Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

Công TyCổ Phần Xây Dựng Số 5
CONTINUATION JOINT STOCK COMPANY NO.5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 57/SC5
TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, day... month ... year 2022

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.5

CỘNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION’S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S PORTAL

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

• Tên tổ chức / Organization name: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
• Mã chứng khoán/ Securities Symbol: SC5
• Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
• Điện thoại/ Telephone: 028 62583425
• Fax: 028 62583426
• Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Phạm Văn Từ
  Chức vụ/ Position: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☑ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố () / Content of Information disclosure ():

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022.
• Thời gian tổ chức cuộc họp: 22/04/2022.
• Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty.

---

• Nội dung Đại hội dự kiến:

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
• Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.
• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
• Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;
• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.12.2022 tại đường dẫn: http://www.sc5.vn

This information was disclosed on Company Potral on date 23.12.2022 Available at: http://www.sc5.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

---

SCS

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

---00---

Số: 55. /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

• & *

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
• Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
• Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 37/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 22/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

• Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
• Thời gian tổ chức họp: 22/04/2022
• Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty
• Nội dung đại hội dự kiến:
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
• Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát.
• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
• Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;
• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều II: Điều khoản thi hành

• Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
• Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Như Điều II;
• Lưu HĐQT.