AI assistant
Công ty Cổ phần Victory Group Board/Management Information 2021
66940_rns_2021-12-29_4f26dde6-a6ff-483f-a56a-a1f227c30416.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ
Số: 881/PETROLAND-TLTK
V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND).
- Mã chứng khoán: PTL
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố: Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 30 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, ngày 29/12/2021, Công ty ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ. Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, Bản cung cấp thông tin người nội bộ đính kèm văn bản này.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.
Trân trọng ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, TLTK.
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
Số: 880/QĐ-PETROLAND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thưởng niên ban thông qua ngày 14/5/2021;
Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành kèm Quyết định số 827/QĐ-PETROLAND ngày 15/12/2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 789/BB-PETROLAND ngày 13/12/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí bao gồm các thành viên sau:
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Pháp lý: Thành viên
Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành kèm Quyết định số 827/QĐ-PETROLAND ngày 15/12/2021
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: Xuyy405
- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
1/ Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND/ CCCD: 211523786 Ngày cấp: 09/08/2016 Nơi cấp: Công An Bình Định
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 399 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
9/ Số điện thoại: 0901254239
10/ Địa chỉ email: [email protected]
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẢNG VÀ ĐỒ THỊ DÂU KHÍ (PETROLAND)
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trường Ban Kiểm toán nội bộ
¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: 500 CP chiếm ) 0,0005% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: 500 CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:
| Số | Mã CK | Hệ tân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy HKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 033C014908 | Thành viên HĐQT | CMND | 211523786 | 09/08/2016 | Bình Định | Căn B12-12 CC Goden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Q7, HCM | 14/05/2021 | |||||||
| 1.01 | Nguyễn Chí Thuộc | Bố | CMND | 211123508 | 16/03/2010 | Bình Định | 399 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định | |||||||||
| 1.02 | Trần Thị Oanh | Mẹ | CMND | 211123498 | 16/03/2010 | Bình Định | 399 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định |
¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
1 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
| 1.03 | Phạm
Thị Thu
Hằng | | | Vợ | CMND | 211775940 | 26/09/2016 | Bình
Định | Căn B12-12 CC
Goden Star, 58B
Nguyễn Thị
Thập, Q7, HCM | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | Nguyễn
Phạm
Thảo
Nhi | | | Con | Chưa có | | | | Căn B12-12 CC
Goden Star, 58B
Nguyễn Thị
Thập, Q7, HCM | | | | | | | |
| 1.05 | Nguyễn
Anh
Tuấn | | | Anh ruột | CCCD | 052073000106 | 28/12/2016 | Cục
cảnh
sát
ĐKQL
cư trú
và
DLQG
về dân
cư | 19/1 Khu phố 4,
TT Nhà Bè, Nhà
Bè, HCM | | | | | | | |
| 1.06 | Nguyễn
Thị
Nhung | | | Chị dấu | CCCD | 079177003390 | 28/12/2016 | Cục
cảnh
sát
ĐKQL
cư trú
và
DLQG
về dân
cư | 19/1 Khu phố 4,
TT Nhà Bè, Nhà
Bè, HCM | | | | | | | |
| 1.07 | Nguyễn
Chí
Thanh | | | Em ruột | CMND | 211761943 | 22/12/2017 | Bình
Định | 399 Nguyễn Huệ,
Quy Nhơn, Bình
Định | | | | | | | |
| 1.08 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Em dâu | CMND | 024795176 | 01/10/2007 | HCM | 80/1D Xuân Thới Đông, Hóc Môn, HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Cao Thị Tân | Mẹ Vợ | CMND | 211301709 | 06/11/2018 | Bình Định | KV5, P. Gềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định | ||||||||
| 1.10 | Phạm Văn Kỷ | Cha Vợ | CMND | 211301710 | 11/07/2013 | Bình Định | KV5, P. Gềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định | ||||||||
| 1.11 | Công Ty TNHH Đầu Tư và phát triển Du lịch Khang Hưng | Tổ chức có liên quan | Kế toán trưởng |
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
1 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 29/9/1993
4/ Nơi sinh: Lâm Đồng
5/ Số CMND/ CCCD: 068193005041
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
9/ Số điện thoại: 0909746643
10/ Địa chỉ email: [email protected]
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ DẦU KHÍ (PETROLAND)
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm) 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: 0 CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:
| Str | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chồng khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NNH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD) | Số Giấy NNH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NNH và các ghi chú khác) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hà | 2 | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 068193005041 | 28/06/2021 | Cục Cảnh Sát Quán Lý Hạnh Chính Về Trật Tự Xã Hội | 07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | 19/12/2021 | ||||||||
| 1.01 | Nguyễn Sơn Lâm | Bố | 031065007418 | 13/04/2021 | Cục Cảnh Sát Quán Lý Hạnh Chính Về Trật Tự Xã Hội | 07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | ||||||||||
| 1.02 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Mẹ | 042172014127 | 28/06/2021 | Cục Cảnh Sát Quán Lý Hạnh Chính Về Trật Tự Xã Hội | 07 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |
¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
| 1.03 | | Nguyễn
Hà
Phương
Dung | | | Em gái | 068301006914 | | 28/06/2021 | Cục Cảnh Sát
Quản Lý Hạnh
Chính Về Trật
Tự Xã Hội | 07 Nguyễn Khuyến,
Phường 5, Thành
phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN THỊ THU HÀ
¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019