Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THACBA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 352 /TĐTB-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2025.
Yen Bai province. February 27th. 2025.

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà.
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:5200240495, CN-Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà, S- Yên Bái, C-VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.27 09:24:44+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

To: - The State Securities Commission;
- HoChiMinh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Name of company: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/ Thac Ba Hydropower Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán/ Stock symbol: TBC
3. Địa chỉ/ Address: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái/ Residential group No. 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM
4. Điện thoại/ Telephone: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167

5. Email: thacbahpc@thacba.vn

6. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

2.1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/ The Notification of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Board of Directors of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.

2.2. Đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/ Link to documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company: https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2025-8-3652.aspx

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on dated February 27th 2025 at the link: http://thacba.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the contents of the published information./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên;
- Phòng P1, P2, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc
Mr. Nguyen Van Quyen – General Director

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Thông báo số 351/TB-TĐTB-HĐQT ngày 26/02/2025 của HĐQT về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”/ Notification No.351/TB-TĐTB-HĐQT dated February 26th, 2025 of the Board of Directors on “Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders”.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 351/TB-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Thời gian, địa điểm:

• Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 20 tháng 03 năm 2025.
• Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2025 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký dự họp:

• Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00” ngày 19/03/2025.
• Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CCCD hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024;
6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2025;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021÷2026;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

V. Tài liệu phục vụ Đại hội:

• Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và Tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo đường link: https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2025-8-3652.aspx kể từ ngày 27/02/2025.
• Liên hệ: Mr. Nguyễn Hoài Linh - Điện thoại: 0912 599 572.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

• Các cổ đông TBC;
• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
• Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
• TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
• Các đơn vị trong Công ty;
• Lưu: VT, TK.

---

EVNHPC THAC BA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THẮC BÀ

Thac Ba Hydro Power Joint Stock Company

Residential Group No .1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM

Fax: +84 216 3 884 167; Tel: +84 216 3 884 139; Website: www.thacba.vn

• Our Ref : 351/TB-TDTB-HDQT
• Date : February 26th, 2025.
• Pages : 1

To : Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.
Subject : Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Dear Esteemed Shareholders,

We, the Board of Directors of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, respectfully invite you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the detailed information as follows:

I. Time and venue:
- Time: 08:00 AM to 11:00 AM, March 20th, 2025.
- Venue: Thac Ba Hydropower Joint Stock Company - Residential group No. 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM.

II. Attendees:
All shareholders whose names are on the TBC shareholder list on the last registration date of February 21st, 2025, are entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

III. Registration to attend the meeting:
- Please register to attend the meeting before 2:00 PM on , March 19th, 2025.
- Present your ID card or passport, and the attendance authorization letter (if any.) when you are at the meeting.

IV. Meeting agenda:
1. Approval for the following items: The Board of Directors' report for 2024, The 2024 business performance report, and the 2025 business plan of the General Director.
2. Approval of 2024 Report of the Supervisory Board.
3. Approval of the independently audited 2024 financial statements.
4. Approval of 2024 profit distribution plan.
5. Approval of the 2024 salary and remuneration package for the Board of Directors, Supervisory Board and General Director.
6. Approval the salary and remuneration plan for 2025 for the Board of Directors, Supervisory Board and General Director.
7. Approval of an auditing company to audit the company's Financial Statements for 2025.
8. Dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.
9. Other items under the authority of the General Meeting of Shareholders.

V. Meeting documents:
The Meeting Registration Form, Attendance Authorization Form, and meeting documents are published on the TBC website on February 27th, 2025, at the link https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2025-8-3652.aspx

Thank you

Respectfully yours,

Nguyen Quang Quyen
Chairman of the Board of Directors