Constance Care Spolka Akcyjna W Restrukturyzacji

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2021

OGŁOSZENIE o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia constance care s.a.

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna ("Spółka", "Constance Care") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000788039, (dalej jako "Constance Care"), działając na podstawie art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. ("NWZ") na dzień 5 stycznia 2022 r., o godzinie 11.30 rucelnii Notarialnej Beata Możdżyńska w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 26 lokal 2.

2. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

• · Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad: .
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.
  • 5 Care S.A.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
  • podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz
  • wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
  • 1. Wolne wnioski
  • 1. Zamknięcie obrad
• · Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Zęodnie z treścią art. 406² § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest 20 grudnia 2021 r. (dalej jako "Dzień Rejestracji"), przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Lista akrionariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Grottgera 11A/S, 00-785 Warszawa przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 31.12.2021 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406³, 406³ KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 2017 r. 2021 r. (Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ). Uprawnieni z akcji i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do wykrzy przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub posiadają imienne zaświadczenie o prwie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 21 grudnia 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

1. PRAWO AKCJONARIUSZA CONSTANCE CARE S.A. DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitalu zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Constance Care S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Constance Care S.A. pod adresem ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 19 niniejszego ogłoszenia.

1. PRAWO AKCIONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD PODCZAS NWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

1. PRAWO AKCIONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy ma prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. INFORMACIA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA constance care przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został zamieszczony na stronie info@constancecare.pl

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PIŚMIE

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

• przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
• okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięglego.

1. SPOSÓB ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusze zawiadamiają Constance Care o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: info@constancecare.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku ośób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Constance Care będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Constance Care drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Constance Care wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: +48 22 111 00 57

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

11. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Constance Care i pełnomocnika, Constance Care podejmie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Constance Care zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Constance Care ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości Constance Care może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie jest wiążące dla Constance Care.

12. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRACOWNIKOWI CONSTANCE CARP

Pracownik Constance Care może być pełnomocnikiem na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest pracownik Constance Care, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Constance Care okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Constance Care.

1. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE AKCIONARIUSZOWI CONSTANCE CARE

Akcjonariusz Constance Care może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Constance Care z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Constance Care oraz sporu pomiędzy nim a Constance Care, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

14. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości ucze wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. INFORMACIA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

17. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektów uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.constancecare.pl. Jednocześnie Zarząd Constance Care S.A. informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

18. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące nwz

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Constance Care S.A. pod adresem www.constancecare.pl.

19. ELEKRONICZNA KOMUNIKACJA AKCIONARIUSZY Z CONSTANCE CARE

Z uwzględniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Constance Care mogą kontaktować się z Constance Care za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Constance Care mogę zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@constancecare.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Constance Care elektronicznej formy komunikacji z Constance Care leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, Constance Care podejmie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Constance Care drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przez akcjonariusza do Constance Care, jak również przez Constance Care do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

20. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgrojektami uchwał bedzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 KSH. Uwagi Zarządu Spółki dotyczęce spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.constancecare.pl w zakładce relacje inwestorskie.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A. ZWOŁANE NA DZIEN 5 STYCZNIA 2022 R.

[projekt]

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia .................................................................................................. roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. działając na podstawie o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuję:

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powoluje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ............................................................................................................

\$ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zeromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i odbywa się w trybie art.402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, z którego wynika, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest waźne i może podejmować skutecznie uchwały.

Przewodniczący, po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący ………… procent) akcji w kapitale zakładowym 156 059,00 zł (sto pięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Przewodniczący stwierdził, na podstawie art. 408 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

(projekt)

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia ....................................................... roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o nastepujacej treści:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.
• 5 Podjecie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
• 6 Podjęcie uchwaly w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
• 1. Podjęcie uchwaly w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
• Wolne wnioski 10.
• 1. Zamknięcie obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

52

[projekt] Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia ................................ roku

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 9 Statutu Constance Care S.A. uchwala, co następuje:

& 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Care S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Constance Care S.A. (dalej "Regulamin") w brzmieniu uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Constance Care S.A. z dnia 8 grudnia 2021 r. roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt] Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia .............................. roku

Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., uchwala, co następuje:

રુ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Care S.A uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A (dalej "Regulamin") w brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

67

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

(projekt)

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia ...................................................... roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

51

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Constance Care S.A. na następujących zasadach i wysokości:

• 1. Członek Rady Nadzorczej 200,00 zł (dwieście złotych) brutto,
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
• 1. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości w przypadku powołania lub odwołania, które nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
• 1. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

• Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(projekt) Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia .................................. roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

81

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 6a Statutu, o następującym brzmieniu:

"§ 6a

• 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitalu zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 117.000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
• 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
• 1. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
• 1. Akcje nowych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
• 1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
  2. a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitalu docelowego;
  3. b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
  4. c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  5. d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
  6. e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  7. f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

87

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwaly motywy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitalu docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w ramach realizacji rozwoju Spółki. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitalu docelowego zapewni Spółce instrument sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitau. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w konsekwencji terminu pozyskania nowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitau docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i potrzeb strategicznych Spółki.

દર્ડ

Na zasadzie art 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchway.

84

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

[projekt]

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia ......................................... roku

Podjęcie uchwaly w sprawie podwyższenia kopitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonaruszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i §2 pkt 1; art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółk handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z niespełniem warunków podwyższenia kapitalu w drodze emisji publicznej na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r. niniejszym uchwala co następuje:

ਦੇ ਹ

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 220,00 złotych (dwieścia złotych) i nie większą niż 6.000,00 złotych (sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 156.059,00 złotych (słownie: sto pięcy pjęćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 156.279,00 złotych i nie większej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego nasąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.100 (tysiąc sto) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda akcja, dalei zwane "Akciami serii D".
• 1. Wszystkie Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
• 1. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
• 1. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
• 1. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestracje Akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona do nie wiązku z czym nie będzie stanowiła oferty publicznej o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalei "Rozporzadzenie 1129").
• 1. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii D nastąpi w terminie do 25 marca 2022 r.
• 1. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za

poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;

• b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitalu zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
• 1. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

82

W interesie Spółki pozbawia się dotych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

63.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.279,00 złotych (sto pięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 162.059,00 zł (sto sześćdzięsiąt dziewięć złotych) i dzieli się na

• a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
• b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• e) Nie mniej niż 1 100 i nie więcej niż 30 000 akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 030 000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

• a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) kożda, uprzywilejowanych co do prawo głosu w ten sposób, że kożdo z tych akcji doje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
• b) 167 500 akcji zwykłych na okoziciela serii A1 o numerach od A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• c) 25 923 akcji zwykłych na okazicielo serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

રેપે

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]

Uchwata nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia ...................................................... roku

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 431 §1 j § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala co następuje:

\$1.

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie 352,00 zł (trzysta pięćdziesjąt dwa złote) i nie wyższą niż 3.520,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote), w zależności od ilości objętych akcji.
• 1. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze oferty publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie mniej niż 1.760 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej "Akcjami Serii E".
• 1. Oferta objęcia Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii E (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D to jest w terminie do dnia 31.12.2021 r. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadoment informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
• 1. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestracje Akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. a. W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii E uczestniczą w zysku od pierwszego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
  3. b. W przypadku, gdy rejestracja kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii E uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
• 1. Akcje serii E nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitalu zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.

\$2.

W interesie Spółki pozbawa się dotych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

\$3.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmianie ulega § 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 156.411,00 zł (sto pięcy czterysta jedenaście złotych 00/100) złotych do 159.579,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na:

• f) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
• g) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• h) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• i) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• j) Od 1 760 do 17 600 akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 017 600, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwięście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

• e) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
• f) 167 500 akcji zwykłych na okazicielo serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• g) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
• h) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

64.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

રે ક