Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2018

27 Απριλίου 2018

Κύριο Μάριο Α. Πηλαβάκη Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την επιστολή μας αυτή σας πληροφορούμε ότι έχει συγκληθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 για την εξέταση των πιο κάτω:

• 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γραμματέας Α. Αναστασίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς