Console Labs Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 4, 2023

Zarząd Console Labs S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku powziął informacje o dokonaniu w dniu 4 października 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, które zostały przyjęte uchwałą nr 1/9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 września 2023 roku.

Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki:

1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17)

w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------

"17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich

doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może

ponieść w trakcie roku obrotowego."-------------------------------------------------------

2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------

"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej

niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."-------------------------------------------

3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------

"19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą,

spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana

z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego

przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego

Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) i §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".