Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Governance Information 2021

Jan 19, 2021

67059_rns_2021-01-19_3fbbaeea-af95-41b8-b9b0-eeacc8aa0ccd.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

M

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 13 /2021/ CV-VMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
Mã chứng khoán: VMD
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bái, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3350 2032
Fax: 08.832 5953
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Vũ Cẩm Vân
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau: (Báo cáo đính kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2021 tại đường dẫn: http://www.vietpharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu VT, VP.HĐQT /.

img-0.jpeg

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

img-1.jpeg

---000---

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2020

Hà Nội, ngày 19/01/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /BC-VMD

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  • Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

  • Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

  • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 024.3350.2032 Fax: (84.8) 3925.2265
  • Email: [email protected]
  • Website: www.vietpharm.com.vn
  • Vốn điều lệ: 154.402.680.000 đồng
  • Mã chứng khoán: VMD
  • Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
  • Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
1. Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ 15/5/2020 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua các Tờ trình về việc:
+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2020;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát năm 2020;
- Thông qua việc chuyển vị trí đặt trụ sở chính và các văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
Công ty
- Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2022.
2. Nghị quyết số 55/2020/NQ-ĐHĐCĐ 28/12/2020 - Thông qua các Tờ trình về việc:
+ Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Thông qua về việc thay đổi mức thù lao của Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2020
+ Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
1 Bà Nguyễn Thị Loan Chủ tịch HĐQT 21/09/2012
2 Ông Nguyễn Tiến Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 21/09/2012
3 Bà Nguyễn Ngọc Dung Phó Chủ tịch HĐQT 15/5/2020
4 Ông Trần Đình Huynh Thành viên HĐQT 15/06/2017
5 Ông Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT 15/06/2017
6 Bà Trần Thị Đoan Trang Thành viên HĐQT 21/09/2012 15/05/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Bà Nguyễn Thị Loan 34/34
2 Ông Nguyễn Tiến Hùng 34/34

3

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
3 Bà Nguyễn Ngọc Dung 23/34
4 Ông Trần Đình Huynh 34/34
5 Ông Lê Tiến Dũng 34/34
6 Bà Trần Thị Đoan Trang 0/34 Đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/02/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác quản trị của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời, cụ thể như sau:

  • Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

  • Thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Ban, Chi nhánh, Công ty thành viên, đồng thời nghe các Trưởng phòng, Chi nhánh, Công ty con báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

  • Cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

  • Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

  • Công tác công bố thông tin về các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.

  • Quý I/2020, HĐQT đã tập trung chú trọng việc đánh giá Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

  • Quý II/2020, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; đánh giá nhanh kết quả hoạt động SXKD và chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

  • Quý III/2020, HĐQT đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời ổn định bộ máy cơ cấu nhân sự của Công ty.

  • Quý IV/2020, HĐQT tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; HĐQT tập trung việc tổng kết hoạt động kinh doanh cho năm 2020; và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
1. Quyết định số 10/02/2020 Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối

4
| Stt | Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| | 67/2020/QĐ-VM | | với Bà Hoàng Thị Vũ Liên |
| 2. | Quyết định số 68/2020/QĐ-VMD | 10/02/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường |
| 3. | Quyết định số 142/2020/QĐ-VMD | 24/02/2020 | Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dược liệu Vimedimex |
| 4. | Nghị quyết số 03/2020/NQ-VMD | 04/03/2020 | Về việc: Thông qua các Nội dung tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 |
| 6. | Quyết định số 180/2020/QĐ-VM | 12/03/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường |
| 7. | Quyết định số 184/2020/QĐ-VMD | 17/03/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Thùy Trang |
| 8. | Nghị quyết số 04/2020/NQ-VMD | 16/4/2020 | Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 9. | Quyết định số 197/2020/QĐ-VMD | 26/3/2020 | Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội |
| 10. | Quyết định số 484/2020/QĐHĐQT-VMD | 01/04/2020 | Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex, bổ nhiệm người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex. |
| 11. | Quyết định số 368/2020/QĐ-VMD | 15/5/2020 | Về việc: bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 12. | Quyết định số 375/2020/QĐ-VM | 16/5/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường |
| 13. | Quyết định số 376/2020/QĐ-VM | 16/5/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Đặng Thu Trang |
| 14. | Quyết định số 377/2020/QĐ-VMD | 16/5/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Tạ Quang Trường |
| 15. | Quyết định số 378/2020/BB-VM | 16/5/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trần Mỹ Linh |
| 16. | Quyết định số 381/2020/QĐ-VM | 18/5/2020 | Về việc: Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu Vimedimex |
| 17. | Quyết định số 398/2020/QĐ-VMD | 1/6/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex |

5
| Stt | Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | đối với Ông Lê Thanh Hiền |
| 18. | Quyết định số 429/2020/QĐ-VMD | 15/6/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền |
| 19. | Quyết định số 512/2020/QĐ-VMD | 10/8/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên |
| 20. | Quyết định số 513/2020/QĐ-VMD | 10/8/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bá Tuấn |
| 21. | Quyết định số 538/2020/QĐ-VMD | 24/8/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Bế Công Sơn |
| 22. | Quyết định số 549/2020/QĐ-VMD | 21/8/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Thanh Hiền |
| 23. | Quyết định số 602/2020/QĐ-VMD | 8/10/2020 | Về việc: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt |
| 24. | Quyết định số 622/2020/QĐ-VMD | 26/10/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Vân |
| 25. | Quyết định số 627/2020/QĐ-VMD | 26/10/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trịnh Ngọc Duyên |
| 26. | Quyết định số 628/2020/QĐ-VMD | 26/10/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Lê Xuân Tùng |
| 27. | Quyết định số 664/2020/QĐ-VMD | 2/11/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Xuân Đức |
| 28. | Quyết định số 665/2020/QĐ-VMD | 2/11/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Tạ Thị Vân |
| 29. | Quyết định số 666/2020/QĐ-VMD | 2/11/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Ông Nguyễn Bá Tuấn |
| 30. | Nghị quyết số 726/2020/NQ-VMD | 19/11/2020 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 31. | Quyết định số 736/2020/QĐ-VMD | 24/11/2020 | Về việc: Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Phạm Thị Sen |
| 32. | Quyết định số | 24/11/2020 | Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc |

Stt Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
737/2020/QĐ-VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Trần Mỹ Linh
33. Quyết định số 738/2020/QĐ-VMD 24/11/2020 Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Cao Thị Thu Hằng
34. Nghị quyết số 53/2020/NQ-VMD 15/12/2020 Về việc: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Trình độ chuyên môn
1 Bà Nguyễn Ngọc Dung Trưởng BKS 21/9/2012 - 15/5/2020 Thạc sĩ
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Lan Trưởng BKS 15/06/2017 Đại học
3 Ông Nguyễn Bá Tuấn Thành viên BKS 15/06/2017-28/12/2020 Đại học
4 Ông Vũ Anh Tuấn Thành viên BKS 15/5/2020 Cử nhân kiểm toán
5 Ông Đoàn Đức Giang Thành viên BKS 28/12/2020 Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp
1 Bà Nguyễn Ngọc Dung 0 0% 0% Đơn xin từ nhiệm 9/12/2019
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Lan 3 100% 100%
3 Ông Nguyễn Bá Tuấn 2 66.67% 66.67% Đơn xin từ nhiệm 10/08/2020
4 Ông Vũ Anh Tuấn 2 66.67% 66.67%
5 Ông Đoàn Đức Giang 1 33.33% 33.33%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ và Cổ đông:

  • Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
  • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
  • Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.
  • Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của

các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

  • Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh một số chi nhánh giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ và điều lệ của Công ty.

  • Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc.

  • Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của Vimedimex, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ.

  • Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

  • Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia một số buổi họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

Phối hợp với các phòng ban cụ thể như phòng Tài chính – Kế toán trong việc Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính; Phòng Hành chính – Nhân sự trong việc chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động, quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty.

  1. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1. Bà Trần Mỹ Linh 10/1/1982 Thạc sĩ 24/11/2020
2. Bà Phạm Thị Sen 10/8/1983 Đại học 31/12/2019 – 24/11/2020
3. Ông Tạ Quang Trường 31/10/1968 Đại học 16/5/2020
4. Ông Trần Quang Huy 30/3/1986 Đại học 30/5/2019
5. Ông Lê Thanh Hiền 16/9/1976 Đại học 15/6/2020 – 21/8/2020
6. Ông Phạm Ngọc Quân 06/8/1988 Đại học 28/2/2019
7. Bà Trịnh Ngọc Duyên 1988 Đại học 26/10/2020
8. Ông Bế Công Sơn 17/5/1983 Đại học 24/8/2020
9. Bà Tạ Thị Thùy Trang 2/3/1982 Đại học 26/10/2020
10. Tạ Thị Vân 23/3/1979 Thạc sĩ 2/11/2020
11. Lê Xuân Tùng 30/8/1995 Đại học 26/10/2020
12. Nguyễn Xuân Đức 1/1/1989 Đại học 2/11/2020
13. Nguyễn Bá Tuấn 1990 Đại học 10/8/2020 - 2/11/2020
14. Cao Thị Thu Hằng 25/8/1991 Đại học 24/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Vũ Liên 20/10/1985 Đại học 12/11/2019 – 10/2/2020
Tạ Quan Trường 31/10/1968 Đại học 10/2/2020 – 16/5/2020
Đặng Thu Trang 13/8/1990 Đại học 16/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

  1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).
STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với công ty
  1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nếu rõ ngày ban hành) Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Ghi chú
  1. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

9

STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Chức vụ tại CTNY Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Thời điểm giao dịch Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Ghi chú
  1. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

  1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm file Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết).
STT Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú
1 (Tên người nội bộ)

10

  1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Có
Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Nguyễn Thị Việt Em gái Phó Chủ tịch HĐQT 20.140 0,13% 20.140 0,13% Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, VT./.

img-2.jpeg

CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

(MÃ CK: VMD)

Stt Họ và tên Chức vụ/quan hệ Tài khoản giao dịch chứng khoán Địa chỉ Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do SLCP sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:
1 Bà Nguyễn Thị Loan CT HĐQT 21/09/2012 85.556 0.55%
1.1 Nguyễn Quốc Việt Bố 0 0%
1.2 Phạm Thị Quế Mẹ 0 0%
1.3 Nguyễn Thị Liên Chị 0 0%
1.4 Nguyễn Anh Đức Anh 0 0%
1.5 Lê Văn Sinh Chồng Đã mất
1.6 Lê Xuân Tùng Con trai 1.141.150 7.39%
1.7 Lê Đình Dương Con trai 0 0%
2 Ông Nguyễn Tiến Hùng Phó CT HĐQT 42.061 0.27%
2.1 Nguyễn Hữu Nam Bố Đã mất
2.2 Nguyễn Thị Nhích Mẹ 0 0%
2.3 Nguyễn Thị Việt Em 20.140 0.13%
2.4 Đào Thị Bình Vợ 540.364 3.5%

11

2.5 Nguyễn Quốc Dũng con 0 0%
2.6 Nguyễn Quốc Cường con 28.619 0.18%
3 Ông Lê Tiến Dũng TV HĐQT 15/06/2017 0 0%
3.1 Lê Xuân Minh Bố Đã mất 0 0%
3.2 Nguyễn Thị Bình Mẹ 0 0%
3.3 Lê Thị Kim Dung Em 0 0%
3.4 Trương Thị Nhung Vợ 0 0%
3.5 Lê Phương Anh Con 0 0%
3.6 Lê Thành Nam Con 0 0%
4 Ông Trần Đình Huynh TV HĐQT 15/06/2017 0 0%
4.1 Trần Đình Ry Bố Đã mất
4.2 Trương Thị Nhị Mẹ 0 0%
4.3 Trần Đình Quyết Anh 0 0%
4.4 Trần Thị Hiền Em 0 0%
4.5 Trần Xuân Đảo Em 0 0%
4.6 Trần Đình Hưng Em 0 0%
4.7 Trần Thị Huế Em 0 0%
4.8 Trần Thị Huệ Em 0 0%
4.9 Trần Đình Tám Em 0 0%
4.10 Ngô Thị Kim Vợ 0 0%
4.11 Trần Thị Vân Thoa Con 0 0%
4.12 Trần Quang Huy PTGĐ Con 0 0%
4.13 Trần Ngô Ngọc Khánh Con 0 0%
5 Bà Nguyễn Ngọc Dung Phó Chủ tịch HĐQT 15/05/2020 378.980 2.45%
5.1 Nguyễn Đình Tuệ Bố 0 0%
5.2 Mai Thị Như Ngọc Mẹ 0 0%

13

5.3 Nguyễn Quỳnh Mai Em 0 0%
5.4 Nguyễn Tiến Minh Chồng 0 0%
5.5 Nguyễn Mai Linh Con 0 0%
5.6 Nguyễn Minh Hằng Con 0 0%
6 Trần Thị Đoan Trang TV HĐQT 21/09/2012 15/05/2020 Đơn xin từ nhiệm 12/02/2020 807.290
6.1 Trần Văn Long Bố 0 0%
6.2 Nguyễn Thị Tách Mẹ 0 0%
6.3 Trần Thị Quỳnh Trang Em 0 0%
6.4 Bùi Chính Hưng Chồng 0 0%
6.5 Bùi Trang Nhung con 0 0%
6.6 Bùi Minh Hằng Con 0 0%
II- Người có liên quan của cô đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:
1 Trần Mỹ Linh TGĐ 24/11/2020 0 0%
1.1 Trần Văn Hường Bố 0 0%
1.2 Hồ Thị Mỹ Liên Mẹ 0 0%
1.3 Trần Mỹ Dung Em gái 0 0%
1.4 Bùi Trường Giang Chồng 0 0%
1.5 Bùi Trần Huy Lâm Con trai 0 0%
1.6 Bùi Trần Linh Thư Con gái 0 0%
2 Phạm Thị Sen P.TGĐ quyền TGĐ 31/12/2019 24/11/2020 0 0%
2.1 Phạm Văn Mùi Bố 0 0%
2.2 Dương Thị Bồn Mẹ 0 0%
2.3 Phạm Văn Đồng Anh trai 0 0%
2.4 Phạm Thanh Tâm Em trai 0 0%
2.5 Vũ Ngọc Trinh Chồng 0 0%
2.6 Vũ Tiến Dũng Con 0 0%
2.7 Vũ Tiến Đạt Con 0 0%
3 Tạ Quang Trường P.TGĐ 16/05/2020 0 0%
3.1 Tạ Quang Thành Bố 0 0%
3.2 Thân Thị Hương Giang Mẹ Đã mất 0 0%
3.3 Tạ Thị Hồng Vân Em Đã mất 0 0%
3.4 Tạ Quang Việt Em 0 0%
3.5 Tạ Thị Thùy Trang P.TGĐ
Em 0 0%
3.6 Tạ Thị Hồng Anh Em 0 0%
3.7 Lê Thị Mai Vợ 0 0%
3.8 Tạ Quang Duy Con 0 0%
3.9 Tạ Hồng Phúc Con 0 0%
4 Ông Trần Quang Huy P.TGĐ 30/5/2019 0 0%
4.1 Trần Đình Huynh TV.HĐQT
Bố 0 0%
4.2 Trần Thị Hà Bình Mẹ 0 0%
4.3 Trần Thị Vân Thoa Chị gái 0 0%
4.4 Vũ Thị Ngọc Vợ 0 0%
4.5 Trần Hoàng Nam Con 0 0%
5 Phạm Ngọc Quân P.TGĐ 28/02/2019 0 0%
5.1 Phạm Văn Thuấn Bố 0 0%
5.2 Bùi Thị Nương Mẹ 0 0%
5.3 Phạm Thị Bích Ngọc Chị 0 0%
5.4 Pham Thi Hồng Nhung Vợ 0 0%
5.5 Phạm Ngọc Tuệ Minh Con gái 0 0%
5.6 Phạm Ngọc Ánh Dương Con gái 0 0%
6 Trịnh Ngọc Duyên P.TGĐ 26/10/2020 679.986 4.4%
6.1 Trịnh Văn Doanh Bố 0 0%
6.2 Trần Thị Vần Mẹ 0 0%
6.3 Trịnh Mạnh Linh Anh trai 0 0%
6.4 Trịnh Mạnh Vinh Em trai 0 0%
6.5 Nguyễn Đức Hải Chồng 0 0%
6.5 Phạm Thị Kim Ngân Con 0 0%
7 Ông Lê Thanh Hiền P.TGĐ 15/06/2020 21/08/2020 0
7.1 Lê Thanh Sơn Bố 0 0%
7.2 Nguyễn Thị Ngọc Sanh Mẹ 0 0%
7.3 Lê Thanh Hải Anh 0 0%
7.4 Lê Thị Thu Hồng Chị 0 0%
7.5 Đinh Thị Phương Duyên Vợ 0 0%
7.6 Lê Minh Huy Con 0 0%
7.7 Lê Minh Duyên Hà Con 0 0%
8 Ông Nguyễn Bá Tuấn P.TGĐ 10/08/2020 02/11/2020 0
8.1 Ông Nguyễn Bá Hào Bố 0 0%
8.2 Bà Trần Thị Hà Mẹ 0 0%
8.3 Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Em gái 0 0%
8.4 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Em gái 0 0%
8.5 Bà Lý Thị Phương Vợ 0 0%
8.6 Nguyễn Ngọc Linh Con gái 0 0%
9 Ông Lê Xuân Tùng P.TGĐ 26/10/2020 1.141.150 7.39%
9.1 Lê Văn Sinh Bố Đã mất
9.2 Nguyễn Thị Loan CT HĐQT Mẹ 21/09/2012 85.556 0.55%
9.3 Lê Đình Dương Em trai 0 0%
10 Bà Tạ Thị Thùy Trang P.TGĐ 26/10/2020 0 0%
10.1 Tạ Quang Thành Bố 0 0%
10.2 Thân Thị Hương Giang Mẹ Đã mất 0 0%
10.3 Tạ Quang Trường P.TGĐ
Anh Trai 0 0%
10.4 Tạ Thị Hồng Vân Chị gái Đã mất 0 0%
10.5 Tạ Quang Việt Anh Trai 0 0%
10.6 Tạ Thị Hồng Anh Em gái 0 0%
10.7 Đỗ Quang Ngọc Chồng 0 0%
10.8 Đỗ Bảo Linh Con gái 0 0%
10.9 Đỗ Anh Dũng Con trai 0 0%
11 Ông Bế Công Sơn P.TGĐ 24/8/2020 0 0%
11.1 Bế Văn May Bố 0 0%
11.2 Trần Thị Thành Mẹ 0 0%
11.3 Bế Văn Sơn Hà Em trai 0 0%
11.4 Nguyễn Thị Thu Huyền Vợ 0 0%
11.5 Bế Nguyễn Sơn Tùng Con 0 0%
11.6 Bế Nguyễn Tùng Bách Con 0 0%
11.7 Bế Nguyễn Huyền Thư Con 0 0%
12 Bà Tạ Thị Vân P.TGĐ 02/11/2020 0 0%
12.1 Tạ Văn Tiệp Bố 0 0%
12.2 Phan Thị Chấn Mẹ 0 0%
12.3 Tạ Văn Hà Anh trai 0 0%
12.4 Tạ Thị Ánh Chị gái 0 0%
12.5 Tạ Thị Liên Chị gái 0 0%
12.6 Tạ Thị Nhung Chị gái 0 0%
12.7 Tạ Thị Nhạn Chị gái 0 0%
13 Ông Nguyễn Xuân Đức P.TGĐ 02/11/2020 0 0%
13.1 Nguyễn Xuân Đẩu Bố 0 0%
13.2 Nguyễn Thị Nha Mẹ 0 0%
13.3 Nguyễn Ngọc Mai Em gái 0 0%
13.4 Nguyễn Thị Diệu Trang Vợ 0 0%
13.5 Nguyễn Diệp Thư Con gái 0 0%
14 Bà Cao Thị Thu Hằng P.TGĐ 24/11/2020 0 0%
14.1 Cao Văn Tấn Bố 0 0%
14.2 Phạm Thị Lữu Mẹ 0 0%
14.3 Cao Minh Hiệp Em trai 0 0%
14.4 Vũ Văn Tuấn Chồng 0 0%
14.5 Vũ Hoàng Long Con trai 0 0%
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Lan Trưởng BKS 15/06/2017 0 0%
1.1 Nguyễn Thế Trọng Bố ruột 0 0%
1.2 Trần Thị Kha Mẹ ruột 0 0%
1.3 Nguyễn Thế Trung Anh trai 0 0%
1.4 Nguyễn Thế Cường Anh trai 0 0%
1.5 Nguyễn Thế Mạnh Anh trai 0 0%
1.6 Nguyễn Trung Thành Chồng 0 0%
1.7 Nguyễn Đức Tiến Con trai 0 0%
1.8 Nguyễn Hà Linh Con gái 0 0%
2 Ông Nguyễn Bá Tuấn TV BKS 15/06/2017 28/12/2020 Đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020 0 0%
2.1 Ông Nguyễn Bá Hào Bố 0 0%
2.2 Bà Trần Thị Hà Mẹ 0 0%
2.3 Nguyễn Thị Thanh Tú Em gái 0 0%
2.4 Nguyễn Thị Thu Hằng Em gái 0 0%
2.5 Lý Thị Phương Vợ 0 0%

18

2.6 Nguyễn Ngọc Linh Con gái 0 0%
3 Vũ Anh Tuấn TV BKS 15/05/2020 0 0%
3.1 Vũ Đức Dũng Bố 0 0%
3.2 Hoàng Thị Hồng Vân Mẹ 0 0%
3.3 Vũ Thị Quỳnh Trang Chị 0 0%
4 Ông Đoàn Đức Giang TV BKS 28/12/2020 0 0%
4.1 Đoàn Thanh Sơn Bố 0 0%
4.2 Nguyễn Thị Hà Mẹ 0 0%
4.3 Đoàn Thanh Dương Anh trai 0 0%
4.4 Đoàn Tuấn Đạt Em trai 0 0%
1 Đặng Thu Trang Kế Toán Trưởng 16/05/2020 0 0%
1.1 Đặng Xuân Hướng Bố 0 0%
1.1 Nguyễn Thị Hướng Mẹ 0 0%
1.2 Đặng Ngọc Minh Chồng 0 0%
1.4 Đặng Diệu Linh Con 0 0%
1.5 Đặng Ngọc Quang Vinh Con 0 0%
2 Hoàng Thị Vũ Liên Kế Toán Trưởng 12/11/2019 10/02/2020 0 0%
2.1 Hoàng Văn Trường Cha 0 0%
2.2 Trần Thị Thừa Mẹ 0 0%
2.3 Hoàng Thị Thúy An Chị 0 0%
2.4 Hoàng Thị Thúy Linh Chị 0 0%
2.5 Hoàng Đình Cường Em 0 0%
2.6 Hoàng Đình Nghĩa Em 0 0%
2.7 Phan Quyết Cường Chồng 0 0%
2.8 Phan Khánh Tiên Con 0 0%
2.9 Phan Gia Hưng Con 0 0%
3 Ông Tạ Quang Trường Kế Toán Trường 10/02/2020 16/05/2020 0 0%
3.1 Tạ Quang Thành Bố 0 0%
3.2 Thân Thị Hương Giang Mẹ Đã mất 0 0%
3.3 Tạ Thị Hồng Vân Em Đã mất 0 0%
3.4 Tạ Quang Việt Em 0 0%
3.5 Tạ Thị Thùy Trang P.TGĐ
Em 0 0%
3.6 Tạ Thị Hồng Anh Em 0 0%
3.7 Lê Thị Mai Vợ 0 0%
3.8 Tạ Quang Duy Con 0 0%
3.9 Tạ Hồng Phúc Con 0 0%
V-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin: .
1 Bà Phan Vũ Cẩm Vân Người được UQCBTT 15/05/2019 0 0%
1.1 Phan Quang Ngoạn Bố 0 0%
1.1 Bùi Thị Hương Mẹ 0 0%
1.2 Nguyễn Văn Duy Chồng 0 0%
1.4 Nguyễn Phan Minh An Con gái 0 0%
1.5 Nguyễn Phan Khả An Con gái 0 0%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

TS. NGUYỄN THỊ LOAN

^{}[]

More from Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

AGM Information 2026
May 25
Regulatory Filings 2026
May 8
Regulatory Filings 2026
May 7
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28
Regulatory Filings 2026
Apr 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28
Audit Report / Information 2026
Apr 28
Regulatory Filings 2026
Apr 24
Regulatory Filings 2026
Apr 17
View all filings →