Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số: 234/TB-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 22 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐH) thường niên năm 2021:

I. Thời gian, địa điểm:

• Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 3 năm 2021.
• Địa điểm: Hội trường lớn TBC, Tổ dân phố 1, TT. Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2021 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III (2016-2021);
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020;
6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;
9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2021-2026).

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: http://www.thacba.vn trước ngày 06/3/2021.

Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216 3884116
Fax: 0216 3884167
Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, điện thoại: 0986312986
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TBC./.

Nơi nhận:

• Các cổ đông TBC;
• Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
• Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
• TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
• Các đơn vị trong Công ty;
• Lưu: VT, TK.

Công Ty
Cổ Phân
Thủy Điện
Thác Bà

ThS.TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
ĐS242
CONG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
TW. HỞI DÒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Quyền