Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 1041 /2021/ CV -VMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
Mã chứng khoán: VMD
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3350 2032
Fax: (84-8)3925 2265
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Vũ Cẩm Vân
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau: (Nghị quyết định kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 tại đường dẫn: http://www.vietpharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Nơi nhận:

• Như kính gửi;
• Lưu VT, VP.HĐQT./.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2021/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Loan kể từ ngày 16/11/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Đình Huynh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/11/2021.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Đình Huynh cụ thể như sau:

CMND số: 012655350 Ngày cấp: 15/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ông Trần Đình Huynh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Giám đốc các Chi nhánh; Chủ tịch và Giám đốc các Công ty trực thuộc và các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

• Như Điều 4;
• Lưu: VT, VP. HĐQT.