Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

66957_rns_2023-02-24_8253b730-59dd-47d1-8044-6f8ff614c848.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
CỘNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .4.7../SC5-CBTT
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

  1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
  2. Mã chứng khoán: SC5
  3. Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  4. Điện thoại liên hệ: 028 62583425
  5. Fax: 028 62583426

  6. E-mail: [email protected]

  7. Nội dung thông tin công bố:

  8. Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  9. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./2./2023 tại đường dẫn http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT số: 45./2023/NQ-HĐQT.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

img-0.jpeg

SCS

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

---00---

Số: 45 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  • & *

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
  • Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
  • Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 50/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung tài liệu gồm có:

  • Thông báo việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Mẫu Giấy uỷ quyền;
  • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

  • Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Lưu HĐQT.

img-1.jpeg

NGUYỄN KINH KHA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

img-2.jpeg

ĐẠNH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ

  1. Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  2. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  4. Mẫu Giấy uỷ quyền.
  5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
---o0o---
Số:...A6.../TB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

  1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 theo danh sách chốt ngày 22/02/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

  2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2023 đến trước 16h30 ngày 07/03/2023

  3. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 được gửi kèm Thông báo này và được đăng tải trên website www.sc5.vn

  1. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

  • Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Mẫu Giấy uỷ quyền;
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Thông báo này hoặc Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty: www.sc5.vn kể từ ngày 24/02/2023.

  1. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 16h30 ngày 07 tháng 03 năm 2023 theo các hình thức sau:

  • Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ông Trần Minh Hải – Thư ký Hội đồng quản trị, Số điện thoại: 0909 242511, Email: [email protected].

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

  • Cổ đông CTCP XD Số 5;
  • HĐQT, BKS Công ty;
  • Ban TGD Công ty;
  • Lưu HĐQT.

img-3.jpeg

NGUYỄN KINH KHA

SCS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
  • Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

  1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
Stt Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành Ghi chú
1. Khai thác và thu gom than cứng
(không hoạt động tại trụ sở) 0510
2. Khai thác và thu gom than non
(không hoạt động tại trụ sở) 0520
3. Khai thác quặng sắt
(không hoạt động tại trụ sở) 0710
4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(không hoạt động tại trụ sở) 0722
5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở) 0810
6. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(không hoạt động tại trụ sở) 0891
7. Khai thác và thu gom than bùn
(không hoạt động tại trụ sở) 0892
8. Khai thác muối
(không hoạt động tại trụ sở) 0893
9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở) 0899
10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

2
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử. | 0990 | |
| 12. | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 13. | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 1621 | |
| 14. | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 | |
| 15. | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 1623 | |
| 16. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
| 17. | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 | |
| 18. | Sản xuất pin và ắc quy | 2720 | |
| 19. | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | 2731 | |
| 20. | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | 2732 | |
| 21. | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 2733 | |
| 22. | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 2740 | |
| 23. | Sản xuất đồ điện dân dụng | 2750 | |
| 24. | Sản xuất thiết bị điện khác | 2790 | |
| 25. | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | 2824 | |
| 26. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 27. | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | 3311 | |
| 28. | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | 3313 | |
| 29. | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 3315 | |
| 30. | Sửa chữa thiết bị khác | 3319 | |
| 31. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 3600 | |
| 32. | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 | |
| 33. | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 34. | Xử lý và tiêu huý rác thải không độc hại | 3821 | |
| 35. | Xử lý và tiêu huý rác thải độc hại | 3822 | |
| 36. | Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở) | 3830 | |
| 37. | Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) | 4221 | |
| 38. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 39. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 40. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 41. | Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không tốn trữ hóa chất) | 4690 | |
| 42. | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du | 5510 | |

lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
43. Cơ sở lưu trú khác 5590
44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
45. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621
46. Dịch vụ ăn uống khác 5629
47. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) 5630
48. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 6810
49. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phi hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản. 6820
50. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010
51. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 7020
52. Cho thuê xe có động cơ 7710
53. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020
54. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
55. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ xông hơi, khử trùng) 8121
56. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
57. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
58. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
  1. Giao cho Ông Phạm Văn Tử - Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT

img-4.jpeg

SCS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
  • Mã chứng khoán: SC5
  • Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003.
  • Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
  • Email: [email protected] Website: www.sc5.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

  • Tên cổ đông:...
  • Quốc tịch:...
  • Địa chỉ:...
  • Số điện thoại:...
  • Số CMND/CCCD/GPKD:...
  • Số lượng Cổ phần sở hữu :...cp (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/02/2023 do VSD cung cấp).
  • Số phiếu biểu quyết:...phiếu (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và được đăng tải trên website www.sc5.vn

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (×)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

  • Phiếu hợp lệ là phiếu:
  • Do công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.

  • Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhằm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).

  • Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.

  • Trường hợp Quý Cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

  • Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bảo mật theo quy định và gửi về Công ty trước thời hạn gửi lại phiếu.

  • Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.

  • Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

  • Trong trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp uỷ quyền.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 16h30 ngày 07 tháng 03 năm 2023 theo các hình thức sau:

  1. Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

  1. Gửi bản Scan về Email: [email protected]

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

img-5.jpeg

..., ngày...tháng...năm 2023
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)

NGUYỄN KINH KHA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
---000---
Số: ………/NQ-ĐHĐCĐ-SC5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---
TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

img-6.jpeg

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỌI ĐỘNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(Chứng qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỌI ĐỘNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
  • Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/02/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số …… , ngày 08 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành Ghi chú
1. Khai thác và thu gom than cứng
(không hoạt động tại trụ sở) 0510
2. Khai thác và thu gom than non
(không hoạt động tại trụ sở) 0520
3. Khai thác quặng sắt
(không hoạt động tại trụ sở) 0710
4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(không hoạt động tại trụ sở) 0722
5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở) 0810
6. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(không hoạt động tại trụ sở) 0891
7. Khai thác và thu gom than bùn
(không hoạt động tại trụ sở) 0892
8. Khai thác muối
(không hoạt động tại trụ sở) 0893
9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở) 0899
10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

| 11. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử. | 0990 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 13. | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 1621 | |
| 14. | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 | |
| 15. | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 1623 | |
| 16. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
| 17. | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 | |
| 18. | Sản xuất pin và ắc quy | 2720 | |
| 19. | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | 2731 | |
| 20. | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | 2732 | |
| 21. | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 2733 | |
| 22. | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 2740 | |
| 23. | Sản xuất đồ điện dân dụng | 2750 | |
| 24. | Sản xuất thiết bị điện khác | 2790 | |
| 25. | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | 2824 | |
| 26. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 27. | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | 3311 | |
| 28. | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | 3313 | |
| 29. | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 3315 | |
| 30. | Sửa chữa thiết bị khác | 3319 | |
| 31. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 3600 | |
| 32. | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 | |
| 33. | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 34. | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 3821 | |
| 35. | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 36. | Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở) | 3830 | |
| 37. | Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuốc | 4221 | |

độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
38. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
39. Xây dựng công trình khai khoáng 4292
40. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
41. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không tồn trữ hóa chất) 4690
42. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. 5510
43. Cơ sở lưu trú khác 5590
44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
45. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621
46. Dịch vụ ăn uống khác 5629
47. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) 5630
48. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 6810
49. Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản. 6820
50. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010
51. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 7020
52. Cho thuê xe có động cơ 7710
53. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020
54. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
55. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ xông hơi, khử trùng) 8121
56. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
57. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
58. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219

4

Điều 2: Giao ông Phạm Văn Từ - Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

NGUYỄN KINH KHA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

SCS

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

  1. Bên uỷ quyền:
  2. Tên tổ chức/cá nhân: ...
  3. Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD: ... Cấp ngày: ... tại ...
  4. Người đại diện theo pháp luật ( đối với tổ chức) ...
  5. Địa chỉ: ...
  6. Điện thoại: ...

  7. Số cổ phần sở hữu: ...

  8. Bên nhận uỷ quyền

  9. Tên tổ chức/cá nhân: ...
  10. Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD: ... Cấp ngày: ... tại ...
  11. Người đại diện theo pháp luật ( đối với tổ chức) ...
  12. Địa chỉ: ...
  13. Điện thoại: ...

  14. Số cổ phần được uỷ quyền: ...

  15. Nội dung uỷ quyền
    Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện biểu quyết các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 24/02/2023 đến trước 16h30 ngày 07/03/2023). Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông Tổ chức)

..., ngày... tháng... năm 2023

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông Tổ chức)

More from Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

Regulatory Filings 2026
May 29
Regulatory Filings 2026
May 27
Governance Information 2026
May 19
Regulatory Filings 2026
May 8
AGM Information 2026
Apr 28
Management Reports 2026
Apr 28
Annual Report 2026
Apr 13
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 6
Regulatory Filings 2026
Apr 3
Management Reports 2026
Mar 27
View all filings →