CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TÂNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39 /BC-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÂNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)
Địa chỉ trụ sở chính: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021
Vốn điều lệ: 1.000 (Một ngàn) tỷ đồng.
Mã chứng khoán: PTL
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	344/NQ-PETROLAND	15/5/2020	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú vào Công ty Petroland;
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.
- Thông qua thay đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland;

			- Thông qua giao cho Hội đồng quản trị rà soát điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả trả lời của cổ đông có Nghị quyết để làm cơ sở cho công ty thực hiện.
02	346/QĐ-PETROLAND	15/5/2020	V/v ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
03	347/QĐ-PETROLAND	15/5/2020	V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
04	648/NQ-PETROLAND	06/8/2020	V/v thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh
05	347/QĐ-PETROLAND	06/8/2020	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch	07/12/2019
02	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	28/6/2019
03	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên	07/12/2019
04	Trần Ngọc Lâm	Thành viên độc lập	07/12/2019
05	Hà Quang Ân	Thành viên độc lập	07/12/2019

Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Trung Trí	4/4	100%
02	Nguyễn Quang Hưng	4/4	100%
03	Đoàn Hữu Trắc	4/4	100%
04	Trần Ngọc Lâm	4/4	100%
05	Hà Quang Ân	3/4	75%	Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Lâm tham dự

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban giám đốc đầy đủ, kịp thời đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	92/QĐ-PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế Đào tạo Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
2	93/QĐ-PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
3	94/QĐ-PETROLAND	20/2/2020	V/v ban hành Quy chế Quản lý Tòa nhà Petroland Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí	5/5
4	132/QĐ-PETROLAND	4/3/2020	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
5	135/NQ-PETROLAND	4/3/2020	V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020	5/5
6	221/NQ-PETROLAND	7/4/2020	V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020	4/5
7	282/NQ-PETROLAND	28/4/2020	V/v thông qua các dự thảo nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020
			- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4/5
			- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4/5
			- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện	5/5
			- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	5/5
			- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	5/5
			- Tờ trình về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020	4/5
			- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Petroland để phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty Petroland	5/5
			- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Petroland	4/5

| TT | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - Tờ trình hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland | 5/5 |
| | | | - Tờ trình về việc chuyển chế độ làm việc chuyên trách thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trắc | 3/5 |
| | | | - 6.11. Các tài liệu khác (Quy chế tổ chức Đại hội, mẫu thư mời, chương trình ĐHĐCĐ, thẻ biểu quyết…) | 5/5 |
| 8 | 375/QĐ-PETROLAND | 25/5/2020 | V/v phân công nhiệm vụ trụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí cho các thành viên Hội đồng quản trị | 5/5 |
| 9 | 424/NQ-PETROLAND | 16/6/2020 | V/v thông qua kế hoạch và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
| | | | - Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến là ngày 06/7/2020, ngày dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông là ngày 09/7/2020, địa điểm gửi và nhận văn bản ý kiến là tại Công ty Petroland | 5/5 |
| | | | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | 5/5 |
| | | | - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 | 5/5 |
| | | | - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Petroland | 5/5 |
| | | | - Thông qua báo cáo đề xuất chuyển đổi chế độ làm việc của thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trắc. | 5/5 |
| 10 | 432/QĐ-PETROLAND | 17/6/2020 | V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì Tòa nhà Petroland Tower | 5/5 |
| 11 | 443/NQ-PETROLAND | 18/6/2020 | V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Petroland Quý II năm 2020 | 5/5 |
| 12 | 444/NQ-PETROLAND | 18/6/2020 | V/v kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú | 5/5 |
| 13 | 465/NQ-PETROLAND | 26/6/2020 | V/v nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ | 5/5 |

| TT | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày ban
hành | Nội dung | Tỷ lệ
thông
qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú nhiệm kỳ
2019-2024 | |
| 14 | 522/NQ-PETROLAND | 6/7/2020 | V/v thông qua phương án xử lý thanh lý
Hợp đồng thuê văn phòng tầng 12A số
31/2014/HĐ-PETROLAND ký ngày
08/8/2014 Tòa nhà Petroland Tower giữa
Công ty Petroland và Công Mie | 5/5 |
| 15 | 556/QĐ-PETROLAND | 17/7/2020 | V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 | 5/5 |
| 16 | 624/QĐ-PETROLAND | 28/7/2020 | V/v thông qua phương án xử lý Hợp đồng
hợp tác kinh doanh số 141/2012/HĐ-PETROLAND ngày 15/10/2012 giữa Công
ty Petroland và Công ty TNHH An Song | 3/5 |
| 17 | 731/NQ-PETROLAND | 9/9/2020 | V/v thông qua chủ trương đưa toàn bộ hồ sơ
Hợp đồng 267/HĐCN.PETROAND-DXG
ký ngày 01/11/2016 liên quan đến việc
Petroland chuyển nhượng cổ phần tại Công
ty Dầu khí Thăng Long cho DXG ra cơ quan
truyền thông, báo chí và pháp luật | 5/5 |
| 18 | 735/NQ-PETROLAND | 11/9/2020 | V/v họp Hội đồng quản trị Công ty
Petroland quý III/2020 | 5/5 |
| 19 | 783/NQ-PETROLAND | 2/10/2020 | V/v thông qua phương án yêu cầu Tòa án
tuyên Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Dầu khí Thăng Long số
267/HĐCN.PETROLAND.DXG ngày
01/11/2016, các phụ lục cùng các hợp đồng
liên quan vô hiệu | 5/5 |
| 20 | 788/NQ-PETROLAND | 6/10/2010 | V/v v thông qua chủ trương phê duyệt
phương án hủy 07 Hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất và ký Hợp đồng
ủy quyền bán đấu giá đối với 07 thửa đất
thuộc dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu | 5/5 |
| 21 | 826/NQ-PETROLAND | 4/11/2020 | V/v thông qua chủ trương không tổ chức
triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Petroland theo kiến nghị của nhóm
cổ đông lớn | 5/5 |
| 22 | 884/NQ-PETROLAND | 30/11/2020 | V/v thông qua chủ trương phê duyệt bán
đấu giá thu hồi vốn đối với 10 thửa đất thuộc
dự án Khu Đô thị mới Vũng Tàu | 5/5 |
| 23 | 897/QĐ-PETROLAND | 7/12/2020 | V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá
đối với 03 thửa đất thuộc dự án Khu Đô thị
mới Vũng Tàu, phường 11, Tp Vũng Tàu,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 5/5 |

| TT | Số Nghị quyết/
Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 921/QĐ-PETROLAND | 9/12/2020 | V/v phê duyệt và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ | 5/5 |
| 25 | 972/NQ-PETROLAND | 30/12/2020 | V/v thông qua chủ trương phê duyệt bán đấu giá thu hồi vốn đối với 10 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu (lần 2) | 5/5 |
| 26 | 973/QĐ-PETROLAND | 30/12/2020 | V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá đối với 03 thửa đất thuộc dự án Khu Đô thị mới Vũng Tàu, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (lần 2) | 5/5 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Từ Thị Vy Uyên	Trưởng ban	28/6/2019	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán
02	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	29/6/2017	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán
03	Bà Phạm Thị Lan Phương	Thành viên	07/12/2019	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán

Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Từ Thị Vy Uyên	1/2	50%	50%	Cuộc họp không do Trưởng ban triệu tập
02	Bà Vũ Thị Châm	2/2	100%	100%
03	Bà Phạm Thị Lan Phương	2/2	100%	100%

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, BKS tiếp tục thực hiện báo cáo giám sát định kỳ, kiểm tra và kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp khắc phục để các hoạt động được tốt hơn để bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp đột xuất của HĐQT, Ban Giám đốc với các đối tác nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Quang Hưng	03/12/1971	Kỹ sư xây dựng	07/12/2019
02	Ngô Bùi Ngọc	27/10/1976	Thạc sỹ kinh tế QTKD	27/4/2018
03	Đinh Thị Mỹ Linh	30/7/1977	Cử nhân kinh tế	18/7/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Mỹ Linh	30/7/1977	Cử nhân kinh tế	18/7/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
I	Hội đồng quản trị
01	Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch HĐQT	7/12/2019
	Nguyễn Trung Tâm
	Phạm Thị Thu
	Lê Trần Phượng Dao
	Nguyễn Lê Thiên Ý
	Nguyễn Trung Hưng
	Nguyễn Trung Nhân
02	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT /Giám đốc	28/6/2019
	Nguyễn Quang Quý
	Nguyễn Mai Lan
	Đỗ Thị Bích Thúy
	Nguyễn Đỗ Thảo My
	Nguyễn Đỗ Kim Hà
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Nguyễn Quang Huy
	Nguyễn Quang Hải
03	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên HĐQT	7/12/2019
	Đoàn Hữu Đoan
	Phạm Thị Thường
	Trần Thị Thu Huyền
	Đoàn Hồng Trang
	Đoàn Hồng Mi
	Đoàn Long Nho
	Đoàn Thị Tâm
	Đoàn Thị Lĩnh
	Đoàn Hữu Hậu
	Đoàn Hữu Bền
	Đoàn Thị Nguyệt
04	Trần Ngọc Lâm	Thành viên Độc lập HĐQT	7/12/2019
	Trần Văn Bích
	Nguyễn Thị Tâm
	Nguyễn Tuyết Mai
	Trần Ngọc Hương Ly
	Trần Ngọc Quý Dương
	Trần Ngọc Bảo Long
	Trần Ngọc Lân
	Trần Ngọc Linh
05	Hà Quang Án	Thành viên Độc lập HĐQT	7/12/2019
	Hà Quang Kỳ
	Cao Thị Bích
	Lê Thị Thu Giang
	Hà Phương Linh
	Hà Phương Anh
	Hà Thị Hoài Duyên
	Hà Thị Thúy Diệu
II	BAN GIÁM ĐỐC
01	Nguyễn Quang Hưng	Giám đốc	7/12/2019

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
02	Ngô Bùi Ngọc	Phó Giám đốc	27/4/2018
	Ngô Trọng Hướng
	Bùi Thu Hương
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Ngô Gia Kiệt
	Ngô Ngọc Cát Vi
	Ngô Minh Hoàng
III	BAN KIỂM SOÁT
01	Từ Thị Vy Uyên	Trưởng BKS	28/6/2019
	Từ Hữu Nhâm
	Nguyễn Thị Phú
	Từ Thị Chỉnh
	Từ Đỗ Chức
	Từ Hữu Chuỳnh
	Từ Thị Chuân
	Nguyễn Duy Nam
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc
	Nguyễn Hà Minh Châu
	Nguyễn Duy Nhật
02	Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	29/6/2017
	Nguyễn Kiều Hưng
	Nguyễn Vũ Trâm Anh
	Nguyễn Vũ Minh Anh
	Vũ Anh Đảo
	Vũ Thị Thành
	Vũ Văn Duẩn
	Vũ Thị Lượt
03	Phạm Thị Lan Phương	Thành viên BKS	7/12/2019
	Nguyễn Thanh Bình
	Nguyễn Bình Minh
	Nguyễn Minh Nhật
	Phạm Hồng Ca
	Đặng Thị Hồng Tuất
	Phạm Thành Nam
	Phạm Thái Bình

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
IV	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG
01	Đinh Thị Mỹ Linh	Q. Kế toán trưởng	18/7/2017
	Đinh Văn Tường
	Đoàn Thị Đào
	Lương Quốc Minh
	Lương Tuyết Doanh
	Lương Gia Hào
	Đinh Thị Mỹ Duyên
	Đinh Văn Tân
V	CÔNG BỐ THÔNG TIN
01	Đoàn Thị Mượt	Phó phòng TCHC

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)
1	Hội đồng quản trị
01	Nguyễn Trung Trí	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Trung Tâm
	Phạm Thị Thu
	Lê Trần Phượng Dao
	Nguyễn Lê Thiên Ý
	Nguyễn Trung Hưng
	Nguyễn Trung Nhân
02	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Quang Quý
	Nguyễn Mai Lan
	Đỗ Thị Bích Thủy
	Nguyễn Đỗ Thảo My
	Nguyễn Đỗ Kim Hà
	Nguyễn Đỗ Kim Ngọc
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Nguyễn Quang Huy
	Nguyễn Quang Hải
03	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên HĐQT
	Đoàn Hữu Đoan

stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Phạm Thị Thưởng
	Trần Thị Thu Huyền
	Đoàn Hồng Trang
	Đoàn Hồng Mi
	Đoàn Long Nho
	Đoàn Thị Tâm
	Đoàn Thị Lĩnh
	Đoàn Hữu Hậu
	Đoàn Hữu Bền
	Đoàn Thị Nguyệt
04	Trần Ngọc Lâm	Thành viên Độc lập HĐQT
	Trần Văn Bích
	Nguyễn Thị Tâm
	Nguyễn Tuyết Mai
	Trần Ngọc Hương Ly
	Trần Ngọc Quý Dương
	Trần Ngọc Bảo Long
	Trần Ngọc Lân
	Trần Ngọc Linh
05	Hà Quang Án	Thành viên Độc lập HĐQT
	Hà Quang Kỳ
	Cao Thị Bích
	Lê Thị Thu Giang
	Hà Phương Linh
	Hà Phương Anh
	Hà Thị Hoài Duyên
	Hà Thị Thúy Diệu
II	BAN GIÁM ĐỐC
01	Nguyễn Quang Hưng	Giám đốc
02	Ngô Bùi Ngọc	Phó Giám đốc
	Ngô Trọng Hướng

stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Bùi Thu Hương
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Ngô Gia Kiệt
	Ngô Ngọc Cát Vi
	Ngô Minh Hoàng
III	BAN KIỂM SOÁT
01	Từ Thị Vy Uyên	Trưởng Ban KS
	Từ Hữu Nhâm
	Nguyễn Thị Phú
	Từ Thị Chính
	Từ Đỗ Chức
	Từ Hữu Chuỳnh
	Từ Thị Chuẩn
	Nguyễn Duy Nam
	Nguyễn Giang Bảo Ngọc
	Nguyễn Hà Minh Châu
	Nguyễn Duy Nhật
02	Vũ Thị Châm	Thành viên
	Nguyễn Kiều Hưng
	Nguyễn Vũ Trâm Anh
	Nguyễn Vũ Minh Anh
	Vũ Anh Đảo
	Vũ Thị Thành
	Vũ Văn Duẩn
	Vũ Thị Lượt
03	Phạm Thị Lan Phương	Thành viên
	Nguyễn Thanh Bình
	Nguyễn Bình Minh
	Nguyễn Minh Nhật
	Phạm Hồng Ca
	Đặng Thị Hồng Tuất
	Phạm Hoàng Nam
	Phạm Thái Bình

stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)
IV	Q.KẾ TOÁN TRƯỜNG
01	Đinh Thị Mỹ Linh
	Đinh Văn Tường
	Đoàn Thị Đào
	Lương Quốc Minh
	Lương Tuyết Doanh
	Lương Gia Hào
	Đinh Thị Mỹ Duyên
	Đinh Văn Tân
V	CÔNG BỐ THÔNG TIN
01	Đoàn Thị Mượt	Phó phòng TCHC

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban GĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT: _____

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

AI assistant

Công ty Cổ phần Victory Group Governance Information 2021

66940_rns_2021-02-02_7e27459e-8067-45a1-911d-4e147cb15cc4.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

AI assistant

Công ty Cổ phần Victory Group — Governance Information 2021

66940_rns_2021-02-02_7e27459e-8067-45a1-911d-4e147cb15cc4.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

More from Công ty Cổ phần Victory Group

Công ty Cổ phần Victory Group Governance Information 2021