en el Art. 273 de la Ley 19.550, para que participen por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con Consultatio S.A.

Joaquín AGUILAR PINEDO Responsable de Relaciones con el Mercado +54 11 4318 8058 jaguilar@consultatio.com.ar

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores Presente

Banco y Mercados Argentinos S.A. Presente

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de lo normado por el art. 4° inciso e) del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto a la presente las nóminas de miembros del órgano de administración, fiscalización y Auditores Externos de Consultatio S.A. designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 de abril de 2021.

I - Nómina de Autoridades, Fiscalización y Auditores Externos:

1) Directorio - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de Diciembre de 2021.

Director titular: Cristián Horacio Costantini Director titular: José Miguel Chouhy Oría Director titular: Víctor Rolando Dibbern Director titular: Paula de Elía Director titular: Alejandro Vanoli Long Biocca Director suplente: Gonzalo Martín De La Serna Director suplente: Joaquín Aguilar Pinedo Director suplente: Emilse Juárez

2) Comisión Fiscalizadora - Fecha de vencimiento del mandato: 31 de Diciembre de 2021. Miembro titular: Joaquín Ibáñez Miembro titular: Joaquín Labougle Miembro titular: Guillermo Stok Miembro suplente: Mario H. Antelo Miembro suplente: Pablo J. Cozzi Miembro suplente: Sandra F. Azpelicueta

3) Auditores Externos para el ejercicio que cierra el 31 de Diciembre de 2021.

Auditor externo titular: Gonzalo Daniel Lacunza Auditor externo alterno: Alejandra Palombo Auditor externo alterno: Gustavo Carballal

Joaquín AGUILAR PINEDO Responsable de Relaciones con el Mercado +54 11 4318 8058 jaguilar@consultatio.com.ar

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