Consultatio S.A. — AGM Information 2019

Dec 19, 2019

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes diciembre de 2019, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria convocada para el día de la fecha los accionistas de Consultatio S.A. (la "Sociedad").

Toma la palabra el Señor Presidente, quien luego de designar al Síndico titular, Dr. Joaquín Ibáñez como Secretario de Actas, y luego de constatar la existencia del quórum suficiente declara abierta la Asamblea General Extraordinaria.

El Dr. Ibáñez manifiesta que esta convocatoria fue realizada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 11 de noviembre de 2019, y fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina los días 14, 15, 19, 20 y 21 de noviembre, en el Diario "El Cronista Comercial" los días 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre, y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 14 de noviembre de 2019, y por medio de la Autopista de Información Financiera (A.I.F.) de la Comisión Nacional de Valores el día 14 de noviembre de 2019.

Expresa que se han recibido la cantidad de 9 (nueve) comunicaciones de accionistas que representan en su conjunto a 391.280.603 (trescientos noventa y un millones doscientos ochenta mil seiscientas tres) acciones ordinarias, escriturales, con derecho a igual cantidad de votos; todo lo cual consta a los Folios 25 y 26 del correspondiente libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 2.

Concurren a esta asamblea seis (6) accionistas, cuatro (4) por sí y dos (2) por poder, titulares en su conjunto de 391.279.603 (trescientos noventa y un millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos tres) acciones ordinarias escriturales de un voto por acción, que representan $391.279.603 (pesos trescientos noventa y un millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos tres) de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representa un quórum del 95,4557647674%. Asimismo, se encuentran presentes los Señores Directores Titulares, Licenciado Eduardo Francisco Costantini, Cristián Horacio Costantini, y José María Torello; los Señores síndicos titulares Doctores Guillermo Stok y Joaquín Ibáñez; y el Contador Gonzalo Daniel Lacunza. Asimismo, se encuentran presentes algunos funcionarios de Consultatio S.A. y de sus sociedades controladas. No han asistido a la presente por cuestiones de índole personal, los señores directores titulares, Sra. Paula de Elía y Sr. Víctor Rolando Dibbern, y el síndico titular Dr. Joaquín Labougle, quienes comunicaron su imposibilidad de asistir con la debida antelación.

Toma la palabra el Señor Presidente y pone a consideración de la misma el primer punto del orden del día:

1. “Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de ” la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea .

Solicita la palabra el representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., Dra. Pamela Peralta Ramos, quien propone que se designe para firmar el acta al accionista mayoritario, licenciado Eduardo Francisco Costantini, al representante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (FGS-ANSES), y al representante del accionista Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A., junto con los Directores y Síndicos presentes.

El Señor Presidente pone a consideración la propuesta formulada la que es aprobada por unanimidad de votos en condiciones de ser emitidos.

Acto seguido el Señor Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día:

1. Desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $ 1.450.000.000 re expresados de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 1.450.000.000 re expresados de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Manifiesta el Sr. Presidente que el Directorio de la Sociedad en su reunión del pasado 11 de noviembre de 2019 resolvió poner en consideración de los Sres. Accionistas una propuesta de desafectación parcial de la reserva facultativa cuyo saldo al 30 de septiembre de 2019 asciende a la suma de $16.063.950.833, en un 8,74%, es decir en $1.403.767.179,35, que re expresados de acuerdo con los establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, asciende a la suma de $1.450.000.000, y, por otra parte, considerar su distribución en efectivo por la suma de $1.450.000.000 re expresados.

Continúa diciendo el Sr. Presidente que las utilidades generadas por la Sociedad en el presente ejercicio económico hasta el 30 de septiembre de 2019 ascienden a la suma de $925.796.000, conforme surge de los Estados Financieros intermedios aprobados por el Directorio de la Sociedad con fecha 11 de noviembre de 2019. Refiere, que en consideración de que el Directorio de la Sociedad ha manifestado haber evaluado adecuadamente los compromisos asumidos con respecto a los desarrollos inmobiliarios a los que la Sociedad se encuentra abocada y las erogaciones atinentes al desarrollo de la operación general, mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio y en consecuencia se resuelva: 1) desafectar parcialmente la Reserva Facultativa cuyo saldo al 30 de septiembre de 2019 asciende a la suma de $16.063.950.833 por la suma de $1.403.767.179,35, que re expresados de conformidad con lo previsto en la Resolución General N°777/2018 de la Comisión Nacional de Valores aplicando la variación del índice de precios 3,293482091% correspondiente al mes de octubre de 2019, que es el último publicado a la fecha, asciende a $1.450.000.000; 2) distribuir como dividendos en efectivo la suma de $1.450.000.000, que ya incluyen la re expresión de conformidad con lo previsto en la Resolución General N°777/2018 de la Comisión Nacional de Valores aplicando el índice de precios 3,293482091% correspondiente al

mes de octubre de 2019, que es el último publicado a la fecha, y poner los mismos a disposición de los Accionistas, los cuales serán abonados de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las disposiciones y procedimientos dispuestos al efecto por la normativa aplicable; y 3) dejar constancia que en los supuestos que así corresponda conforme a la normativa aplicable, se realizará la retención del impuesto a las ganancias del 7% en el caso de personas humanas y beneficiarios del exterior en los términos de la Resolución General (AFIP) 4478/2019.

El Señor Presidente somete a votación las propuestas de los puntos 1) y 2), consistentes en la desafectación parcial de la Reserva Facultativa, y la distribución de dividendos en efectivo, y se resuelve por la afirmativa, por unanimidad de votos en condiciones de ser emitidos, con lo que queda aprobada la moción en la forma propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar se declara finalizada la Asamblea, siendo las 11:20 horas del día doce de diciembre de 2019; agradeciendo su participación a todos los presentes; y dejando constancia que ha asistido a esta Asamblea la representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Contadora Susana Vitale.

EDUARDO FRANCISCO COSTANTINI Presidente - Accionista

IGNACIO GUSTAVO ALVAREZ PIZZO por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social

PAMELA VERONICA PERALTA RAMOS

por Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours S.A.

CRISTIAN HORACIO COSTANTINI Director titular

JOSÉ MARÍA TORELLO Director titular

JOAQUÍN IBÁÑEZ Síndico Titular

GUILLERMO STOK Síndico titular