AI assistant
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Proxy Solicitation & Information Statement 2025
67017_rns_2025-04-08_17f9b249-7da2-4d9b-bb7a-d804f7d77af4.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Số: 1051/TMP-TCKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ.
- Mã chứng khoán: TMP.
- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.
-
Email: [email protected]
-
Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết tại đường dẫn: https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.
ĐẠI ĐIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
DN: C=VN, L=BÌNH PHƯỚC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
OID 0.9.2342.19200300.100.1.1 =MST:3800311306
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-04 22:00:22
Foxit Reader Version: 9.7.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
Địa chỉ: Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0271.2216308
Fax: 0271.3778268
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Số: 251/TM-TMP-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 02 tháng 04 năm 2025
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của đơn vị như sau:
- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất. Địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ “https://tmhpp.com.vn” vào ngày 04/04/2025.
Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 10 giờ 00 phút ngày 22/04/2025 qua:
- Fax: 0271.3778268.
- Email: [email protected]
- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NPTQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Ghi chú:
- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CCCD/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề thắc mắc xin liên hệ ông Ngô Thành Danh – Phó trưởng Phòng Hành chính và Lao động, Sđt: 0982716159 để được hỗ trợ.
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Số: 252/CTr-TMP-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 02 tháng 04 năm 2025
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
- Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất. Địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 13h30-14h00 | - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. |
| - Kiểm tra tư cách Cổ đông. | |
| - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. | |
| 14h00-14h10 | - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. |
| - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | |
| - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. | |
| 14h10-14h15 | - Thông qua Chương trình Đại hội. |
| - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. | |
| 14h15-15h00 | Trình bày nội dung Đại hội: |
| 1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; | |
| 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; | |
| 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; | |
| 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; | |
| 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; | |
| 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2024 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; | |
| 7. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các bên có liên quan năm 2024 và dự kiến năm 2025. |
1/2
| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; | |
| 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | |
| 15h00-15h30 | Đại hội thảo luận. |
| 15h30-15h45 | Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có): |
| - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thế lệ biểu quyết và bầu cử. | |
| - Cố đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có). | |
| - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. | |
| 15h45-16h15 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 16h15-16h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu. |
| 16h20-16h25 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 16h25-16h30 | Tuyên bố bố báo cáo báo. |
Nơi nhận:
- Cố đông;
- Lưu: VT, NPTQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Khánh
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Giấy CNDKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
Địa chỉ: Kh. 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0271.2216308
Fax: 0271.3778268
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Tôi tên: ...
Số CCCD/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Số điện thoại: ... Số fax: ...
Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
Số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần.
(Bằng chữ: ...)
Trong đó:
- Số cổ phần sở hữu là: ... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ... cổ phần.
(Kèm theo đây: ... Giấy ủy quyền).
Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.
..., ngày ... tháng ... năm 2025
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CCCD/Hộ chiếu.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Giấy UNĐKD N số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
Địa chỉ: Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0271.2216308 Fax: 0271.3778268
GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền): ...
Mã số cổ đông: ...
Số cổ phần sở hữu: ...
Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).
Họ và tên (Người được ủy quyền): ...
CCCD/GPKD số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú: ...
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách sau:
| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần | Đánh dấu chọn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Huỳnh Văn Khánh | CT HĐQT | ||
| 2 | Ông Nguyễn Văn Non | TV HĐQT | ||
| 3 | Ông Phạm Minh Trí | TV HĐQT | ||
| 4 | Ông Nguyễn Quang Quyền | TV HĐQT | ||
| 5 | Ông Lê Tuấn Hải | TV HĐQT |
Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng vào cột “Số cổ phần”.
Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:
- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.
Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
..., ngày tháng năm 2025
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Nếu Người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.