Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 3, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAF É BIÊN HÓA VINACAFÉ BIÊN HÓA JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 121./2025/CV-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 31. tháng 10. năm 2025
Dong Nai, October...31.../2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÓA
   Name of organization: VINACAFÉ BIEN HÓA JOINT-STOCK COMPANY

2. Mã chứng khoán/ Stock code: VCF

3. Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
   Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.
4. Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251.3836554

5. E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

6. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
   Công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
   Disclosure of documents for collecting shareholders’ opinions in writing.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31./10./2025 tại đường dẫn https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/.
   This information was published on the company’s website on ...October...31./2025, as in the link https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
Documents on disclosed information.

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative
Tổng Giám đốc General Director

NGUYỄN TÂN KỲ

---

VINACAFÉ BH

PHIẾU LÂY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (“Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 3600261626.

II. MỤC ĐÍCH LÂY Ý KIẾN:

Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty. Nội dung chi tiết được quy định tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

• Tên cổ đông:
• Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
• Quốc tịch:
• Số ĐKSH: Ngày cấp:
• Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
• Họ và tên: ...
• Địa chỉ liên lạc: ...
• Quốc tịch: ...
• Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ...
• Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông.
• Số phiếu biểu quyết: phiếu.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LÂY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Điều 1. Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

• Tán thành ☐
• Không tán thành ☐
• Không có ý kiến ☐

Điều 2. Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.

• Tán thành ☐
• Không tán thành ☐
• Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

• Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.

1

---

• Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phản biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu có đồng là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu có đồng là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục V; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
• Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng có đồng vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đóng vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây trước 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2025:

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Văn phòng Hội đồng Quản trị
Số điện thoại: 0933.706.732
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Thư điện tử: hangntt2@msc.masangroup.com

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: ____
Họ và tên: ____

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

---

VINACAFÉ BH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 14/4/2021;
• Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Hoàng Yến lập ngày 13/10/2025.
• Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 14/10/2025;

Thưa quý cổ đông,

1. Ngày 13/10/2025, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Hoàng Yến trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc từ nhiệm này để đáp ứng quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP về việc thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Do đó, để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

3. Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

4. Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên./.

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

PHẠM HỒNG SƠN

---

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/H14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
• Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày ... / ... / 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Điều 2. Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM HỒNG SƠN