AI assistant
Công ty Cổ phần Victory Group Board/Management Information 2021
66940_rns_2021-05-17_1e9a3e86-e226-40e2-a06e-79ff2327c54f.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 247 /PETROLAND-TCHC
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021
V/v Danh sách Người nội bộ Công ty Petroland hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm mới và và Bảng cung cấp thông tin của Người nội bộ mới.
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ.
Mã chứng khoán: PTL
Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 12 năm 2019.
Điện thoại: 028 54161020.
Fax: 028 54161021.
Nội dung công bố: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2021; bổ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, và Bản thông tin của Người nội bộ mới, cụ thể như sau:
| Danh sách Thành viên HĐQT/BKS
hết nhiệm kỳ 2017-2021 | | Danh sách Bổ nhiệm
nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Chức danh | Họ tên | Chức danh |
| Trần Ngọc Lâm | Thành viên độc lập HĐQT | Nguyễn Tấn Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| Hà Quang Ân | | Nguyễn Trung Trí | Thành viên HĐQT |
| Đoàn Hữu Trắc | Thành viên HĐQT | Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |
| Vũ Thị Châm | Thành viên Ban kiểm soát | Dương Văn Việt | Thành viên HĐQT |
| Danh sách Thành viên HĐQT/BKS
hết nhiệm kỳ 2017-2021 | | Danh sách Bổ nhiệm
nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Chức danh | Họ tên | Chức danh |
| Nguyễn Thị Lan Phương | | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên độc lập HĐQT |
| | | Hà Quang Ân | Thành viên BKS |
| | | Nguyễn Trọng Tín | Thành viên BKS |
| | | Từ Thị Vy Uyên | Thành viên BKS |
Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ mới được bổ nhiệm của Ông Nguyễn Tấn Thụ, Ông Dương Văn Việt, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Nguyễn Trọng Tín đính kèm văn bản này.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT.
Đính kèm:
- Nghị quyết số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định số 245/QĐ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị.
- 04 bản cung cấp thông tin Người nội bộ mới.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 243/NQ-PETROLAND
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí số 242/BB-PETROLAND ngày 14/05/2021;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Nội dung: Theo Báo cáo số 214/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 215/BC-PETROLAND ngày 04/5/2021, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1.1 Kết quả thực hiện năm 2020:
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 1.000,00 |
| 2 | Giá trị sản lượng | tỷ đồng | 70,32 |
| 3 | Doanh thu | tỷ đồng | 65,28 |
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 |
|---|---|---|---|
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 2,05 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 2,05 |
| 6 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | tỷ đồng | 0,36 |
2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:
| Số TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 1.000,00 |
| 2 | Giá trị đầu tư | tỷ đồng | 0 |
| 3 | Giá trị sản lượng | tỷ đồng | 136,00 |
| 4 | Doanh thu | tỷ đồng | 125,00 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 10,00 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 10,00 |
| 7 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | tỷ đồng | 0,43 |
Đại hội nhất trí thông qua với 63.634.399 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 70,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
Nội dung: Theo Tờ trình số 216/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 78.730.929 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Nội dung: Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3
Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phê duyệt phương án thù lao năm 2021
Theo tờ trình số 217/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Nội dung: Theo Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 04/5/2021 và đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện kiểm toán tài chính Công ty Petroland.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 7: Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland.
Nội dung: Theo tờ trình số 218/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland.
Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland
Nội dung: Theo Tờ trình số 219/TTr-PETROLAND ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Petroland
Nội dung: Theo Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 04/5/2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 89.731.229 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Điều 11: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021–2026.
| STT | Họ và tên | Vị trí trúng cử |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trung Trí | Thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Quang Hưng | Thành viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Tấn Thụ | Thành viên HĐQT |
| 4 | Dương Văn Việt | Thành viên HĐQT |
| 5 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên độc lập HĐQT |
Các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2021–2026.
| STT | Họ và tên | Vị trí trúng cử |
|---|---|---|
| 1 | Từ Thị Vy Uyên | Thành viên BKS |
| 2 | Hà Quang Án | Thành viên BKS |
| 3 | Nguyễn Trọng Tín | Thành viên BKS |
Điều 12: Điều khoản thi hành.
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp.
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
Số: 245/QĐ-PETROLAND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland
nhiệm kỳ 2021-2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 14/5/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 243/NQ-PETROLAND ngày 14/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Petroland;
Căn cứ Biên bản số 244/BB-PETROLAND ngày 14/5/2021 về việc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí phiên họp thứ I nhiệm kỳ 2121-2026,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Thụ - Thạc sĩ tài chính, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí nhiệm kỳ 2021-2026.
Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT; HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT