Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 5, 2025

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Email: huynhmai@vietpharm.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Số: 44.../2025/CV -VMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
2. Mã chứng khoán: VMD
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 3350 2032
   Fax: (028) 3925 2265
5. Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

6. Website: http://www.vietpharm.com.vn

7. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 43./2025/TB-VMD ngày 05/06/2025.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2025 tại đường dẫn: http://www.vietpharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo mời họp số 43./2025/TB-VMD ngày 05/06/2025

Người Ủy Quyền Công bố thông tin

Trương Duy Phong

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /2025/TB-VMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến Quý cổ đông Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h30 thứ Năm ngày 26 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2025 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự:
5. Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời tham dự/CCCD; CMND hoặc Hộ chiếu.
6. Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời và CMND hoặc Hộ chiếu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
7. Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được đăng tại website của Công ty.
8. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty;
10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
12. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
13. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
15. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 05/06/2025.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 25/06/2025.

---

• Địa chỉ: Tầng 8, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
• Điện thoại : (024) 3350 2032
• Fax : (028) 3925 2265
• Website : www.vietpharm.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cô đóng có quyền tham dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyến phát.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH