Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2015

30 Απριλίου 2015

Κον. Νώντα Κλ. Μεταξά Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Αγαπ. Κε Μεταξά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την επιστολή μας αυτή σας πληροφορούμε ότι έχει συγκληθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 για την εξέταση των πιο κάτω :

• 1. Eξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γραμματέας

Α. Αναστασίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς