AI assistant
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex AGM Information 2021
67059_rns_2021-05-19_b1fb9cfc-49f7-47fc-9040-bef42457ca63.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Số: 435/2021/CV-VMD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
Mã chứng khoán: VMD
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3350 2032
Fax: 08.832 5953
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Vũ Cẩm Vân
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
Do sai sót trong quá trình đánh máy văn bản, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đính chính Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của như sau: (Biên bản và Nghị quyết đính kèm theo):
Phân phối Lợi nhuận năm 2020 đã công bố:
| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Tổng LNST chưa phân phối | 35.736.880.640 |
| 2 | LNST 2020 | 34.570.654.366 |
| 3 | Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*) | 30.880.536.000 |
| 4 | LNST còn lại | 1.166.266.274 |
Phân phối Lợi nhuận năm 2020 đính chính:
| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Tổng LNST chưa phân phối đầu năm | -1.164.303.014 |
| 2 | LNST 2020 | 36.901.183.654 |
| 3 | Tổng LNST chưa phân phối cuối năm | 35.736.880.640 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận | 34.570.654.366 |
| 5 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 1.845.059.183 |
|---|---|---|
| 6 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) | 1.845.059.183 |
| 7 | Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*) | 30.880.536.000 |
| 8 | LNST còn lại sau phân phối | 1.166.226.274 |
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2021 tại đường dẫn: http://www.vietpharm.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng cảm ơn và kính chào
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT /.
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/2021/BB-ĐHĐCĐ-VMD
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021
BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.
A. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Khách sạn Hilton, Số 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
B. Thành phần tham dự:
- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.
C. Nội dung Đại hội:
I. Các thủ tục nghi lễ:
1. Dẫn chương trình:
- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: 11 người, tương ứng với 13.471.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Căn cứ vào theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, Cuộc họp Đại hội có từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.
3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:
Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:
a. Đoàn Chủ tịch:
Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:
b. Ban thư ký:
Bà Tạ Thị Thùy Trang - Trưởng ban
Ông Lê Duy Phúc - Thành viên
Bà Quản Như Hoa - Thành viên
c. Ban kiểm phiếu:
Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban
Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên
Ông Phan Sỹ Hải - Thành viên
- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:
Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Bà Trần Mỹ Linh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).
- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
a/ Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT- báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình: - Tờ trình số 06/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 12/2021/TTr-VM ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2020.
b/ Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:
- Tờ trình số: 07/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
c/ Ông Lê Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:
-
Tờ trình số: 05/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
-
Tờ trình số: 08/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
-
Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:
-
ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.
-
Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2020
BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Tổng LNST chưa phân phối đầu năm | -1.164.303.014 |
| 2 | LNST 2020 | 36.901.183.654 |
| 3 | Tổng LNST chưa phân phối cuối năm | 35.736.880.640 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận | 34.570.654.366 |
| 5 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 1.845.059.183 |
| 6 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) | 1.845.059.183 |
| 7 | Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*) | 30.880.536.000 |
| 8 | LNST còn lại sau phân phối | 1.166.226.274 |
- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021
| STT | Đối tượng | Mức thù lao/người/tháng (VNĐ) |
|---|---|---|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 40.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 40.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 20.000.000 |
| 4 | Thư ký HĐQT | 5.000.000 |
| BAN KIỂM SOÁT | ||
| 1 | Trưởng BKS | 15.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 10.000.000 |
- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
-
Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
-
Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:
| TT | Nội dung | Tán thành (%) | Không tán thành (%) | Không có ý kiến (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. | 100% | ||
| 2. | Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. | 100% | ||
| 3. | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty | 100% | ||
| 4. | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán | 100% | ||
| 5. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. | 100% | ||
| 6. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. | 100% | ||
| 7. | Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021 | 100% | ||
| 8. | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020. | 100% | ||
| 9. | Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 | 100% | ||
| 10. | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. | 100% | ||
| 11. | Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban | 100% |
| | kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: Bà Tô Thúy Anh
- Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: Ông Nguyễn Bá Tuấn | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
-
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
-
Bà Tạ Thị Thùy Trang - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.
T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Tạ Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: 20/NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:
Kết quả kinh doanh năm 2020:
Tổng Doanh thu: 18.167.601.211.798 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh: 18.142.491.569.680 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 50.489.455.711 đồng
Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
Tổng Doanh thu: 18.349.277.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 50.994.000.000 đồng
Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
Điều 5: Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:
5.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.
5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Tổng LNST chưa phân phối đầu năm | -1.164.303.014 |
| 2 | LNST 2020 | 36.901.183.654 |
| 3 | Tổng LNST chưa phân phối cuối năm | 35.736.880.640 |
| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| 4 | Phân phối lợi nhuận | 34.570.654.366 |
| 5 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) | 1.845.059.183 |
| 6 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) | 1.845.059.183 |
| 7 | Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*) | 30.880.536.000 |
| 8 | LNST còn lại sau phân phối | 1.166.226.274 |
5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể:
| STT | Đối tượng | Mức thù lao/ người/ tháng (VND) |
|---|---|---|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 40.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 40.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 20.000.000 |
| 4 | Chánh văn phòng HĐQT | 15.000.000 |
| 5 | Thư ký HĐQT | 5.000.000 |
| BAN KIỂM SOÁT | ||
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 15.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 10.000.000 |
5.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:
6.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tô Thủy Anh
6.2. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Lan.
6.3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Bá Tuấn
Điều 7. Điều khoản thi hành
Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nơi nhận:
- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.
