Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 17, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 12./2025/CV-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025
Dong Nai, 14 / 3 /2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
   Name of organization: VINACAFÉ BIEN HOA JOINT-STOCK COMPANY

2. Mã chứng khoán/ Stock code: VCF

3. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai/Address: Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
4. Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251.3836554
5. E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

1. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Disclosure of information on the record date to obtain shareholders’ opinions in writing.

• Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 26 / 3 /2025.
  Record date of shareholders: 26/3/2025.

• Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 03 - tháng 04/2025.
  Time: expected within March – April 2025.

• Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  Venue: The company's headquarters at Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

• Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
  Consultation content: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders through written voting, in accordance with the law and the Charter of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company.

---

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/3/2025 tại đường dẫn https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/.

This information was published on the company's website on 14/3/2025, as in the link https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

• Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
• Documents on disclosed information.

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Chủ tịch HĐQT/

Chairman of the Board of Directors

PHẨM HỒNG SƠN

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./2025/TB-VCF
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Tên giao dịch: VINACAFÉ BIÊN HÒA JOINT - STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.836 554

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
• Mã chứng khoán: VCF
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu)
• Sàn giao dịch: HOSE

• Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 3 năm 2025.

• Lý do và mục đích:

• Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

• Nội dung cụ thể:
  Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

• Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
• Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 03 – tháng 04/2025.
• Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
• Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

---

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 14 / 3 /2025 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);
• Căn cứ Biên bàn kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 02/2025/BBKP-HĐQT-VCF ngày /3/2025 về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

(i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1;

(ii) quyết định nội dung các vấn đề, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và

(iii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA
Doanh nghiệp số: 7/2025 11:11 PHẦM
VINACAFÉ BIÊN HÒA
Độc lập: TỔNG KHÔNG PHẨN
ĐSĐ: 02/2025/NQ-HĐQT-VCF
ĐSĐ: 02/2025/BBKP-HĐQT-VCF
ĐSĐ: 02/2025/QH14
ĐSĐ: 02/2025/QH14
ĐSĐ: 02/2025/QH14